ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов
(СРО «Союзэнергоаудит»)
г. Красноярск 31 мая 2017 года
Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 32
Присутствуют – 27, в том числе:
- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Слугиной А.Б., действующего на основании Устава;
- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;
- ИП Бакуев Г.Б.
- ИП Бирюков Ю.Л.;
- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице генерального директора Петрова М.В., на основании Устава;
- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., на основании Устава;
-ООО «Елена», в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;
- ИП Вяткин Е.В.
- ООО «КиК» в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;
- ИП Курбатова И.Г.
- ООО «Капитал-99» в лице генерального директора Лытнева В.И., действующего на основании Устава;
- ООО «Кретус» в лице генерального директора Килочицкого А.А., действующего на основании Устава;
- ИП Насников А.Н.
- ООО «ПМК «Сибири» в лице генерального директора Попкова Д.Л., действующего на основании Устава;
- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;
- ИП Петров И.В.
- ООО «РосЭкоАудит» в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибпроект» в лице генерального директора Суворова И.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;
- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Фидевича С.А. действующего на основании Устава;
- ООО «СК «Светлый дом» в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «РСК «Сибиряк» в лице директора Кокина А.В., действующего на основании Устава;
ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;
- ООО «ФЕНИКС ЭНЕРДЖИ» в лице директора Киреева В.В, действующего на основании Устава;
- ООО «ЦентрИнТех» в лице директора Петренко С.А., действующего на основании Устава;
- Воротников Константин Юрьевич – член СРО «Союзэнергоаудит» как физическое лицо.
В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.
Повестка:
1.Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2016 год.
2.Утверждение годовой (за 2016 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
3.Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2016 год.
Председателем собрания единогласно избран Суворов А.Ф. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.
1.По первому вопросу:
Слушали: Суворова А.Ф. с отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзэнергоаудит».
Домрачев Е.А. с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 1)Утвердить отчет Правления СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2016 год.
Слушали: Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа СРО «Союзэнергоаудит» за 2016 год.
Петрова И.В. с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 2)Утвердить отчет Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2016 год.
2.По второму вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о годовой (за 2016 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
Воротников Ю.К. с предложением утвердить годовую (за 2015 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит». Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Утвердить годовую (за 2016 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».
3.По третьему вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2016г.
Суворов А.Ф. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2016г. Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2016г.:
Наименование поступлений средств и расходов |
Плановые (в руб.) |
Фактические (в руб.) |
1 |
2 |
3 |
Поступление средств |
||
1.Членские взносы (29*2500*12) |
870 000,00 |
842 500,00 |
2.Неиспользованный остаток средств на начало года |
100 000,00 |
141 106,00 |
3.Проценты по банковским депозитам |
11 043,79 |
|
Итого |
970 000,00 |
994 649,79 |
Планируемое использование средств |
|
|
1.Расходы, связанные с оплатой труда |
668 104,55 |
688 618,76 |
2.Налоги, связанные с оплатой труда |
181 002,49 |
207 745,43 |
3.Бухгалтерские услуги |
60 000,00 |
60 000,00 |
4.Служебные командировки, командировки по решению Правления |
00,00 |
00,00 |
5.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) |
00,00 |
00,00 |
6.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) |
00,00 |
00,00 |
7.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени) |
890,00 |
890,00 |
8.Нотариальные расходы |
00,00 |
00,00
|
9.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи |
00,00 |
00,00 |
10.Почтовые услуги |
500,00 |
64,90 |
11.Банковские услуги |
16 000,00 |
15 430,00 |
12.Аудиторские услуги (внешний аудит) |
00,00 |
00,00 |
13.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass») |
18 000,00 |
18 000,00 |
14.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) |
3 200,00 |
3 900,00 |
15.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов) |
00,00 |
00,00 |
16.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) |
00,00 |
00,00 |
17.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления) |
00,00 |
00,00 |
18.Прочие |
00,00 |
00,00 |
Итого |
947 697,04 |
994 649,09 |
Настоящий протокол составлен в 2-х идентичных экземплярах, один из которых хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».
Председатель собрания А.Ф. Суворов
Секретарь собрания В.Ю. Айсан