Протокол № 1
заседания Правления Саморегулируемого союза энергоаудиторов
(СРО «Союзэнергоаудит»)
г. Красноярск 17 марта 2023 года
Количество членов Правления – 9.
Присутствуют – 7, в том числе: Бирюков Ю.Л., Воротников К.Ю., Головкин Р.Р., Мурашко А.В., Пакулин Е. О., Филатов Р.П., Шарыгин В.Ю.,
В работе Правления принимает участие Директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель Директора СРО «Союзэнергоаудит» — Левченкова Е.В.
Повестка:
1.Избрание членов Дисциплинарной комиссии и членов Комиссии по контролю за деятельностью членов СРО «Союзэнергоаудит».
2.О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союзэнергоаудит» за 2022 год.
3.О созыве годового Общего собрания членов СРО «Союзэнергоаудит», утверждение проекта повестки собрания.
Председатель заседания – Бирюков Ю. Л. Секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов – Левченкова Е.В.
1.По первому вопросу:
Слушали: Камина А.И., который предложил избрать членов Дисциплинарной комиссии СРО «Союзэнергоаудит» и Комиссии по контролю за деятельностью членов СРО «Союзэнергоаудит» в связи с истечением 19.03.2023г. срока полномочий указанных специализированных органов саморегулируемой организации.
Выступили: Бирюков Ю.Л. с предложением избрать Дисциплинарную комиссию СРО «Союзэнергоаудит» в составе: Воротников К.Ю., Говорушкина Е.В., Филатов Р.П.
Мурашко А.В. с предложением избрать Комиссию по контролю в составе:,., Бирюков Ю.Л., Стрыкова О.В., Головкин Р.Р., Насников А.Н, Чернышев А.А.
Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 1)Избрать Дисциплинарную комиссию СРО «Союзэнергоаудит» со сроком полномочий с 20.03.2023г. по 19.03.2025г. включительно в составе:
- Воротников Константин Юрьевич, директор ООО «Титан»;
- Говорушкина Евгения Викторовна, индивидуальный предприниматель.
- Филатов Роман Павлович, генеральный директор ООО «РУСЭНЕРГО»;
Голосовали: «за» — единогласно.
2)Избрать Комиссию по контролю за деятельностью членов СРО «Союзэнергоаудит» со сроком полномочий с 20.03.2023г. по 19.03.2025г. включительно в составе:
- Бирюков Юрий Леонидович, индивидуальный предприниматель;
- Головкин Ростислав Ростиславович, генеральный директор ООО «КрасЭТЛ».
- Насников Александр Николаевич, индивидуальный предприниматель;
- Стрыкова Олеся Валерьевна, генеральный директор ООО «РосЭкоАудит»;
- Чернышев Андрей Александрович, генеральный директор ООО «АКВАСЕРВИС;
- По второму вопросу:
Слушали: Левченкову Е.В. с предложением рассмотреть ООО «Красаудит» (директор Николаева С.Г.) для проведения аудиторской проверки СРО «Союзэнергоаудит» за 2022 год. Срок проведения проверки – с 10.05.2023г. по 30.05.2023г. Предложенная стоимость работ – 35 000 рублей.
Выступили: Головкин Р.Р. с предложением назначить ООО «Красаудит» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союзэнергоаудит» за 2022 год. Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Красаудит» (ИНН 2462011716, ОГРН 1022402064442) для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союзэнергоаудит» за 2022 год.
- По третьему вопросу:
Слушали: Бирюкова Ю.Л. с предложением принять решение о созыве годового Общего собрания членов СРО «Союзэнергоаудит» 25 апреля 2023 года и провести его по адресу: г. Красноярск, ул. Урицкого 125, пом. 161, а также утвердить проект повестки данного собрания.
Выступили: Камина А.И. с предложением принять решение о созыве годового Общего собрания в указанный срок и утвердить предложенный проект повестки данного собрания. Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 1)Созвать годовое Общее собрание членов СРО «Союзэнергоаудит».
2)Провести годовое Общее собрание членов СРО «Союзэнергоаудит» 25 апреля 2023 года по адресу: г. Красноярск, ул. Урицкого 125, пом.161.
3)Утвердить следующий проект повестки годового Общего собрания членов СРО «Союзэнергоаудит»:
1.Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2022 год.
2.Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2022 год.
3.Утверждение годовой (за 2022 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
4.Утверждение сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2023 год.
Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».
Председатель Правления Ю.Л. Бирюков
Секретарь заседания Е.В. Левченкова