ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит»
(НП «Энергоаудит»)
г. Красноярск 12 ноября 2012 года
Общее количество членов НП «Энергоаудит» – 57.
Присутствуют– 30, в том числе:
- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «АудитКрасЭко» в лице генерального директора Молостовой А.С., действующего на основании Устава;
- ИП Бирюков Ю.Л.;
- ООО «БФ санэпидблагополучия населения», в лице Курбатова Е.Н., представителя по доверенности № 8 от 11.02.2012г.;
- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице Соломатовой Е.Г., представителя по доверенности №24 от 09.04.2012г.;
- ООО «Елена», в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;
- ИП Курбатова И.Г. в лице Курбатова Е.Н., представителя по доверенности № 14 от 11.02.2012г.;
- МП ЭМР «Илимпийские Электросети», в лице директора Супряга Н.А., действующего на основании Устава;
- ИП Солодовников В.М.;
- ИП Шуряков М.В.;
- ИП Михеев Д.А.;
- Кокин А.В. – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо;
- ООО «КрасПроект» в лице генерального директора Михальцова В.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Капитал-99» в лице генерального директора Лытнева В.И., действующего на основании Устава;
-ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице Сашко М.П., представителя по доверенности № 215 от 11.11.2010г.;
-ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице директора Агафонова С.М., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибирь Электро» в директора Белянина Е.О., действующего на основании Устава;
- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;
- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибпроект» в лице генерального директора Суворова И.А., действующего на основании Устава;
- ООО «СИБЭНЕРГОАУДИТ», в лице генерального директора Болуж В.И. действующего на основании Устава;
- ООО «СФУ-Универсал технология» в лице Михеева Д.А., представителя по доверенности б/н от 01.01.2011г.;
- ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице генерального директора Лытнева Д.В., действующего на основании Устава;
- ООО «СибСтройЭнергоАудит» в лице директора Молодик А.С., действующего на основании Устава;
- ООО «ТеплоТехника» в лице директора Яцевича Б.А., действующего на основании Устава;
- ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомина В.С.,действующего на основании Устава;
- ООО «Техпроминжиниринг» в лице директора Сурсякова А.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Э.Т.О.» в лице директора Костромина И.В., действующего на основании Устава.
- ООО «КИП-ЭНЕРГО» в лице директора Сафонова В.В., действующего на основании Устава;
- КМУ СМЗ в лице начальника Удалова Д.Н.,действующего на основании Устава;
- ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице директора Худоногова А.С., действующего на основании Устава;
В работе собрания принимали участие директор НП «Энергоаудит» Камина А.И., помощник директора Айсан В.Ю.
Повестка:
- Утверждение сметы НП «Энергоаудит» на 2013 год.
- Избрание членов Правления НП «Энергоаудит».
Председателем собрания единогласно избран Худоногов А.С. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.
1.По первому вопросу:
Слушали: Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы НП «Энергоаудит» на 2013 год.
Худоногова А.С. с предложением утвердить смету «Энергоаудит» на 2013 год. Других предложений не было.
Голосовали:«за» — единогласно.
Решили: Утвердитьсмету НП «Энергоаудит» на 2013 год:
Наименование поступлений средств и расходов |
Сумма в руб. |
|
||
|
||||
1 |
2 |
|
||
Планируемое поступление средств |
|
|
||
членские взносы вступившие (50*2 000*12) |
1 200 000,00 |
|
||
Неиспользованный остаток средств на начало года |
500 000,00 |
|
||
Итого |
1 700 000,00 |
|
||
Планируемое использование средств |
|
|
||
Расходы, связанные с оплатой труда |
690 433,00 |
|
||
Налоги, связанные с оплатой труда |
294 957,00 |
|
||
Бухгалтерские услуги |
60 000,00 |
|
||
Служебные командировки, командировки по решению Правления |
40 000,00 |
|
||
Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) |
5 000 |
|
||
Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) |
25 000,00 |
|
||
Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта) |
7 000,00 |
|
||
Нотариальные расходы |
5 000,00 |
|
||
Оплата госпошлины и иные обязательные платежи |
3 000,00 |
|
||
Почтовые услуги |
60 000,00 |
|
||
Банковские услуги |
25 000,00 |
|
||
Аудиторские услуги (внешний аудит) |
25 000,00 |
|
||
Разработка Стандартов и иных документов |
20 000,00 |
|
||
Резервный фонд Партнерства (используется по решению Директора или решению Правления) |
400 000,00 |
|
||
Прочие |
40 000,00 |
|
||
Итого |
1 700 390,00 |
|
2.По второму вопросу:
Слушали:Худоногова А.С. с информацией о том, что 10.11.2012г. закончился срок полномочий 6 членов Правления: Назирова Р.А., Сурсякова А.А., Фелька Л.В., Куземы Г.П., Веревкина В.Г., Дьяконова В.П. Для того, чтобы сегодня избрать Правление в полном составе (9 человек), члены Правления Худоногов А.С., Кокин А.В., Суворов А.Ф. заявили о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Полномочия указанных членов Правления прекращены с 08.11.2012г., с даты поступления заявлений в саморегулируемую организацию.
Сафонова В.В., предложившего избрать Правление в том же составе. Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили:
Решили: Избрать Правление НП «Энергоаудит» в составе:
1.Кокин А.В.(директор ООО РСК «Сибиряк»);
2.Назиров Р.А. (директор ООО «СФУ-Универсал технология»);
3.Суворов А.Ф. (коммерческий директор ООО «Сибпроект»);
4.Сурсяков А.А. (ген. директор ООО «Техпроминжиниринг»);
5.Фельк Л.В. (директор МУП ЭС г.Зеленогорска);
6.Худоногов А.С. (директор ООО «Управляющая компания «Квартал»);
7.Веревкин В.Г. (директор ООО «ЭнергоАудит») – независимый член Правления;
8.Дьяконов В.П. (первый заместитель Председателя Правления ООО «Монолитхолдинг») – независимый член Правления;
9.Кузема Г.П. (кандидат технических наук, доцент кафедры «Проектирование зданий и экспертиза недвижимости» ИСИ СФУ) – независимый член Правления.
Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, оба хранятся в НП «Энергоаудит».
Председатель собрания А.С. Худоногов
Секретарь собрания В.Ю. Айсан