Протокол № 13
общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»)
г. Красноярск 1 ноября 2011 года.
Общее количество членов Партнерства – 45.
Присутствуют– 23, в том числе:
- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;
-ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., действующей на основании Устава;
-ООО «Капитал-99» в лице Лытнева Д.В.., представителя по доверенности № 3 от 11.01.2010г.;
- ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице директора Худоногова А.С.., действующего на основании Устава;
-ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице Сашко М.П.., представителя по доверенности № 215 от 11.11.2010г.;
- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице Белякина Р.А., представителя по доверенности № 255 от 01.11.2011г.;
- ООО «Елена» в лице директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;
- ИП Солодовников В.М. в лице Солодовникова В.М.
- МУП ЭС в лице директора Фельк Л.В., действующего на основании Устава;
-ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице директора Агафонова С.М., действующего на основании Устава;
- ООО «Оранжевая пирамида» в лице директора Мануилова А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «ПМК-Сибири» в лице Долгих В.В., представителя по доверенности №Д-31/10-11 от 31.10.2011г.;
-ЗАО «СибПСК» в лице Дровосековой С.Б., представителя по доверенности №24 от 11.11.2010г.;
-ООО «Сибпроект» в лице Суворова А.Ф., действующего на основании доверенности № 37 от 24.10.2011г.;
- ООО НПФ «Сибаэроинж» в лице Рериха А.В., представителя по доверенности №14 от 01.11.2011г.;
- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице Чавлытко А.В., представителя по доверенности № 025-115 от 01.06.2011г.;
- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице Узунова С.Н., представителя по доверенности №б/н от 31.10.2011г.
- ООО «СФУ-Универсал технология» в лице Михеева Д.А., представителя по доверенности б/н от 01.01.2011г.;
- ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице генерального директора Лытнева Д.В., действующего на основании Устава;
— ООО «ТеплоТехника» в лице Яцевич О.Б., представителя по доверенности №6 от 01.11.2011г.;
- ООО «Техпроминжиниринг» в лице директора Сурсякова А.А., действующего на основании Устава;
— ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомин В.С., действующего на основании Устава;
- ООО «КИП-ЭНЕРГО» в лице директора Софонова В.В., действующего на основании Устава.
В работе собрания принимают участие Директор Партнерства Камина А.И., помощник директора Гребенюк О.П.
Повестка:
1.Утверждение сметы расходов на сент-окт.2011г.;
2.Утверждение сметы расходов на ноябрь-дек 2011г.;
3. Утверждение членских взносов на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2011г.;
4.Утверждение стандарта «Проектирование тепловой защиты жилых и общественных зданий» в качестве стандарта НП «Энергоаудит»;
5. Довыборы в члены Правления.
Председателем собрания единогласно избран Худоногов А.С. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Гребенюк О.П.
- По первому вопросу:
Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить смету расходов на сентябрь-октябрь 2011 года с учетом того, что членские взносы платят только юридические лица и индивидуальные предприниматели (34 члена Партнерства), а физические лица освобождены от уплаты членских взносов (решение Общего собрания от 30.09.2011г., протокол №5).
Голосовали:«за» — единогласно.
Решили: Утвердить смету расходов на сентябрь-октябрь 2011 года (ежемесячно).
|
Статьи расходов |
Сумма (в руб.) |
|
Заработная плата (директор, помощник директора) |
30 000,00 |
|
Налоги с заработной платы, иные выплаты |
16 276,00 |
|
Ведение расчетного счета |
1 600,00 |
|
Бухгалтерское обслуживание |
5 000,00 |
|
Обслуживание сайта |
800,00 |
|
ИТОГО: |
53 676,00 |
- По второму вопросу:
Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить смету расходов на ноябрь-декабрь 2011 года с учетом включения дополнительной статьи расходов (печать бланка свидетельства о членстве), а также с учетом того, что членские взносы платят только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Сообщил, что по состоянию на 01.11.2011г. на расчетном счету НП «Энергоаудит» имеется остаток денежных средств в сумме 113 525руб. 40коп, кроме того задолженность по оплате членских взносов на 01.11.2011г. составляет 96 600руб.
Голосовали:«за» — единогласно.
Решили: Утвердить смету расходов на ноябрь-декабрь 2011 года (ежемесячно).
|
Статьи расходов |
Сумма (в руб.) |
|
Заработная плата (директор, помощник директора) |
30 000,00 |
|
Налоги с заработной платы, иные выплаты |
16 276,00 |
|
Ведение расчетного счета |
1 600,00 |
|
Бухгалтерское обслуживание |
5 000,00 |
|
Обслуживание сайта |
800,00 |
|
Печать бланков свидетельств |
4 000,00 |
|
ИТОГО: |
57 676,00 |
- По третьему вопросу:
Слушали: Камина А.И., предложившего утвердить членские взносы за сентябрь-октябрь 2011 года (с каждого члена Партнерства) в размере 3 000 (три тысячи) рублей ежемесячно и членские взносы за ноябрь-декабрь 2011г. (с каждого члена Партнерства) в размере2000 (две тысячи) рублей ежемесячно.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 1.Установить членские взносы (с каждого члена Партнерства) за сентябрь-октябрь 2011 года в размере по 3 000 (три тысячи) рублей в месяц.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 2.Установить членские взносы (с каждого члена Партнерства) за ноябрь-декабрь 2011 года в размере по 2 000 (две тысячи) рублей в месяц.
- По четвертому вопросу:
Слушали: Соломатову О.П. предложившую, утвердить стандарт «Проектирование тепловой защиты жилых и общественных зданий» в качестве стандарта НП «Энергоаудит».
Камина А.И. сообщил, что необходимо ходатайствовать перед Правлением НПСРпроект о получении разрешения на утверждение стандарт «Проектирование тепловой защиты жилых и общественных зданий» в качестве стандарта НП «Энергоаудит».
Голосовали: «за» — 20; «против» — 1; «воздержался» — 2.
Решили: Ходатайствовать перед Правлением НПСРпроект о получении разрешения на утверждение стандарт «Проектирование тепловой защиты жилых и общественных зданий» в качестве стандарта НП «Энергоаудит».
- По пятому вопросу:
Слушали: Камина А.И. сообщил о поступлении в Партнерство заявления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве члена Правления НП «Энергоаудит» от Тихонова В.И. Также сообщил о том, что в соответствии с уставом НП «Энергаудит» Правление НП «Энергоаудит» должно состоять из 9 членов. На сегодняшний день – 8 членов. Необходимо избрать еще одного члена Правления НП «Энергоаудит». Была предложена кандидатура Суворова Андрея Федоровича (коммерческий директор ООО «Сибпроект»).
Других кандидатур предложено не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Избрать в члены Правления НП «Энергоаудит» Суворова Андрея Федоровича.
Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах: 1экз. – Председателю Правления НП «Энергоаудит», 2 экз. – Директору НП «Энергоаудит».
Председатель собрания Худоногов А.С.
Секретарь собрания Гребенюк О.П.