ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит»
(НП «Энергоаудит»)
г. Красноярск 09 апреля 2012 года.
Общее количество членов НП «Энергоаудит» – 51.
Присутствуют– 30, в том числе:
- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице Светлаковой О.Н., представителя по доверенности б/н от 04.04.2012г.;
- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице Соломатовой Е.Г., представителя по доверенности №24 от 09.04.2012г.;
- ООО «Сибирь Электро» в лице Рощика М.А., представителя по доверенности б/н от 09.04.2012г.;
- ООО «Капитал-99» в лице генерального директора Лытнева В.И., действующего на основании Устава;
- ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице директора Худоногова А.С., действующего на основании Устава;
-ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице Сашко М.П., представителя по доверенности № 215 от 11.11.2010г.;
- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице Овчинникова В.В., представителя по доверенности № 123 от 09.04.2012г.;
- ООО «Елена» в лице директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;
- ИП Солодовников В.М.;
- Кокин А.В. – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо;
-ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице Гребенюк О.П., представителя по доверенности б/н от 06.04.2012г.;
- ООО «Оранжевая пирамида» в лице Селезневой Е.Н., представителя по доверенности №6 от 13.05.2011г.;
- ООО «ПМК-Сибири» в лице Долгих В.В., представителя по доверенности №Д-31/10-11 от 31.10.2011г.;
-ООО «Сибпроект» в лице Суворова А.Ф., представителя по доверенности № 37 от 24.10.2011г.;
- ООО НПФ «Сибаэроинж» в лице Рериха А.В., представителя по доверенности №14 от 01.11.2011г.;
- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице Чавлытко А.В., представителя по доверенности № 025-115 от 01.06.2011г.;
- ООО «СФУ-Универсал технология» в лице Михеева Д.А., представителя по доверенности б/н от 01.01.2011г.;
- ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице генерального директора Лытнева Д.В., действующего на основании Устава;
- ООО «ТеплоТехника» в лице директора Яцевича Б.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Техпроминжиниринг» в лице директора Сурсякова А.А., действующего на основании Устава;
— ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомина В.С., действующего на основании Устава;
- ООО «КИП-ЭНЕРГО» в лице директора Софонова В.В., действующего на основании Устава;
- ООО «АудитКрасЭко» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;
- КМУ СМЗ в лице начальника Удалова Д.Н.,действующего на основании Устава;
- ИП Михеев Д.А.;
- ООО «СИБЭНЕРГОАУДИТ», в лице генерального директора Болуж В.И. действующего на основании Устава;
- ООО «ТОиР» в лице директора Солодовникова В.М., действующего на основании Устава;
- ООО «УдарНик» в лице Козлова С.Н., представителя по доверенности б/н от 09.04.2012.;
- ИП Шуряков М.В. в лице Бакуева Г.Б., представителя по доверенности б/н от 13.12.2011г.;
- ООО «Э.Т.О.» в лице директора Костромина И.В., действующего на основании Устава.
В работе собрания принимают участие Директор НП «Энергоаудит» Камина А.И., помощник директора Гребенюк О.П.
Повестка:
1.Утверждение отчетов Правления НП «Энергоаудит» и Директора НП «Энергоаудит» об итогах работы за 2011 год.
2.Утверждение основных направлений деятельности НП «Энергоаудит» на 2012 год.
3.Утверждение фактического поступления и расходования средств НП «Энергоаудит»
за 2011 год.
4.Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности НП «Энергоаудит» за 2011 год.
5.Утверждение годовой (за 2011 год) бухгалтерской отчетности НП «Энергоаудит».
6.Установление размеров вступительного и членских взносов в НП «Энергоаудит» и порядка их уплаты.
7.Утверждение сметы НП «Энергоаудит» на 2012 год.
8.Избрание члена Правления НП «Энергоаудит» взамен прекратившего полномочия члена Правления.
- О размещении средств компенсационного фонда НП «Энергоаудит».
10.Утверждение стандарта НП «Энергоаудит» «Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений».
- Назначение на должность Директора Партнерства.
Председателем собрания единогласно избран Худоногов А.С. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Гребенюк О.П.
1.По первому вопросу:
Слушали:Худоногова А.С. с отчетом об итогах работы Правления НП «Энергоаудит» за 2011 год.
Фомина В.С. с предложением утвердить отчет.
Голосовали:«за» — единогласно.
Решили: Утвердить отчет Правления НП «Энергоаудит» об итогах работы за 2011 год.
Слушали: Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа НП «Энергоаудит» за 2011 год.
Сашко М.П. с предложением утвердить отчет.
Голосовали:«за» — единогласно.
