ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов
(СРО «Союзэнергоаудит»)
г. Красноярск 27 мая 2016 года
Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 31
Присутствуют – 26, в том числе:
- ООО «АВИС» в лице врио директора Исайчевой О.В., действующего на основании Устава;
- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Слугиной А.Б., действующего на основании Устава;
- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;
- ИП Бирюков Ю.Л.;
- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице генерального директора Петрова М.В., на основании Устава;
- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., на основании Устава;
-ООО «Елена» в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;
- ИП Вяткин Е.В.
- ООО «КиК» – в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;
- КМУ СМЗ в лице руководителя учреждения Домбровского В.А., действующего на основании Устава;
- ИП Курбатова И.Г.
- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванова С.А., действующего на основании Устава;
- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;
- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибпроект» в лице генерального директора Суворова И.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;
- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Фидевича С.А. действующего на основании Устава;
- ООО «СК «Светлый дом» в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибирь Электро» в лице директора Белянина Е.О., действующего на основании Устава;
- ООО «РСК «Сибиряк» в лице директора Кокина А.В., действующего на основании Устава;
ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;
- ООО «ЦентрИнТех» в лице директора Петренко С.А., действующего на основании Устава;
- Воротников Константин Юрьевич – член СРО «Союзэнергоаудит» как физическое лицо.
- ИП Петров И.В.
-ИП Бакуев Г.Б.
В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.
Повестка:
1.Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2015 год.
2.Утверждение годовой (за 2015 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
3.Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2015 год.
4.Размещение средств компенсационного фонда СРО «Союзэнергоаудит».
Председателем собрания единогласно избран Суворов А.Ф. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.
1.По первому вопросу:
Слушали: Суворова А.Ф. с отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзэнергоаудит».
Бирюкова Ю.Л. с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 1)Утвердить отчет Правления СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2015 год.
Слушали: Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа СРО «Союзэнергоаудит» за 2015 год.
Петрова И.В. с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 2)Утвердить отчет Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2015 год.
2.По второму вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о годовой (за 2015 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
Бакуева Г.Б. с предложением утвердить годовую (за 2015 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит». Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Утвердить годовую (за 2015 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».
3.По третьему вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2015г.
Суворова А.Ф. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2015г. Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2015г.:
Наименование поступлений средств и расходов |
Плановые (в руб.) |
Фактические (в руб.) |
1 |
2 |
3 |
Поступление средств |
||
1.Членские взносы (35*24 000) |
840 000,00
|
900 000,00 |
2.Неиспользованный остаток средств на конец года |
300 000,00 |
300 123,25,00 |
Итого |
1 140 000,00 |
1 200 123,25 |
Планируемое использование средств |
||
1.Расходы, связанные с оплатой труда |
665 090,75 |
690 802,55 |
2.Налоги, связанные с оплатой труда |
208 409,25 |
208 444,11 |
3.Бухгалтерские услуги |
60 000,00 |
60 000,00 |
4.Служебные командировки, командировки по решению Правления |
00,0 |
00,0 |
5.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) |
00,0 |
8 660,00 |
6.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) |
7 000,0 |
00,00 |
7.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени) |
2 000,00 |
550,00 |
8.Нотариальные расходы |
2 500,00 |
1 000,00 |
9.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи |
2 000,00 |
00,00 |
10.Почтовые услуги |
3 000,00 |
166,09 |
11.Банковские услуги |
15 000,00 |
16 930,00 |
12.Аудиторские услуги (внешний аудит) |
00,0 |
00,00 |
13.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass») |
120 000,00 |
120 000,00 |
14.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) |
2 000,00 |
3 200,00 |
15.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов) |
3 000,00 |
00,00 |
16.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) |
15 000,00 |
00,00 |
17.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления) |
35 000,00 |
00,00 |
18.Прочие |
0,00 |
00,00 |
Итого |
1 140 000,00 |
1 109 752,75 |
4.По четвертому вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что за прошедший год в результате размещения средств компенсационного фонда СРО «Союзэнергоаудит» на банковских депозитах (Экспобанк) их прирост составил 36 461,83 руб. сумма уплаченных налогов с полученных процентов от размещения денежных средств компенсационного фонда составила 1 093,85 рублей. На 27.05.16г. компенсационный фонд СРО «Союзэнергоаудит» составляет 319 150,49 руб. В процессе работы с банками согласованы следующие годовые процентные ставки по депозитам в рублях: ООО «Экспобанк» – 10,5% (индивидуальные условия), ПАО «БИНБАНК» — 9,3%, АО «Банк Интеза» — 5,75%.
Выступили: Соломатова О.П. с предложением разместить средства компенсационного фонда в ООО «Экспобанк».
Голосовали: «за» — 26 (квалиф.большинство), «против»-0, воздержались от голосования-0.
Решили: Разместить средства компенсационного фонда СРО «Союзэнергоаудит» в размере (на 27.05.2016г.) 319 150,49 рублей (триста девятнадцать тысяч сто пятьдесят рублей 49 копеек) на депозит ООО «Экспобанк» — сроком на один год под 10,5 % годовых.
Настоящий протокол составлен в 2-х идентичных экземплярах, один из которых хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».
Председатель собрания А.Ф. Суворов
Секретарь собрания В.Ю. Айсан