ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит»
(НП «Энергоаудит»)
г. Красноярск 12 ноября 2014 года
Общее количество членов НП «Энергоаудит» – 41.
Присутствуют – 26, в том числе:
- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице директора Хаустова А.Ф., действующего на основании Устава;
- ООО «АудитКрасЭко» в лице генерального директора Пластинина М.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Головко А.А., действующего на основании Устава;
- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;
- ИП Бирюков Ю.Л.;
- ИП Вяткин Е.В.
- ООО «КиК» – в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;
- КМУ СМЗ в лице начальника Удалова Д.Н., действующего на основании Устава;
- ИП Курбатова И.Г.
- ООО «КрасПроект» в лице генерального директора Михальцова В.В., действующего на основании Устава;
- ИП Михеев Д.А.;
- ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице генерального директора Науменкова В.С., действующего на основании Устава;
- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванов С.А., действующего на основании Устава;
- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;
- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибпроект» в лице генерального директора Суворова И.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;
ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Тихонкова И.Н. действующего на основании Устава;
- ООО «СК «Светлый дом» в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибирь Электро» в директора Белянина Е.О., действующего на основании Устава;
ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;
- ООО «ТОиР» в лице директора Солодовникова В.М., действующего на основании Устава;
- ИП Шуряков М.В.;
- Кокин Алексей Владимирович – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо;
- Воротников Константин Юрьевич – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо.
В работе собрания принимали участие директор НП «Энергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.
Повестка: Избрание членов Правления НП «Энергоаудит».
Председателем собрания единогласно избран Суворов А.Ф. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.
По повестке заседания:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации Правление НП «Энергоаудит» формируется в количестве девяти человек, трое из которых являются независимыми членами, члены Правления НП «Энергоаудит» избираются сроком на 2 года. Срок полномочий большинства членов Правления истек 11 ноября 2014г. Член Правления Солодовников В.М. заявил о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию, полномочия Яцевича Б.А. досрочно прекращены в связи со смертью. Полномочия указанных членов Правления прекращены с 11.11.2014г. В процессе подготовки к собранию членам НП «Энергоаудит» был предложен список кандидатов для избрания в члены Правления из 9 человек, 5 из них – члены прежнего состава Правления (Кокин А.В., Суворов А.Ф., Веревкин В.Г.. Дьяконов В.П., Кузема Г.П.), 4 – новые кандидаты (Бирюков Ю.Л., Вяткин Е.В., Воротников К.Ю., Мерц К.О.). От членов НП «Энергоаудит» каких-либо предложений по составу Правления не поступило.
Суворова А.Ф. с предложением голосовать списком. Других предложений не было.
Голосовали (открытое голосование): «за» — единогласно (квалиф. большинство), «против» — 0.
Решили: Избрать в члены Правления НП «Энергоаудит» со сроком полномочий с 12 ноября 2014 года по 11 ноября 2016 года:
1.Бирюков Юрий Леонидович (индивидуальный предприниматель),
2.Вяткин Евгений Валерьевич (индивидуальный предприниматель),
3.Суворов Андрей Федорович (ООО «Сибпроект»),
4.Кокин Алексей Владимирович (физическое лицо),
5.Воротников Константин Юрьевич (физическое лицо),
6.Мерц Константин Оттович (ООО «АТОН- экобезопасность и охрана труда»),
7.Кузема Георгий Прокопьевич (к.т.н, доцент кафедры «Проектирование зданий и экспертиза недвижимости» ИСИ СФУ),
8.Веревкин Василий Григорьевич (директор ООО «ЭнергоАудит»)
9.Дъяконов Виктор Петрович (первый заместитель Председателя Правления ООО «Монолитхолдинг»)
Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, оба хранятся в НП «Энергоаудит».
Председатель собрания А.Ф. Суворов
Секретарь собрания В.Ю. Айсан