Решили: Утвердитьотчет Директора НП «Энергоаудит» об итогах работы за 2011 год.
2.По второму вопросу:
Слушали: Камина А.И. с докладом об основных направлениях деятельности НП «Энергоаудит» на 2012 год.
Суворова А.Ф. с предложением утвердить основные направления деятельности НП «Энергоаудит» на 2012 год.
Голосовали:«за» — единогласно.
Решили: Утвердитьосновные направления деятельности НП «Энергоаудит» на 2012 год.
3.По третьему вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств НП «Энергоаудит» за 2011г.
Худоногова А.С. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств НП «Энергоаудит» за 2011г.
Голосовали:«за» — единогласно.
Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств НП «Энергоаудит» за 2011г.:
|
Наименование поступлений средств и расходов |
Фактические 2011 г. (в руб.) |
|
|
1 |
2 |
|
|
Поступило средств |
|
|
|
вступительные взносы, членские взносы |
864 800,00 |
|
|
Неиспользованный остаток средств на начало года |
44 976,85 |
|
|
Всего поступило средств |
909 776,85 |
|
|
Израсходовано средств |
|
|
|
Расходы, связанные с оплатой труда |
413 796, 36 |
|
|
Налоги, связанные с оплатой труда |
204 381,68 |
|
|
Неналоговые платежи в бюджет |
200 |
|
|
Бухгалтерские услуги |
60 000,00 |
|
|
Служебные командировки, командировки по решению Правления |
18 620,00 |
|
|
Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) |
2 362,71 |
|
|
Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта) |
5 380,00 |
|
|
Нотариальные расходы |
1 000,00 |
|
|
Оплата госпошлины и иные обязательные платежи |
800,00 |
|
|
Почтовые услуги |
470,00 |
|
|
Банковские услуги |
18 200,00 |
|
|
Разработка Стандартов НП «Энергоаудит» |
33 000,00 |
|
|
Прочие |
1 200,00 |
|
|
|
Всего израсходовано средств |
696 547,45 |
|
|
||
4.По четвертому вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о результатах внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «Энергоаудит» за 2011г. Получено аудиторское заключение аудиторской компании о том, что бухгалтерская отчетность НП «Энергоаудит» отражает достоверно финансовое положение организации, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств.
Суворова А.Ф. с предложением утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «Энергоаудит» за 2011 год.
Голосовали:«за» — единогласно.
Решили: Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «Энергоаудит» за 2011 год.
5.По пятому вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о годовой (за 2011 год) бухгалтерской отчетности НП «Энергоаудит».
Болуж В.И. с предложением утвердить годовую (за 2011 год) бухгалтерскую отчетность НП «Энергоаудит».
Голосовали:«за» — единогласно.
Решили: Утвердитьгодовую (за 2011 год) бухгалтерскую отчетность НП «Энергоаудит».
6.По шестому вопросу:
Слушали: Болуж В.И. с предложением установить вступительный взнос (с каждого члена НП «Энергоаудит») в размере 5 000 рублей.
Голосовали: «за» — 1, «против» — 29. Решение не принято.
Слушали: Камина А.И. с предложением установить вступительный взнос (с каждого члена НП «Энергоаудит») в размере 3 000 рублей.
Голосовали:«за» — 29, «против» — 1.
Решили: 1)Установить вступительный взнос (с каждого члена НП «Энергоаудит») в размере 3 000 (трех тысяч) рублей.
Слушали: Камина А.И. с предложением установить ежемесячные членские взносы (с каждого члена НП «Энергоаудит») в размере 2 000 рублей с помесячной оплатой указанных взносов. Других предложений не было.
Голосовали:«за» — единогласно.
Решили: 2)Установить ежемесячные членские взносы (с каждого члена НП «Энергоаудит») в размере 2 000 (двух тысяч) рублей с помесячной оплатой указанных взносов.
7.По седьмому вопросу:
Слушали: Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы НП «Энергоаудит» на 2012 год. Бюджет организации – дефицитный (дефицит средств – 86 150 рублей 60 копеек). Источники возможного покрытия дефицита – прием новых членов, средства резервных фондов Директора НП «Энергоаудит» и Правления НП «Энергоаудит».
Худоногова А.С. с предложением утвердить смету «Энергоаудит» на 2012 год.
Голосовали:«за» — единогласно.
