ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит»
(НП «Энергоаудит»)
г. Красноярск 25 декабря 2013 года
Общее количество членов НП «Энергоаудит» – 53.
Присутствуют– 39, в том числе:
- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице директора Хаустова А.Ф., действующего на основании Устава;
- ООО «АудитКрасЭко» в лице генерального директора Пластинина М.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Головко А.А., действующего на основании Устава;
- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;
- ИП Бирюков Ю.Л.;
- ООО «БФ санэпидблагополучия населения», в лице генерального директора Курбатова Ю. Н.
- ИП Вяткин Е.В.
- ООО «КиК» – в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;
- КМУ СМЗ в лице начальника Удалова Д.Н.,действующего на основании Устава;
- ИП Курбатова И.Г.
- ООО «КрасПроект» в лице генерального директора Михальцова В.В., действующего на основании Устава;
- ИП Михеев Д.А.;
- ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице директора Агафонова С.М., действующего на основании Устава;
- ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице генерального директора Науменкова В.С., действующего на основании Устава;
- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванов С.А., действующего на основании Устава;
- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;
- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;
- ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице генерального директора Лытнева Д.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибпроект» в лице генерального директора Суворова И.А., действующего на основании Устава;
- ООО НПФ «Сибаэроинж» в лице директора Рерих В.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;
ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Тихонкова И.Н. действующего на основании Устава;
- ООО «СК «Светлый дом» в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибирь Электро» в директора Белянина Е.О., действующего на основании Устава;
- ИП Солодовников В.М.;
- ООО «ТеплоТехника» в лице директора Яцевича Б.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Техпроминжиниринг» в лице директора Сурсякова А.А., действующего на основании Устава;
ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;
- ООО «ТОиР» в лице директора Солодовникова В.М., действующего на основании Устава;
- ООО «ФЕНИКС» в лице директора Киреева В.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Центр климата» в лице генерального директора Третьякова С.Ф., действующего на основании Устава;
- ИП Шуряков М.В.;
- ООО «Э.Т.О.» в лице директора Костромина И.В., действующего на основании Устава.
- ООО «3К» – в лице генерального директора Агапова А.А., действующего на основании Устава;
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» в лице ректора Ваганова Е.А., действующего на основании Устава;
- Кокин Алексей Владимирович – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо;
- Аверченко Валерий Викторович– член НП «Энергоаудит» как физическое лицо;
- Воротников Константин Юрьевич – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо.
В работе собрания приняли участие директор НП «Энергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.
Повестка:
- Утверждение сметы НП «Энергоаудит» на 2014 год.
- Избрание членов Правления НП «Энергоаудит».
- Утверждение порядка уплаты членских взносов в НП «Энергоаудит».
- Утверждение порядка оплаты программного комплекса АРМ «E-pass».
Председателем собрания единогласно избран Суворов А.Ф. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.
1.По первому вопросу:
Слушали:Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы НП «Энергоаудит» на 2014 год.
Суворова А.Ф. с предложением утвердить смету НП «Энергоаудит» на 2014 год.
Других предложений не было.
Голосовали:«за» — 39, «против» — нет, не приняли участие в голосовании – нет.
Решили: Утвердитьсмету НП «Энергоаудит» на 2014 год:
|
Наименование поступлений средств и расходов |
Сумма в руб. |
|
Планируемое поступление средств |
|
|
1.Вступительные взносы (5*3 000) |
15 000,00 |
|
2.Членские взносы (50*24 000) |
1 200 000,00 |
|
3.Неиспользованный остаток средств на конец года |
400 000,00 |
|
Итого |
1 615 000,00 |
|
Планируемое использование средств |
|
|
1.Расходы, связанные с оплатой труда |
850 000,00 |
|
2.Налоги, связанные с оплатой труда |
250 598,00 |
|
3.Бухгалтерские услуги |
60 000,00 |
|
4.Служебные командировки, командировки по решению Правления |
50 000,00 |
|
5.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) |
00,0 |
|
6.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) |
30 000,00 |
|
7.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта) |
5 000,00 |
|
8.Нотариальные расходы |
5 000,00 |
|
9.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи |
3 000,00 |
|
10.Почтовые услуги |
5 000,00 |
|
11.Банковские услуги |
22 000,00 |
|
12.Аудиторские услуги (внешний аудит) |
25 000,00 |
|
13.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass») |
120 000,00 |
|
14.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) |
2 500,00 |
|
15.Разработка Стандартов НП «Энергоаудит» и иных документов (продуктов) |
15 000,00 |
|
16.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) |
50 000,00 |
|
17.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления) |
100 000,00 |
|
18.Прочие |
20 000,00 |
|
Итого |
1 613 098,00 |
2.По второму вопросу:
Слушали:Камина А.И. с информацией о том, что из избранного состава Правления НП «Энергоаудит» (9 членов) двое (члены саморегулируемой организации: Фельк Л.В. и Худоногов А.С. прекратили свои полномочия досрочно (в связи добровольным выходом из состава НП «Энергоаудит»). В качестве кандидатов для избрания в члены НП «Энергоаудит» предлагаются — Яцевич Б.А. (директор ООО «ТеплоТехника»), Солодовников В.М. (директор ООО «Техническое обслуживание и ремонт»).
Михеева Д.А. с предложение голосовать списком.
Других предложений не было.
Голосовали: «за» — 39, «против» — нет, не приняли участие в голосовании – нет.
Решили: Избрать в члены Правления НП «Энергоаудит»:
- Яцевич Борис Анатольевич (директор ООО «ТеплоТехника);
- Солодовников Валерий Михайлович (директор ООО «Техническое обслуживание и ремонт»).
3.По третьему вопросу:
Слушали:Камина А.И., предложившего утвердить поквартальный порядок оплаты членских взносов посредством авансовых платежей до 10 числа первого месяца квартала в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей с каждого члена НП «Энергоаудит».
Других предложений не было.
Голосовали:«за» — 38, «против» — 1, не приняли участие в голосовании – нет.
Решили: Утвердить с 01.01.2014г. поквартальную оплату членских взносов посредством авансовых платежей до 10 числа первого месяца квартала в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей с каждого члена НП «Энергоаудит».
4.По четвертому вопросу:
Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить для членов НП «Энергоаудит» порядок оплаты целевых взносов за использование программного комплекса АРМ «E-pass».
Других предложений не было.
Голосовали:«за» — 39, «против» — нет, не приняли участие в голосовании – нет.
Решили: Утвердить для членов НП «Энергоаудит» следующий порядок оплат за пользование программным комплексом АРМ «E-pass»:
- тариф «Абонентский»: в форме ежеквартальных целевых взносов в размере 2 400 (две тысячи четыреста) рублей с каждого члена НП «Энергоаудит» посредством авансовых платежей не позднее 28 числа месяца, предшествующего оплачиваемому периоду;
- тариф «Сдельный»: в форме целевых взносов в размере 200 (двести) рублей за каждый энергетический паспорт (в том числе за каждое обособленное подразделение предприятия) не позднее 3-х рабочих дней с даты направления члену НП «Энергоаудит» счета на оплату.
Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе НП «Энергоаудит».
Председатель собрания А.Ф. Суворов.
Секретарь собрания В.Ю. Айсан
emp«за» — 39, «против» — нет, не приняли участие в голосовании – нет.