ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит»
(НП «Энергоаудит»)
г. Красноярск 13 февраля 2013 года
Общее количество членов НП «Энергоаудит» — 53.
Зарегистрировались в качестве участников собрания и приняли участие в голосовании – 31 член НП «Энергоаудит».
В работе собрания приняли участие директор НП «Энергоаудит» Камина А.И., помощник директора Айсан В.Ю.
Повестка:
1.О результатах регистрации копий энергетических паспортов в Минэнерго РФ.
2.О мерах по повышению качества энергетических паспортов, составленных членами НП «Энергоаудит» по результатам обязательных энергетических обследований.
3.О введении процедуры аннулирования регистрации энергетических паспортов в НП «Энергоаудит».
4.Утверждение сметы НП «Энергоаудит» на 2013 год с учетом внесенных изменений.
5.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии НП «Энергоаудит».
6.Избрание членов Ревизионной комиссии НП «Энергоаудит».
Председателем собрания единогласно избран Михеев Д.А. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.
1.По первому вопросу:
Слушали: Айсан В.Ю. с информацией о том, что с момента получения статуса саморегулируемой организации и до настоящего времени НП «Энергоаудит» осуществило 5 отправок энергопаспортов для регистрации в Министерство энергетики РФ. Всего было отправлено 659 энергопаспортов, составленных членами НП «Энергоаудит» по результатам обязательных энергетических обследований. Ни один энергопаспорт не был зарегистрирован надзорным органом в связи с выявленными нарушениями в составлении указанных документов. Основные замечания:
-отсутствие регистрационного номера на титульном листе энергопаспорта в электронном виде и иной необходимой для идентификации энергопаспорта информации;
-ошибки в наименованиях, юридических и фактических адресах, а также отсутствие ОКВЭД, ОГРН, БИК, ОКУН или ОКП у обследованного лица;
-ошибки при суммировании показателей;
-отсутствие сведений или неполная информация за определенный период;
-указание ненадлежащих единиц измерения.
Камина А.И. с выводом о том, что энергетические паспорта, составленные членами НП «Энергоаудит» по результатам обязательных энергетических обследований, в основном не удовлетворяют требованиям к качеству.
Голосовали:«за» — единогласно.
Решили: Информацию принять к сведению.
2.По второму вопросу:
Слушали: Камина А.И. с предложением рассмотреть возможные мероприятия по повышению качества энергетических паспортов, составленных членами НП «Энергоаудит» по результатам обязательных энергетических обследований, в том числе экспертизу энергопаспортов. Такую экспертизу могла бы проводить сторонняя организация, имеющая квалифицированных специалистов, заключившая соответствующий договор с саморегулируемой организацией и гарантирующая контроль за составлением энергопаспортов, который бы обеспечивал их регистрацию в надзорном органе. В НП «Энергоаудит» поступило предложение о таких услугах от члена саморегулируемой организации ООО «Зк-эксперт» (генеральный директор Агапов А.А.).
Агапова А.А. с информацией о том, что организация готова обеспечить надлежащую экспертизу энергопаспортов, а также постоянное взаимодействие с надзорным органом с целью учета его рекомендаций и разрешения спорных ситуаций. Кроме того, необходимо ввести требование об обязательном использовании саморегулируемой организацией и ее членами, осуществляющими обязательные энергетические обследования, программного продукта АРМ «E-pass», применение которой позволит избежать значительного числа ошибок при составлении энергопаспортов.
Маркова Г.Н., директора ООО ПКФ «Теплоучет», предложившего привлечь к экспертизе те организации, которые имеют в своем активе зарегистрированные в Минэнерго РФ энергопаспорта.
Авдонина В.А., технического директора ООО «РосЭкоАудит», с предложением ввести добровольную экспертизу, так как профессиональный уровень ряда членов саморегулируемой организации, в том числе ООО «РосЭкоАудит», достаточно высок, что также позволяет предприятию предложить свои услуги по экспертизе энергопаспортов.
Михеева Д.А. с предложением организовать форум энергоаудиторов на сайте саморегулируемой организации, что позволит специалистам обмениваться опытом.
Айсан В.Ю., предложившую регистрировать энергопаспорта лишь при получении саморегулируемой организацией электронной версии энергопаспорта в программе АРМ «E-Pass».
Голосовали:«за» — 20; «против» — 2; «воздержался» — 9.
Решили: 1.С целью повышения качества энергетических паспортов ввести добровольную экспертизу энергетических паспортов, составленных членами саморегулируемой организации по результатам обязательных энергетических обследований.
2.Право на проведение экспертизы энергетических паспортов организацией имеет юридическое лицо или (и) индивидуальный предприниматель, с которыми НП «Энергоаудит» заключило договор на оказание соответствующего вида услуг.
Голосовали:«за» — единогласно.
Решили: С целью повышения качества энергетических паспортов и оптимизации документооборота с Министерством энергетики РФ:
1.Ввести в НП «Энергоаудит» требование об обязательном использовании членами саморегулируемой организации программного продукта АРМ «E-Pass» для составления энергетических паспортов по результатам обязательных энергетических обследований.
2.Перейти на процедуру отправки в надзорный орган энергетических паспортов в электронной форме с использованием саморегулируемой организацией программного продукта АРМ «E-Pass».