Решили: Утвердитьсмету НП «Энергоаудит» на 2012 год:
|
Наименование поступлений средств и расходов |
Сумма в руб. |
|
||
|
|
||||
|
1 |
2 |
|
||
|
Планируемое поступление средств |
|
|
||
|
вступительные взносы (10*3 000) |
20 200,00 |
|
||
|
членские взносы (53*2 000) |
1 086 000,00 |
|
||
|
Неиспользованный остаток средств на начало года |
213 229,40 |
|
||
|
Итого |
1 319 429.4 |
|
||
|
Планируемое использование средств |
|
|
||
|
Расходы, связанные с оплатой труда |
621 000,00 |
|
||
|
Налоги, связанные с оплатой труда |
270 00,00 |
|
||
|
Бухгалтерские услуги |
60 000,00 |
|
||
|
Служебные командировки, командировки по решению Правления |
50 000,00 |
|
||
|
Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) |
30 000,00 |
|
||
|
Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) |
40 000,00 |
|
||
|
Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта) |
7 000,00 |
|
||
|
Нотариальные расходы |
5 000,00 |
|
||
|
Оплата госпошлины и иные обязательные платежи |
3 000,00 |
|
||
|
Почтовые услуги |
40 000,00 |
|
||
|
Банковские услуги |
25 000,00 |
|
||
|
Аудиторские услуги (внешний аудит) |
25 000,00 |
|
||
|
Лицензионное программное обеспечение |
50 000,00 |
|
||
|
Разработка Стандартов НП «Энергоаудит» и иных документов (продуктов) |
20 000,00 |
|
||
|
Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) |
50 000,00 |
|
||
|
Резервный фонд Правления (используется по решению Правления) |
100 000,00 |
|
||
|
Прочие |
10 000,00 |
|
||
|
Итого |
1 405 580,00 |
|
||
8.По восьмому вопросу:
Слушали: Камина А.И., который сообщил о поступлении в НП «Энергоаудит» заявления о добровольном выходе из состава членов НП «Энергоаудит» от ЗАО «СибПСК» представитель которого, Поволоцкий В.И., является членом Правления НП «Энергоаудит». В соответствии с уставом НП «Энергоаудит» Правление НП «Энергоаудит» должно состоять из 9 членов. На момент проведения собрания – 8 членов. Необходимо избрать еще одного члена Правления НП «Энергоаудит».
Сафонов В.В. предложил избрать в члены Правления Кокина Алексея Владимировича (вступил в НП «Энергоаудит» 23.01.2012г. в качестве физического лица).
Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Избрать в члены Правления НП «Энергоаудит» Кокина Алексея Владимировича.
9.По девятому вопросу:
Слушали: Камина А.И. с предложением принять решение о размещении средств компенсационного фонда НП «Энергоаудит».
Фомина В.С., предложившего разместить средства компенсационного фонда НП «Энергоаудит» на депозит ООО КБ «СТРОМКОМБАНК» с целью получения прибыли, а вновь поступающие взносы в компенсационный фонд как и ранее размещать на отдельном расчетном счете в ООО КБ «СТРОМКОМБАНК».
Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 1) Разместить средства компенсационного фонда НП «Энергоаудит» в размере 177 000,00 рублей на депозит ООО КБ «СТРОМКОМБАНК»;
2) Вновь поступающие взносы в компенсационный фонд НП «Энергоаудит» размещать на отдельном расчетном счете в ООО КБ «СТРОМКОМБАНК».
10.По десятому вопросу:
Слушали: Камина А.И., который сообщил, что на заседании Правления НПСРпроект от 16.02.2012г. (протокол №2) членами Правления НПСРпроект было принято решение разрешить НП «Энергоаудит» использовать стандарт НПСРпроект «Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений» в качестве стандарта НП «Энергоаудит».
Соломатову Е.Г. с предложением утвердить стандарт «Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений» в качестве стандарта НП «Энергоаудит».
Голосовали:«за» — 29, «против» — 1.
Решили: Утвердить стандарт НП «Энергоаудит» «Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений».
11.По одиннадцатому вопросу:
Слушали: Поволоцкого В.И. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации полномочия Директора НП «Энергоаудит» истекают 1 июля 2012г. В целях экономии времени и ресурсов организации Правление НП «Энергоаудит» приняло решение организовать назначение на должность Директора НП «Энергоаудит» на годовом Общем собрании. В связи с этим Камина А.И. заявил о досрочном прекращении своих полномочий в должности Директора НП «Энергоаудит». В пределах своей компетенции Правление НП «Энергоаудит» представило собранию Камина А.И. в качестве кандидата для назначения на должность Директора НП «Энергоаудит» на второй срок (3 года).
Других предложений не было.
Голосовали:«за» — единогласно.
Решили: Назначить Камина Александра Ивановича на должность Директора НП «Энергоаудит» на второй срок.
Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах: первый экз. – в Минэнерго РФ, второй экз. – в НП «Энергоаудит».
Председатель собрания А.С. Худоногов
Секретарь собрания О.П. Гребенюк