САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ (СРО "СОЮЗЭНЕРГОАУДИТ")

Номер в реестре Минэнерго России: СРО-Э-068 Дата включения в реестр: 22.03.2011


Адрес места нахождения: Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 125, пом. 161
Телефон/факс: +7 (391) 268-05-68, 268-17-17, 268-11-00

Тел/Факс: +7 (391) 268-05-68, 268-17-17, 268-11-00
Раскрытие информации

ПРОТОКОЛ № 2

внеочередного Общего  собрания  членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов

(СРО «Союзэнергоаудит»)

 

г. Красноярск                                                                                               24 октября 2016 года

 

Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 29

Присутствуют – 26, в том числе:

- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Слугиной А.Б., действующего на основании Устава;

- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;

- ИП Бирюков Ю.Л.;

- ИП Бакуев Г.Б.;

- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице генерального директора Петрова М.В., на основании Устава;

- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., на основании Устава;

-ООО «Елена»  в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

- ИП Вяткин Е.В.

- ООО «КиК» – в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;

- ИП Курбатова И.Г.

- ООО «Кретус» в лице директора Килочицкого А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванова С.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;

- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибпроект» в лице генерального директора Суворова И.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;

- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Фидевича С.А. действующего на основании Устава;

- ООО «СК «Светлый дом» в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «РСК «Сибиряк» в лице директора Кокина А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Теплотехника» в лице директора Яцевич О.Б., действующего на основании Устава;

ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;

- ООО «ЦентрИнТех» в лице директора Петренко С.А., действующего на основании Устава;

- Воротников Константин Юрьевич – член СРО «Союзэнергоаудит» как физическое лицо.

- ИП Петров И.В.

 

В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.

 

Повестка: 

1.Избрание членов Правления СРО «Союзэнергоаудит».

2.Избрание членов Ревизионной комиссии СРО «Союзэнергоаудит».

3.Утверждение сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2017 год.

 

Председателем собрания единогласно избран Суворов А.Ф. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

 

 1.По первому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации Правление СРО «Союзэнергоаудит» формируется в количестве девяти человек, трое из которых являются независимыми членами, члены Правления СРО «Союзэнергоаудит» избираются сроком на 2 года. Срок полномочий  членов Правления истекает 11 ноября 2016г. В процессе подготовки к собранию членам СРО «Союзэнергоаудит» был предложен список кандидатов для избрания в члены Правления из 9 человек (Кокин А.В., Суворов А.Ф., Веревкин В.Г.. Дьяконов В.П., Кузема Г.П., Бирюков Ю.Л., Вяткин Е.В., Воротников К.Ю., Мерц К.О.). От членов СРО «Союзэнергоаудит» каких-либо предложений по составу Правления не поступило.

               Суворова А.Ф. с предложением голосовать списком. Других предложений не было.

Голосовали (открытое голосование): «за» — 26 (квалиф. большинство), «против» — 0.

Решили: Избрать в члены Правления СРО «Союзэнергоаудит» со сроком полномочий с 12 ноября 2016 года по 11 ноября 2018 года:

1.Бирюков Юрий Леонидович (индивидуальный предприниматель),

2.Вяткин Евгений Валерьевич  (индивидуальный предприниматель),

3.Суворов Андрей Федорович (ООО «Сибпроект»),

4.Кокин Алексей Владимирович (физическое лицо),

5.Воротников Константин Юрьевич (физическое лицо),

6.Мерц Константин Оттович (ООО «АТОН- экобезопасность и охрана труда»), 

7.Кузема Георгий Прокопьевич (к.т.н, доцент кафедры «Проектирование зданий и экспертиза недвижимости» ИСИ СФУ),

8.Веревкин Василий Григорьевич (директор ООО «ЭнергоАудит»)

9.Дъяконов Виктор Петрович (первый заместитель Председателя Правления ООО «Монолитхолдинг»)

 

   2.По второму вопросу:

Слушали: Суворов А.Ф. с предложением избрать новый состав Ревизионной комиссии саморегулируемой организации, так как полномочия прежнего состава заканчиваются 12.02.17г. (срок полномочий 2 года). В предварительном порядке обсуждены и предложены в качестве кандидатов для избрания членами Ревизионной комиссии саморегулируемой организации: Соломатова О.П., Бакуева Г.Ю., Курбатова И.Г.

Других предложений не было.

 

Голосовали: «за» — 26, «против» — нет, не приняли участия в голосовании – нет.

Решили: 1)Избрать Ревизионную комиссию саморегулируемой организации в составе:

  1. Соломатова Оксана Паньковна (директор ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС»);
  2. Бакуев Геннадий Борисович (индивидуальный предприниматель);
  3. Курбатова Ирина Геннадьевна (индивидуальный предприниматель).

 2)На основании Положения о Ревизионной комиссии саморегулируемой организации срок полномочий Ревизионной комиссии определить с 12.02.2017г. по 11.02.2019г.

 

   3.По третьему вопросу:

 Слушали: Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2017 год.

Суворова А.Ф. с предложением утвердить смету СРО «Союзэнергоаудит» на 2017 год.

Других предложений не было.

Голосовали: «за» — 27, «против» — нет, не приняли участие в голосовании – нет.

Решили: Утвердить смету СРО «Союзэнергоаудит» на 2017 год.

Наименование поступлений средств и расходов

Сумма

в руб.

Планируемое поступление средств и расходов

 

1.Членские взносы (29*2500*12)

870 000,00

2.Неиспользованный остаток средств на конец года

100 000,00

Итого

970 000,00

Планируемое использование средств

 

1.Расходы, связанные с оплатой труда

668 104,55

2.Налоги, связанные с оплатой труда

181 002,49

3.Бухгалтерские услуги

60 000,00

4.Служебные командировки, командировки по решению Правления

00,00

5.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары)

00,00

6.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)

00,00

7.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени)

890,00

8.Нотариальные расходы

00,00

9.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи

00,00

10.Почтовые расходы

500,00

11.Банковские услуги

16 000,00

12.Аудиторские услуги (внешний аудит)

00,00

13.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass»)

18 000,00

14.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП)

3 200,00

15.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов)

00,00

16.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)

00,00

17.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)

00,00

18.Прочие

00,00

Итого

947 697,04

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».

 

Председатель собрания

А.Ф. Суворов

 

Секретарь собрания

В.Ю. Айсан

 Протокол № 2 от 24.10.16г.

Протокол № 2 от 24.10.16г.