ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов
(СРО «Союзэнергоаудит»)
г. Красноярск 24 октября 2016 года
Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 29
Присутствуют – 26, в том числе:
- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Слугиной А.Б., действующего на основании Устава;
- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;
- ИП Бирюков Ю.Л.;
- ИП Бакуев Г.Б.;
- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице генерального директора Петрова М.В., на основании Устава;
- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., на основании Устава;
-ООО «Елена» в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;
- ИП Вяткин Е.В.
- ООО «КиК» – в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;
- ИП Курбатова И.Г.
- ООО «Кретус» в лице директора Килочицкого А.А., действующего на основании Устава;
- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванова С.А., действующего на основании Устава;
- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;
- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибпроект» в лице генерального директора Суворова И.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;
- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Фидевича С.А. действующего на основании Устава;
- ООО «СК «Светлый дом» в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «РСК «Сибиряк» в лице директора Кокина А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Теплотехника» в лице директора Яцевич О.Б., действующего на основании Устава;
ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;
- ООО «ЦентрИнТех» в лице директора Петренко С.А., действующего на основании Устава;
- Воротников Константин Юрьевич – член СРО «Союзэнергоаудит» как физическое лицо.
- ИП Петров И.В.
В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.
Повестка:
1.Избрание членов Правления СРО «Союзэнергоаудит».
2.Избрание членов Ревизионной комиссии СРО «Союзэнергоаудит».
3.Утверждение сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2017 год.
Председателем собрания единогласно избран Суворов А.Ф. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.
1.По первому вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации Правление СРО «Союзэнергоаудит» формируется в количестве девяти человек, трое из которых являются независимыми членами, члены Правления СРО «Союзэнергоаудит» избираются сроком на 2 года. Срок полномочий членов Правления истекает 11 ноября 2016г. В процессе подготовки к собранию членам СРО «Союзэнергоаудит» был предложен список кандидатов для избрания в члены Правления из 9 человек (Кокин А.В., Суворов А.Ф., Веревкин В.Г.. Дьяконов В.П., Кузема Г.П., Бирюков Ю.Л., Вяткин Е.В., Воротников К.Ю., Мерц К.О.). От членов СРО «Союзэнергоаудит» каких-либо предложений по составу Правления не поступило.
Суворова А.Ф. с предложением голосовать списком. Других предложений не было.
Голосовали (открытое голосование): «за» — 26 (квалиф. большинство), «против» — 0.
Решили: Избрать в члены Правления СРО «Союзэнергоаудит» со сроком полномочий с 12 ноября 2016 года по 11 ноября 2018 года:
1.Бирюков Юрий Леонидович (индивидуальный предприниматель),
2.Вяткин Евгений Валерьевич (индивидуальный предприниматель),
3.Суворов Андрей Федорович (ООО «Сибпроект»),
4.Кокин Алексей Владимирович (физическое лицо),
5.Воротников Константин Юрьевич (физическое лицо),
6.Мерц Константин Оттович (ООО «АТОН- экобезопасность и охрана труда»),
7.Кузема Георгий Прокопьевич (к.т.н, доцент кафедры «Проектирование зданий и экспертиза недвижимости» ИСИ СФУ),
8.Веревкин Василий Григорьевич (директор ООО «ЭнергоАудит»)
9.Дъяконов Виктор Петрович (первый заместитель Председателя Правления ООО «Монолитхолдинг»)
2.По второму вопросу:
Слушали: Суворов А.Ф. с предложением избрать новый состав Ревизионной комиссии саморегулируемой организации, так как полномочия прежнего состава заканчиваются 12.02.17г. (срок полномочий 2 года). В предварительном порядке обсуждены и предложены в качестве кандидатов для избрания членами Ревизионной комиссии саморегулируемой организации: Соломатова О.П., Бакуева Г.Ю., Курбатова И.Г.
Других предложений не было.
Голосовали: «за» — 26, «против» — нет, не приняли участия в голосовании – нет.
Решили: 1)Избрать Ревизионную комиссию саморегулируемой организации в составе:
- Соломатова Оксана Паньковна (директор ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС»);
- Бакуев Геннадий Борисович (индивидуальный предприниматель);
- Курбатова Ирина Геннадьевна (индивидуальный предприниматель).
2)На основании Положения о Ревизионной комиссии саморегулируемой организации срок полномочий Ревизионной комиссии определить с 12.02.2017г. по 11.02.2019г.
3.По третьему вопросу:
Слушали: Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2017 год.
Суворова А.Ф. с предложением утвердить смету СРО «Союзэнергоаудит» на 2017 год.
Других предложений не было.
Голосовали: «за» — 27, «против» — нет, не приняли участие в голосовании – нет.
Решили: Утвердить смету СРО «Союзэнергоаудит» на 2017 год.
Наименование поступлений средств и расходов |
Сумма в руб. |
Планируемое поступление средств и расходов |
|
1.Членские взносы (29*2500*12) |
870 000,00 |
2.Неиспользованный остаток средств на конец года |
100 000,00 |
Итого |
970 000,00 |
Планируемое использование средств |
|
1.Расходы, связанные с оплатой труда |
668 104,55 |
2.Налоги, связанные с оплатой труда |
181 002,49 |
3.Бухгалтерские услуги |
60 000,00 |
4.Служебные командировки, командировки по решению Правления |
00,00 |
5.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) |
00,00 |
6.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) |
00,00 |
7.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени) |
890,00 |
8.Нотариальные расходы |
00,00 |
9.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи |
00,00 |
10.Почтовые расходы |
500,00 |
11.Банковские услуги |
16 000,00 |
12.Аудиторские услуги (внешний аудит) |
00,00 |
13.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass») |
18 000,00 |
14.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) |
3 200,00 |
15.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов) |
00,00 |
16.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) |
00,00 |
17.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления) |
00,00 |
18.Прочие |
00,00 |
Итого |
947 697,04 |
Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».
Председатель собрания |
А.Ф. Суворов |
Секретарь собрания |
В.Ю. Айсан |