Протокол № 8
общего собрания членов Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»)
г. Красноярск 24 января 2011 года
Общее количество членов Партнерства – 32.
Присутствуют– 21, из них:
- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице директора Хаустова А.Ф., действующего на основании Устава;
-ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., действующей на основании Устава;
-ООО «Капитал-99» в лице Лытнева Д.В., представителя по доверенности б/н от 11.11.2010г.;
-ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице Сашко М.П., представителя по доверенности № 215 от 11.11.2010 г.;
-ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице директора Агафонова С.М., действующего на основании Устава;
- ООО «Оранжевая пирамида» в лице директора Мануилова А.В., действующего на основании Устава;
-ЗАО «СибПСК» в лице генерального директора Поволоцкого В. И., действующего на основании Устава;
-ООО «Сибпроект» в лице Суворова А.Ф., действующего на основании доверенности № 15 от 01.01.2011г.;
- ООО «СФУ-Универсал технология» в лице Михеева Д.А., представителя по доверенности б/н от 01.07.2010г.;
- ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице генерального директора Лытнева Д.В., действующего на основании Устава;
- ООО «ТеплоТехника» в лице директора Яцевича Б.А., действующего на основании Устава;
- ООО «ТМА» в лице директора Рыжкова Н.В., действующего на основании Устава;
- ООО «УдарНик» в лице Козлова С.Н., действующей на основании доверенности б/н от 05.07.2010г.;
- ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице директора Худоногова А.С., действующего на основании Устава;
— ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомина В.С., действующего на основании Устава;
-ООО «Центр климата» в лице генерального директора Третьякова С.Ф., действующего на основании Устава;
- МУП ЭС в лице директора Фельк Л.В. действующего на основании Устава;
- ООО «Техпроминжиниринг» в лице генерального директора Сурсяков А.А. действующего на основании Устава;
- ООО «Елена» в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;
- Сталидзан Павел Сергеевич в лице Говорушкина М.П., действующего на основании доверенности б/н от 30.09.2010г.;
- Тихонов Владимир Иванович в лице Говорушкина М.П., действующего на основании доверенности б/н от 30.09.2010г.;
В работе собрания принимают участие Директор Партнерства Камина А.И., помощник директора Гребенюк О.П.
Повестка:
1.Утверждение документов НП «Энергоаудит».
2.Утверждение сметы расходов НП «Энергоаудит» на февраль 2011 года.
3.Установление размеров членских взносов за февраль 2011 года.
Председателем собрания единогласно избран Поволоцкий В.И. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Камина А.И.
- По первому вопросу:
Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить документы НП «Энергоаудит» в соответствии с действующим законодательством.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Утвердить документы НП «Энергоаудит»:
1.Порядок приема в члены саморегулируемой организации в области энергитического обследования и прекращения членства в такой саморегулируемой организации.
2.Стандарты и правила НП «Энергоаудит:
- Правила №1, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами саморегулируемой организации НП «Энергоаудит»;
- Правила №2, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами саморегулируемой организации НП «Энергоаудит»;
- Стандарт №1, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами саморегулируемой организации НП «Энергоаудит»;
- Стандарт №2, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами саморегулируемой организации НП «Энергоаудит»;
- Правила № 1 оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;
- Правила № 2 оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;
- Стандарт №1, регламентирующий оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;
- Стандарт №2, регламентирующий оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;
- Стандарт №3, регламентирующий оформление энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации;
- Правила №1 определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- Правила №2 определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- Стандарт №1 определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- Стандарт №2 определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- Правила №1 оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетических обследований;
- Правила №2 оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетических обследований;
- Стандарт №1 оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетических обследований;
- Стандарт №2 оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетических обследований;
- Правила №1 расчета потенциала энергосбережения;
- Правила №2 расчета потенциала энергосбережения;
- Стандарт №1 расчета потенциала энергосбережения;
- Стандарт №2 расчета потенциала энергосбережения;
- Стандарт №1 раскрытия информации о деятельности саморегулируемой организации в области энергетического обследования;
- Стандарт №2 раскрытия информации о деятельности членов саморегулируемой организации в области энергетического обследования.
3.Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов саморегулируемой организации в области энергетического обследования за нарушение требований стандартов и правил.
- Положение об Общем собрании членов НП «Энергоаудит».
5. Положение о Правлении НП «Энергоаудит».
6. Положение о Директоре НП «Энергоаудит».
7.Положение о разрешении споров в форме третейского разбирательства между членами НП «Энергоаудит», между ними и потребителями оказанных членами Партнерства услуг по энергетическому обследованию, иными лицами.
2. По второму вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о планируемых расходах НП «Энергоаудит» и предложил с учетом данной информации утвердить смету расходов на февраль 2011 года.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Утвердить смету расходов НП «Энергоаудит» на февраль 2011 года:
|
Статьи расходов |
Сумма (в руб.) |
|
Заработная плата (директор, помощник директора) |
30 000,00 |
|
Налоги с заработной платы, иные выплаты |
13 517,95 |
|
Ведение расчетного счета |
800,00 |
|
Бухгалтерское обслуживание |
5 000,00 |
|
Обслуживание сайта |
800,00 |
|
ИТОГО: |
50 117,95 |
3. По третьему вопросу:
Слушали: Поволоцкого В.И., предложившего установить членский взнос (с каждого члена Партнерства) в размере 2 200 (две тысячи двести) рублей с учетом сметы расходов на февраль 2011 года.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Установить членский взнос (с каждого члена Партнерства) за февраль 2011 года в размере по 2 200 (две тысячи двести) рублей в месяц.
Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.
Председатель собрания В.И. Поволоцкий
Секретарь собрания А.И. Камина