Протокол №12 от 2 июня 2011 г.

протокол №12 от 02.06.11г.

Протокол № 12

общего собрания членов  саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»)

 

г. Красноярск                                                                                                2 июня 2011 года.

 

Общее количество членов Партнерства – 41.

Присутствуют– 21, в том числе:

- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;

        -ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., действующей на основании Устава;

-ООО «Капитал-99» в лице Кузнецова В.А., представителя по доверенности № 15 от 01.06.2011г.;

- Индивидуальный предприниматель Кайгородов В.В. в лице Кайгородова В.В.

- ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице Копошникова В.В., представителя по доверенности б/н от 24.12.2010г.;

-ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице Шадрина А.В., представителя по доверенности № 221 от 31.05.2011 г.;

-ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице директора Агафонова С.М., действующего на основании Устава;

- ООО «Оранжевая пирамида» в лице Селезневой Е.Н., представителя по доверенности № 6 от 30.05.2011г.;

-ЗАО «СибПСК» в лице генерального директора Поволоцкого В. И., действующего на основании Устава;

-ООО «Сибпроект» в лице Суворова А.Ф., действующего на основании доверенности № 12 от 08.07.2010г.;

- ООО «СФУ-Универсал технология» в лице Михеева Д.А., представителя по доверенности б/н от 01.07.2010г.;

- ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице Кузнецова В.А., представителя по доверенности № 16 от 01.06.2011г.;

- ООО «ТМА» в лице Агафонова С.М., представителя по доверенности № б/н от 01.06.2011г.;

       — ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомина В.С., действующего на основании Устава;

       -ООО «Центр климата» в лице генерального директора Третьякова С.Ф., действующего на основании Устава;

- ООО «Техпроминжиниринг» в лице Коваленко А.Ю., представителя по доверенности №19-11 от 11.04.2011г.;

- ООО НПФ «Сибаэроинж» в лице Рериха А.В., представителя по доверенности б/н от 01.06.2011г.;

- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице Чавлытко А.В., представителя по доверенности № 025-115 от 01.06.2011г.;

- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Тихонкова И.Н., действующего на основании Устава;

- ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директораМаркова Г.Н.,действующего на основании Устава;

 - ООО «Центр климата» в лице генерального директора Третьякова С.Ф., действующего на основании Устава.

 

В работе собрания принимают участие Директор Партнерства Камина А.И., помощник директора Гребенюк О.П.

Повестка:

1.Утверждение документов (изменений в документы) НП «Энергоаудит»;

2. Утверждение новой редакции устава Партнерства;

3.Утверждение сметы расходов на июнь 2011г. и июль-август 2011г.;

4. Установление размеров членских взносов за июнь 2011 года и июль-август 2011г.;

5.О компаниях, которые предлагают  услуги по оценке энергопаспортов составленных членами НП «Энергоаудит»;

6.Об участии НП «Энергоаудит» в общероссийском совещании, посвященном текущему состоянию исполнения Федерального закона от 23.11.2009года  № 261-ФЗ.

 

Председатель заседания – Камина А.И. Секретарь заседания, ответственный за ведение протокола – Гребенюк О.П.

1. По первому вопросу:

Слушали: Гребенюк О.П. предложившую утвердить новую редакцию (с учетом наработанной практики) Порядок приема в члены саморегулируемой организации в области энергетического обследования и прекращения членства в такой соморегулируемой организации.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Утвердить  новую редакцию Порядок приема в члены саморегулируемой организации в области энергетического обследования и прекращения членства в такой соморегулируемой организации.

 

2. По второму вопросу:

Слушали: Камина А.И., предложившего внести изменения в устав НП «Энергоаудит» и утвердить новую редакцию Устава Партнерства с учетом указанных изменений.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили:  1.Внести следующие изменения в устав НП «Энергоаудит»:

пункт 6.2 устава изложить в следующей редакции: «Партнерство для обеспечения имущественной ответственности своих членов формирует компенсационный фонд».

пункты 6.2.1, 6.2.2 устава исключить.

пункт 6.3 устава изложить в следующей редакции: «Партнерство для обеспечения имущественной ответственности своих членов может создавать системы личного и  (или) коллективного страхования. Минимальный размер страховой суммы по договору страхования ответственности каждого члена Партнерства определяется Общим собранием членов Партнерства и не может быть менее чем тридцать тысяч рублей в год.»

 пункт 7.5 устава изложить в следующей редакции: «По всем вопросам исключительной компетенции высшего органа управления Партнерства решения принимаются квалифицированным (не менее 2/3) большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании, кроме решения о преобразовании Партнерства, которое принимается всеми членами Партнерства единогласно. Решения по иным вопросам компетенции Общего собрания принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на собрании.»

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили:  2.Утвердить новую редакцию устава НП «Энергоаудит» с учетом внесенных в него изменений.

3. По третьему вопросу:

Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить смету расходов на июнь  2011 года с учетом включения дополнительных статей расходов (командировочные расходы и расходы в связи с регистрацией изменений вносимых в учредительные документы).

 

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: 1.Утвердить смету расходов на июнь  2011 года.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: 2.Утвердить смету расходов на июль-август  2011 года (ежемесячно).

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Камина А.И., предложившего установить членский взнос за июнь 2011г. (с каждого члена Партнерства) в размере 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей с учетом сметы расходов на  июнь  2011 годаи установить членский взнос за июль-август 2011г. (с каждого члена Партнерства) в размере2000 (две тысячи) рублейс учетом сметы расходов на  июль-август 2011г.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 1.Установить членский взнос (с каждого члена Партнерства) за июнь 2011 года в размере по 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей в месяц.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 2.Установить членский взнос (с каждого члена Партнерства) за июль-август 2011 года в размере по 2 000 (две тысячи) рублей в месяц.

5. По пятому вопросу:

Слушали: Камина А.И., с информацией о поступлении в Партнерство предложения от ООО «СФУ-Универсал технология» выступить в качестве Экспертной организации по проверке энергопаспортов, оформляемых членами  Партнерства.

                 Михеева Д.А., озвучившего условия экспертизы энергопаспортов оформляемых членами НП «Энергоаудит».

 

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили:  Принять информацию к сведению.

6. По шестому вопросу:

Слушали: Гребенюк О.П. с информацией о  прошедшем 31 мая 2011г. общероссийском совещании, посвященном текущему состоянию исполнения Федерального закона от 23.11.2009года  № 261-ФЗ.

 

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили:  Принять информацию к сведенью.

 

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах: 1экз. – в Минэнерго, 2 экз. – Председателю Правления НП «Энергоаудит», 3 экз. – Директору НП «Энергоаудит».

 

 

 

Председатель собрания                                                                             Камина А.И.

 

 

 

Секретарь собрания                                                                                  Гребенюк О.П.