ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов (СРО «Союзэнергоаудит»)
г. Красноярск 20 декабря 2018 года
Дата проведения собрания – 20.12.2018г.
Время проведения собрания – регистрация с 10 до 11 часов, собрание — с 11ч. 00 мин. до 12ч. 00 мин.
Место проведения собрания — г.Красноярск, ул.Урицкого, д.125, пом. 161 (офис СРО «Союзпроект»).
Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 35.
Присутствуют – 26, в том числе:
- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Слугиной А.Б., действующего на основании Устава;
- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;
- ИП Бакуев Г.Б.;
- ИП Бирюков Ю.Л.;
- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице генерального директора Петрова М.В., на основании Устава;
- ИП Вяткин Е.В.
-ООО «Елена» в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., на основании Устава;
- ПАО «Красноярскэнергосбыт» в лице исполнительного директора Дьяченко О.В., действующего на основании Устава;
- ООО «КрасЭТЛ» в лице генерального директора Головкина Р.Р., действующего на основании Устава;
- ООО «КРОПТ» в лице директора Филатова Р.П., действующего на основании Устава;
- ИП Курбатова И.Г.
- ООО «Кретус» в лице директора Килочицкого А.А., действующего на основании Устава;
- ИП Петров И.В.
- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванова С.А., действующего на основании Устава;
- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;
- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;
- ООО «РусЭнергоСтрой» в лице Управляющий — индивидуальный предприниматель Атциев Д. Д., действующего на основании Устава;
- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Фидевича С.А. действующего на основании Устава;
- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;
- ООО «РСК «Сибиряк» в лице директора Кокина А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Теплотехника» в лице директора Яцевич О.Б., действующего на основании Устава;
- ООО «Титан» в лице директора Воротникова К.Ю., действующего на основании Устава;
ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;
- ООО «ЦентрИнТех» в лице директора Петренко С.А., действующего на основании Устава;
В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.
Председателем собрания единогласно избран Бирюков Ю.Л. Секретарем собрания единогласно избрана Айсан В.Ю.
Повестка: Установление размера членских взносов в СРО «Союзэнергоаудит» и порядка их уплаты, утверждение сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2019 год.
По вопросу повестки:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в связи с принятием Федерального закона № 221 от 19.07.2018г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», согласно которому:
- обязательное энергетическое обследование заменено на предоставление декларации о потреблении энергетических ресурсов;
- требования в отношении снижения потребления энергетических ресурсов и воды устанавливаются только для государственных и муниципальных учреждений;
- энергетическое обследование проводится в добровольном порядке.
С учетом вышеизложенного, предлагается отменить дифференцированную шкалу уплаты членских взносов, членские взносы установить в размере 2 500 рублей в месяц с каждого члена саморегулируемой организации. Порядок оплаты оставить прежний — поквартальная оплата членских взносов посредством авансовых платежей до 10 числа первого месяца каждого квартала. Других предложений не было.
Голосовали: «за» — 26, «против» — 0.
Решили: 1) Утвердить с 01.01.2019г. членские взносы в размере 2 500 рублей в месяц с каждого члена саморегулируемой организации с поквартальной оплатой посредством авансовых платежей до 10 числа первого месяца каждого квартала в размере 7 500 рублей с каждого члена СРО «Союзэнергоаудит».
Слушали: Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2019 год.
Выступили: Бирюков Ю.Л. с предложением утвердить предложенную смету на 2019 год. Других предложений не было.
Голосовали: «за» — 26, «против» — 0.
Решили: 2) Утвердить смету СРО «Союзэнергоаудит» на 2019 год:
Наименование поступлений средств и расходов Сумма в руб. Планируемое поступление средств и расходов Членские взносы (29 членов СРО*12*2500) 870 000,00 Неиспользованный остаток на конец года 165 267,03 Итого 1 035 267,03 Планируемое использование средств 1.Расходы, связанные с оплатой труда 731 040,00 2.Налоги, связанные с оплатой труда 220 774,00 3.Служебные командировки, командировки по решению Правления 00,00 4.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) 00,00 5.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) 00,00 6.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени) 890,00 7.Нотариальные расходы 00,00 8.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи 00,00 9.Почтовые расходы 500,00 10.Банковские услуги 21 440,00 11.Аудиторские услуги (внешний аудит) 00,00 12.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass») 24 000,00 13.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) 1 950,00 14.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов) 00,00 15.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) 00,00 16.Прочие 00,00 Итого 1 000 594,00
Настоящий протокол составлен в 1 (единственном) экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».
Председатель собрания Ю.Л. Бирюков
Секретарь собрания В.Ю. Айсан