Протокол № 6
общего собрания членов Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»)
г. Красноярск 11 ноября 2010 года
Общее количество членов Партнерства – 33.
Присутствуют– 22, в том числе:
- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице директора Хаустова А.Ф., действующего на основании Устава;
-ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., действующей на основании Устава;
-ООО «Капитал-99» в лице Лытнева Д.В., представителя по доверенности б/н от 11.11.2010г.;
-ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице Сашко М.П., представителя по доверенности № 215 от 11.11.2010 г.;
-ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице директора Агафонова С.М., действующего на основании Устава;
- ООО «Оранжевая пирамида» в лице директора Мануилова А.В., действующего на основании Устава;
-ЗАО «СибПСК» в лице генерального директора Поволоцкого В. И., действующего на основании Устава;
-ООО «Сибпроект» в лице Суворова А.Ф., действующего на основании доверенности № 12 от 08.07.2010г.;
- ООО «СФУ-Универсал технология» в лице Михеева Д.А., представителя по доверенности б/н от 01.07.2010г.;
- ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице генерального директора Лытнева Д.В., действующего на основании Устава;
- ООО «ТеплоТехника» в лице директора Яцевича Б.А., действующего на основании Устава;
- ООО «ТМА» в лице директора Рыжкова Н.В., действующего на основании Устава;
- ООО «УдарНик» в лице Козлова С.Н., действующей на основании доверенности б/н от 05.07.2010г.;
- ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице директора Худоногова А.С., действующего на основании Устава;
— ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомина В.С., действующего на основании Устава;
-ООО «Центр климата» в лице генерального директора Третьякова С.Ф., действующего на основании Устава;
- МУП ЭС в лице директора Фельк Л.В. действующего на основании Устава;
- ООО «Техпроминжиниринг» в лице генерального директора Сурсяков А.А. действующего на основании Устава;
- ООО «Елена» в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;
- Сталидзан Павел Сергеевич в лице Говорушкина М.П., действующего на основании доверенности б/н от 30.09.2010г.;
- Тихонов Владимир Иванович в лице Говорушкина М.П., действующего на основании доверенности б/н от 30.09.2010г.;
В работе Правления принимает участие Директор Партнерства Камина А.И.
Председательствует на заседании – Поволоцкий В.И. Протокол заседания ведет Камина А.И.
Повестка:
- Избрание членов Правления НП «Энергоаудит».
- Утверждение документов НП «Энергоаудит».
3. Формирование специализированных органов Партнерства – Дисциплинарной комиссии и Комиссии по контролю.
- Утверждение сметы расходов НП «Энергоаудит» на ноябрь-декабрь 2010г.
- Установление размеров членских взносов за ноябрь — декабрь 2010г.
1. По первому вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией, что Правление НП «Энергоаудит» необходимо избрать в количестве 9 человек, 3 из них – независимые члены.
Участниками собрания были предложены следующие кандидатуры для избрания в Правление НП «Энергоаудит»: Поволоцкий В.И., Назиров Р.А., Худоногов А.С., Сурсяков А.А., Тихонов В.И., Фельк Л.В. Голосовали за предложенные кандидатуры списком.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 1.Избрать Правление НП «Энергоаудит» в составе:
1.Поволоцкий В.И. (ген. директор ЗАО «СибПСК»);
2.Назиров Р.А. (директор ООО «СФУ-Универсал технология»);
3.Худоногов А.С. (директор ООО «Управляющая компания «Квартал»);
4.Сурсяков А.А. (ген. директор ООО «Техпроминжиниринг»);
5.Тихонов В.И. (зав. сектором ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект»);
6.Фельк Л.В. (директор МУП ЭС).
Слушали: Предложения по кандидатурам для избрания в качестве независимых членов Правления НП «Энергоаудит».
Сашко М.П., который предложил кандидатуру Куземы Г.П., кандидата технических наук, доцента кафедры «Проектирование зданий и экспертиза недвижимости» ИСИ СФУ, для избрания в качестве независимого члена Правления НП «Энергоаудит».
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 2.Избрать Кузему Г.П. в качестве независимого члена Правления НП «Энергоаудит».
Слушали: Фельк Л.В., который предложил кандидатуру Веревкина В.Г., директора ООО «ЭнергоАудит», имеющего большой опыт в проведении энергетических обследований, для избрания в качестве независимого члена Правления НП «Энергоаудит».
