ПРОТОКОЛ № 3
годового Общего собрания членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов
(СРО «Союзэнергоаудит»)
г. Красноярск 25 мая 2015 года
Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 40
Присутствуют – 31, в том числе:
- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице директора Хаустова А.Ф., действующего на основании Устава;
- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Слугиной А.Б., действующего на основании Устава;
- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;
- ИП Бирюков Ю.Л.;
- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице генерального директора Петрова М.В., на основании Устава;
- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., на основании Устава;
-ООО «Елена» в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;
- ИП Вяткин Е.В.
- ИП Огородников В.И.
- ООО ИЦ «Высокие технологии» в лице директора Осокина В.И., действующего на основании Устава;
- ООО «КиК» – в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;
- КМУ СМЗ в лице начальника Удалова Д.Н., действующего на основании Устава;
- ИП Курбатова И.Г.
- ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице генерального директора Науменкова В.С., действующего на основании Устава;
- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванова С.А., действующего на основании Устава;
- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;
- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибпроект» в лице генерального директора Суворова И.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;
- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Тихонкова И.Н. действующего на основании Устава;
- ООО «СК «Светлый дом» в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибирь Электро» в лице директора Белянина Е.О., действующего на основании Устава;
- ООО «РСК «Сибиряк» в лице директора Кокина А.В., действующего на основании Устава;
ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;
- ИП Шуряков М.В.;
- ООО «ЦентрИнТех» в лице директора Петренко С.А., действующего на основании Устава;
- Воротников Константин Юрьевич – член СРО «Союзэнергоаудит» как физическое лицо.
- ООО «СИБЭНЕРГОАУДИТ» в лице генерального директора Болуж В.И., действующего на основании Устава.
- ООО «СИБИРЬЭНЕРГОСЕРВИС» в лице директора Кузьмина В.Г., действующего на основании Устава.
- ИП Петров И.В.
В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.
Повестка:
- Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2014 год.
- Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2014 год.
- Утверждение годовой (за 2014 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
- О размещении средств компенсационного фонда СРО «Союзэнергоаудит».
Председателем собрания единогласно избран Суворов А.Ф. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.
1.По первому вопросу:
Слушали: Суворов А.Ф. с отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзэнергоаудит».
Мерц К.О. предложением утвердить отчет.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 1)Утвердить отчет Правления СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2014 год.
Слушали: Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа СРО «Союзэнергоаудит» за 2014 год.
Болуж В.И. с предложением утвердить отчет.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 2)Утвердить отчет Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2014 год.
2.По второму вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2014г.
Суворова А.Ф. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2014г.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2014г.:
|
Наименование поступлений средств и расходов |
Плановые (в руб.) |
Фактические (в руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
|
Поступление средств |
||
|
1.Вступительные взносы |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
2.Членские взносы |
1 200 000,00 |
988 000,00 |
|
3.Неиспользованный остаток средств на начало года |
400 000,00 |
297 723,25 |
|
Всего поступило средств |
1 615 000,00 |
1 300 723,25 |
|
Использование средств |
||
|
1.Расходы, связанные с оплатой труда |
850 000,00 |
695 947,49 |
|
2.Налоги, связанные с оплатой труда (кроме НДФЛ) |
250 598,00 |
208 794,93 |
|
3.Бухгалтерские услуги |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
4.Служебные командировки, командировки по решению Правления |
50 000,00 |
00,00 |
|
5.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) |
00,00 |
00,00 |
|
6.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени) |
5 000,00 |
9 165,08 |
|
7.Целевые мероприятия СРО «Союзэнергоаудит» (собрания, семинары и т.д.) |
30 000,00 |
00,00 |
|
8.Нотариальные расходы |
5 000,00 |
00,00 |
|
9.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи |
3 000,00 |
00,00 |
|
10.Почтовые услуги |
5 000,00 |
550,00 |
|
11.Банковские услуги |
22 000,00 |
14 967,00 |
|
12.Аудиторские услуги (внешний аудит) |
25 000,00 |
00,00 |
|
13.Лицензионное программное обеспечение |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
14.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) |
2 500,00 |
1 694,92 |
|
15.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов) |
15 000,00 |
00,00 |
|
16.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) |
50 000,00 |
00,00 |
|
17.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления) |
100 000,00 |
00,00 |
|
18.Прочие |
20 000,00 |
00,00 |
|
Всего израсходовано средств |
1 613 098,00 |
1 111 119,42 |
3.По третьему вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о годовой (за 2014 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
Болуж В.И. с предложением утвердить годовую (за 2014 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Утвердить годовую (за 2014 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».
4.По четвертому вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что за прошедший год в результате размещения средств компенсационного фонда СРО «Союзэнергоаудит» на банковских депозитах (Экспобанк) их прирост составил 20 977,51 руб. сумма уплаченных налогов с полученных процентов от размещения денежных средств компенсационного фонда составила 4 195,00 рублей. На 25.05.15г. компенсационный фонд СРО «Союзэнергоаудит» составляет 280 782,51 руб. В процессе работы с банками согласованы следующие годовые процентные ставки по депозитам в рублях: ООО «Экспобанк» – 13,00% (индивидуальные условия), ВТБ 24 – 10,44%, Банк Москвы – 10,35%.
Выступили: Кокин А.В. с предложением разместить средства компенсационного фонда в ООО «Экспобанк».
Голосовали:«за» — 31(квалиф. большинство), «против»-0, воздержались от голосования-0.
Решили: Разместить средства компенсационного фонда СРО «Союзэнергоаудит» в размере (на 25.05.2015г.) 280 782,51 рублей (двести восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят два рублей 51 копейки) на депозит ООО «Экспобанк» — сроком на один год под 13,00 % годовых
Настоящий протокол составлен в 2-х идентичных экземплярах, один из которых хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».
Председатель собрания А.Ф. Суворов
Секретарь собрания В.Ю. Айсан