ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит»
(НП «Энергоаудит»)
г. Красноярск 26 декабря 2014 года
Общее количество членов НП «Энергоаудит» – 39.
Присутствуют – 26, в том числе:
- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице директора Хаустова А.Ф., действующего на основании Устава;
- ООО «АудитКрасЭко» в лице генерального директора Пластинина М.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Головко А.А., действующего на основании Устава;
- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;
- ИП Бирюков Ю.Л.;
- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице генерального директора Петрова М.В., на основании Устава;
- ИП Вяткин Е.В.
- ООО ИЦ «Высокие технологии» в лице директора Осокина В.И., действующего на основании Устава;
- ООО «КиК» – в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;
- КМУ СМЗ в лице начальника Удалова Д.Н., действующего на основании Устава;
- ИП Курбатова И.Г.
- ИП Михеев Д.А.;
- ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице генерального директора Науменкова В.С., действующего на основании Устава;
- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванов С.А., действующего на основании Устава;
- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;
- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибпроект» в лице генерального директора Суворова И.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;
- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Тихонкова И.Н. действующего на основании Устава;
- ООО «СК «Светлый дом» в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибирь Электро» в директора Белянина Е.О., действующего на основании Устава;
ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;
- ИП Шуряков М.В.;
- Кокин Алексей Владимирович – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо;
- Воротников Константин Юрьевич – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо.
В работе собрания принимали участие директор НП «Энергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.
Повестка: Утверждение сметы НП «Энергоаудит» на 2015 год.
Председателем собрания единогласно избран Суворов А.Ф. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.
По повестке заседания:
Слушали: Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы НП «Энергоаудит» на 2015 год.
Суворова А.Ф. с предложением утвердить смету НП «Энергоаудит» на 2015 год.
Других предложений не было.
Голосовали: «за» — 26, «против» — нет, не приняли участие в голосовании – нет.
Решили: Утвердить смету НП «Энергоаудит» на 2015 год:
|
Наименование поступлений средств и расходов |
Сумма в руб. |
|
1 |
2 |
|
Планируемое поступление средств |
|
|
1.Членские взносы (35*24 000) |
840 000,00 |
|
2.Неиспользованный остаток средств на конец года |
300 000,00 |
|
Итого |
1 140 000,00 |
|
Планируемое использование средств |
|
|
1.Расходы, связанные с оплатой труда |
665 090,75 |
|
2.Налоги, связанные с оплатой труда |
208 409,25 |
|
3.Бухгалтерские услуги |
60 000,00 |
|
4.Служебные командировки, командировки по решению Правления |
00,0 |
|
5.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) |
00,0 |
|
6.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) |
7 000,0 |
|
7.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени) |
2 000,00 |
|
8.Нотариальные расходы |
2 500,00 |
|
9.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи |
2 000,00 |
|
10.Почтовые услуги |
3 000,00 |
|
11.Банковские услуги |
15 000,00 |
|
12.Аудиторские услуги (внешний аудит) |
00,0 |
|
13.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass») |
120 000,00 |
|
14.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) |
2 000,00 |
|
15.Разработка Стандартов НП «Энергоаудит» и иных документов (продуктов) |
3 000,00 |
|
16.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) |
15 000,00 |
|
17.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления) |
35 000,00 |
|
18.Прочие |
0,00 |
|
Итого |
1 140 000,00 |
Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, оба хранятся в НП «Энергоаудит».
Председатель собрания А.Ф. Суворов
Секретарь собрания В.Ю. Айсан