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 3.Избрать Веревкина В.Г. в качестве независимого члена Правления НП «Энергоаудит».
Слушали: Худоногова А.С., который предложил кандидатуру Дьяконова В.П., первого заместителя Председателя Правления ООО «Монолитхолдинг», для избрания в качестве независимого члена Правления НП «Энергоаудит».
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 4.Избрать Дьяконова В.П. в качестве независимого члена Правления НП «Энергоаудит».
2. По второму вопросу:
Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить документы НП «Энергоаудит» в соответствии с действующим законодательством.
6.Положение о компенсационном фонде НП «Энергоаудит».
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Утвердить документы НП «Энергоаудит»:
1.Порядок приема и прекращения членства в НП «Энергоаудит».
2.Стандарты и правила НП «Энергоаудит:
-Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами НП «Энергоаудит»;
-Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами НП «Энергоаудит»;
-Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;
-Стандарт, регламентирующий оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;
-Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
-Стандарт расчета потенциала энергосбережения;
-Стандарт – Правила оснащения приборного парка;
-Стандарт раскрытия информации о деятельности НП «Энергоаудит» и о деятельности членов НП «Энергоаудит».
3.Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «Энергоаудит» стандартов и правил саморегулируемой организации.
4.Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Энергоаудит».
5.Положение о Комиссии по контролю за профессиональной деятельностью членов НП «Энергоаудит».
6.Положение о компенсационном фонде НП «Энергоаудит».
3. По третьему вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с требованиями действующего законодательства необходимо сформировать специализированные органы Партнерства — Дисциплинарную комиссию и Комиссию по контролю.
Поволоцкого В.И., предложившего сформировать Дисциплинарную комиссию в составе 3-х человек: Камина А.И., Лытнев Д.В., Фомин В.С.
Соломатову О.П., предложившую сформировать Комиссию по контролю в составе 5 человек: Худоногов А.С., Яцевич Б.А., Третьяков С.Ф., Фельк Л.В., Тихонов В.И.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 1. Сформировать Дисциплинарную комиссию в составе:
- Камина Александр Иванович, директор НП «Энергоаудит»;
- Лытнев Д.В., ген. директор ООО КЦ АО «Строймеханизация»;
- Фомин В.С., директор ООО НПО «Фотон».
2. Сформировать Комиссию по контролю в составе:
- Худоногов А.С., директор ООО «Управляющая компания «Квартал»;
- Яцевич Б.А., директор ООО «ТеплоТехника»;
- Третьяков С.Ф., ген. директор ООО «Центр климата»;
- Фельк Л.В., директор МУП ЭС;
-Тихонов В.И., зав. сектором ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект».
3.Установить, что срок полномочий Комиссии по контролю и Дисциплинарной комиссии исчисляется с даты приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации.
4. По четвертому вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о планируемых расходах НП «Энергоаудит» и предложил с учетом данной информации утвердить смету расходов на ноябрь-декабрь 2010 года.
Остаток денежных средств – 12 322,81 руб. (резерв).
Планируемые расходы на месяц:
|
Статьи расходов |
Сумма (в руб.) |
|
Заработная плата (директор, помощник директора) |
30 000,00 |
|
Налоги с заработной платы, иные выплаты |
13 517,95 |
|
Ведение расчетного счета |
800,00 |
|
Бухгалтерское обслуживание |
5 000,00 |
|
Обслуживание сайта |
800,00 |
|
ИТОГО: |
50 117,95 |
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Утвердить смету расходов НП «Энергоаудит» на ноябрь-декабрь 2010 года в сумме (50 117,95*2=100 235,90 руб. и резерв 12 322,81 руб.) – 112 558,71 руб.
5. По пятому вопросу:
Слушали: Камина А.И., предложившего с учетом количества членов Партнерства и планируемых расходов Партнерства установить членский взнос ( с каждого члена Партнерства) за ноябрь-декабрь 2010года в размере 2 400 (две тысячи четыреста рублей каждый месяц.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Установить членский взнос (с каждого члена Партнерства) за ноябрь-декабрь 2010 года в размере по 2 400 (две тысячи четыреста) рублей в месяц.
Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.
Председатель собрания В.И. Поволоцкий
Секретарь собрания А.И. Камина