ПРОТОКОЛ № 5
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов (СРО «Союзэнергоаудит»)
г. Красноярск 21 декабря 2015 года
Дата проведения собрания – 21.12.2015г.
Время проведения собрания – регистрация с 10 до 11 часов, собрание — с 11ч. 00 мин. до 12ч. 00 мин.
Место проведения собрания — г.Красноярск, ул.Урицкого, д.125, пом. 161 (офис СРО «Союзпроект»).
Общее количество членов Партнерства – 32.
Зарегистрировались в качестве участников собрания – 28 членов СРО «Союзэнергоаудит», в том числе:
- ООО «АВИС» в лице и.о. директора Исайчевой О.В., действующей на основании Устава;
- ООО «АКВАСЕРВИС» — в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» — в лице генерального директора Слугиной А.Б., действующей на основании Устава;
- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» — в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;
- ИП Бирюков Ю.Л.;
- ОАО «КЗХ «Бирюса» — в лице генерального директора Петрова М.В., действующего на основании Устава;
- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» - в лице директора Соломатовой О.П., действующего на основании Устава;
-ООО «Елена» — в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;
- ИП Вяткин Е.В.;
- ООО «КиК» — в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;
- ИП Курбатова И.Г.
- Кокин Алексей Владимирович — член СРО «Союзэнергоаудит», физическое лицо.
- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванова С.А., действующего на основании Устава;
- ООО «ПрофЭнерго» — в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;
- ООО «РосЭкоАудит» — в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибпроект» — в лице генерального директора Суворова И.А., действующей на основании Устава;
- ООО «Сибэнергоэксперт» - в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;
- ООО «СибирьЭнергоСервис» — в лице директора Фидевич С.А., действующего на основании Устава;
- ООО «СК «Светлый дом» — в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибирь Электро» — в лице директора Белянина Е.О., действующего на основании Устава;
- ООО «РСК «Сибиряк» - в лице директора Кокина А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «СИБЭНЕРГОСЕРВИС» - в лице директора Курков Н.А. действующего на основании Устава;
ООО ПКФ «Теплоучет» — в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;
- ООО «ТеплоТехника» - в лице директора Яцевич О.Б., действующей на основании Устава;
- ИП Шуряков М.В.;
- ООО «ЦентрИнТех» — в лице директора Петренко С.А., действующего на основании Устава;
- Воротников Константин Юрьевич – член СРО «Союзэнергоаудит», физическое лицо.
- ИП Петров И.В.
Председателем собрания единогласно избран Суворов А.Ф.
Секретарем собрания единогласно избрана Айсан В.Ю.
Повестка:
1.Установление размера членских взносов в СРО «Союзэнергоаудит» и порядка их уплаты, утверждение сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2016 год.
2.Утверждение документов (изменений в документы) СРО «Союзэнергоаудит».
1.По первому вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что ежемесячные членские взносы в размере 2 000 рублей с каждого члена саморегулируемой организации были утверждены 09.04.2012г., когда в СРО «Союзэнергоаудит» был 51 член. На сегодняшний день членами саморегулируемой организации являются 32 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В результате уменьшения количества членов саморегулируемой организации, а также роста расходов за счет оплаты программного комплекса APM «E-pass» (с февраля 2013 года — 120 000 рублей в год), возник дефицит бюджета СРО «Союзэнергоаудит» в размере 295 000 рублей. Для покрытия указанного дефицита саморегулируемая организация вынуждена отказаться от абонентской оплаты APM «E-pass» и перейти на годовую лицензию на право пользования данным программным комплексом стоимостью 18 000 рублей в год. При этом возрастают расходы каждого члена СРО «Союзэнергоаудит» на приобретение APM «E-pass» для оформления результатов энергетических обследований. Кроме того, для обеспечения всех обязательных расходов саморегулируемой организации необходимо увеличить размер ежемесячных членских взносов с каждого члена саморегулируемой организации до 2500 рублей. Порядок оплаты оставить прежний — поквартальная оплата.
Выступили: Суворов А.Ф. с предложением утвердить размер членских взносов и порядок их уплаты, а также сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2016 год. Других предложений не было.
Голосовали: «за» — 24, «против» — 4.
Решили: 1)Утвердить с 01.01.2016г поквартальную оплату членских взносов посредством авансовых платежей до 10 числа первого месяца каждого квартала в размере 7 500 рублей с каждого члена СРО «Союзэнергоаудит».
Голосовали: «за» — 25, «против» — 3.
Решили: 2)Утвердить смету СРО «Союзэнергоаудит» на 2016 год.
Наименование поступлений средств и расходов Сумма в руб. Планируемое поступление средств 1.Членские взносы (32*2500*12) 960 000,00 2.Неиспользованный остаток средств на конец года 100 000,00 Итого 1 060 000,00 Планируемое использование средств 1.Расходы, связанные с оплатой труда 713 266,51 2.Налоги, связанные с оплатой труда 208 457,34 3.Бухгалтерские услуги 60 000,00 4.Служебные командировки, командировки по решению Правления 00,0 5.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) 00,0 6.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) 0 7.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени) 550,00 8.Нотариальные расходы 00 9.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи 00 10.Почтовые услуги 800,00 11.Банковские услуги 16 806,00 12.Аудиторские услуги (внешний аудит) 00,0 13.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass») 18 000,00 14.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) 3 200,00 15.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов) 00 16.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) 00 17.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления) 00 18.Прочие 0,00 Итого 1 021 079,85
2.По второму вопросу:
Слушали: Камина А.И. с предложением — в связи с изменением наименования саморегулируемой организации слова «Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит», НП «Энергоаудит» заменить словами «СРО «Союзэнергоаудит»» во всех внутренних документах саморегулируемой организации.
Голосовали: «за» — 27 (более 50% от общего числа членов СРО «Союзэнергоаудит»), «против» — 1.
Решили (указанные решения вступают в силу через 10 дней): В связи с изменением наименования саморегулируемой организации слова «Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит», НП «Энергоаудит» заменить словами «СРО «Союзэнергоаудит»» во всех внутренних документах саморегулируемой организации.
Настоящий протокол составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах: первый экз. – Председателю Правления СРО «Союзэнергоаудит», второй экз. – Директору СРО «Союзэнергоаудит».
Председатель собрания А.Ф. Суворов
Секретарь собрания В.Ю. Айсан