3.По третьему вопросу:
Слушали: Айсан В.Ю. с информацией о том, что в связи с применяемой до настоящего времени в НП «Энергоаудит» процедурой присвоения энергетическому паспорту регистрационного номера по электронной почте до фактической сдачи готового энергопаспорта в саморегулируемую организацию, появились случаи непредставления в НП «Энергоаудит» энергопаспортов, которым присвоен такой регистрационный номер, в установленные сроки, то есть к их очередной отправке в надзорный орган. Такая ситуация влечет нарушение саморегулируемой организацией требований, предъявляемых надзорным органом к периодичности отправки энергопаспортов. В связи с этим предлагается ввести процедуру аннулирования регистрации энергетического паспорта, который не поступил в саморегулируемую организацию в установленные сроки. А для избежания подобных ситуаций после перехода на использование программного продукта АРМ «E-Pass» регистрацию энергетических паспортов предлагается производить только при получении саморегулируемой организацией электронной версии энергопаспорта в указанной программе.
Других предложений не было.
Голосовали:«за» — единогласно.
Решили: 1.Ввести в НП «Энергоаудит» процедуру аннулирования регистрации энергетических паспортов, которые не поступили в саморегулируемую организацию в установленные сроки (к очередной отправке в надзорный орган) после присвоения им регистрационных номеров.
2.При переходе на использование программного продукта АРМ «E-Pass» регистрацию в НП «Энергоаудит» энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных энергетических обследований, производить при получении саморегулируемой организацией электронной версии энергопаспорта в программе АРМ «E-Pass».
4.По четвертому вопросу:
Слушали: Камина А.И., представившего участникам собрания проект новой редакции сметы НП «Энергоаудит» на 2013 год с учетом перехода саморегулируемой организации на использование программы АРМ «E-Pass». При этом в смету включены только расходы самой саморегулируемой организации на указанную программу. А для членов саморегулируемой организации, которые уже зарегистрировали или готовят к регистрации энергетические паспорта, составленные по результатам обязательных энергетических обследований (на дату проведения собрания 31 член НП «Энергоаудит»), необходимо утвердить целевые взносы для оплаты используемой ими программы АРМ «E-Pass» из расчета 800 (восемьсот) рублей в месяц с каждого члена НП «Энергоаудит», и порядок их оплаты — оплату производить по счетам саморегулируемой организации поквартально авансом до 10 числа первого месяца каждого квартала.
Михеева Д.А. с предложением утвердить новую редакцию сметы «Энергоаудит» на 2013 год, а также размер целевых взносов и порядок их оплаты. Других предложений не было.
Голосовали:«за» — единогласно.
Решили: 1.Утвердить новую редакцию сметы НП «Энергоаудит» на 2013 год:
|
Наименование поступлений средств и расходов |
Сумма в руб. |
|
||
|
|
||||
|
1 |
2 |
|
||
|
Планируемое поступление средств |
|
|
||
|
членские взносы вступившие (53*2 000*12) |
1 272 000,00 |
|
||
|
Неиспользованный остаток средств на начало года |
554 889,99 |
|
||
|
Итого |
1 826 889,99 |
|
||
|
Планируемое использование средств |
|
|
||
|
Расходы, связанные с оплатой труда |
800 000,00 |
|
||
|
Налоги, связанные с оплатой труда |
345 000,00 |
|
||
|
Бухгалтерские услуги |
60 000,00 |
|
||
|
Служебные командировки, командировки по решению Правления |
25 000,00 |
|
||
|
Материальные расходы (канцелярские товары) |
5 000 |
|
||
|
Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) |
15 000,00 |
|
||
|
Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта) |
7 000,00 |
|
||
|
Нотариальные расходы |
3 000,00 |
|
||
|
Оплата госпошлины и иные обязательные платежи |
2 000,00 |
|
||
|
Почтовые услуги |
10 000,00 |
|
||
|
Банковские услуги |
20 000,00 |
|
||
|
Аудиторские услуги (внешний аудит) |
25 000,00 |
|
||
|
Программное обеспечение АРМ «E-Pass» для саморегулируемой организации |
120 000,00 |
|
||
|
Электронно-цифровая подпись |
5 100,00 |
|
||
|
Разработка Стандартов НП «Энергоаудит» и иных документов (продуктов) |
20 000,00 |
|
||
|
Резервный фонд Партнерства (используется по решению Директора или решению Правления) |
350 000,00 |
|
||
|
Прочие |
20 000,00 |
|
||
|
Итого |
1 832 100,00 |
|
||
- Утвердить для членов НП «Энергоаудит», которые уже зарегистрировали или готовят к регистрации энергетические паспорта, составленные по результатам обязательных энергетических обследований, целевые взносы для оплаты используемой ими программы АРМ «E-Pass» из расчета 800 (восемьсот) рублей в месяц с каждого члена НП «Энергоаудит».
3.Оплату целевых взносов член НП «Энергоаудит» обязан производить по счетам саморегулируемой организации поквартально авансом в размере 2 400 (две тысячи четыреста) рублей до 10 числа первого месяца каждого квартала.
5.По пятому вопросу:
Слушали: Камина А.И. представившего для утверждения Положение о Ревизионной комиссии НП «Энергоаудит»
Голосовали:«за» — единогласно.
Решили:Утвердить Положение о Ревизионной комиссии НП «Энергоаудит».
6.По шестому вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что согласно Положению о Ревизионной комиссии НП «Энергоаудит» полномочия членов указанного органа саморегулируемой организации истекли, следовательно, необходимо избрать Ревизионную комиссию в новом составе.
Марков Г.Н. предложил Ревизионную комиссию избрать в прежнем составе — Лытнев В.И. (ООО «Капитал-99), Соломатова О.П. (ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС), Сашко М.П. (ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»).
Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Избрать Ревизионную комиссию НП «Энергоаудит» в составе:
- Лытнев В.И.
- Соломатова О.П.
- Сашко М.П.
Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, оба хранятся в НП «Энергоаудит».
Председатель собрания Д.А. Михеев
Секретарь собрания В.Ю. Айсан