САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ (СРО "СОЮЗЭНЕРГОАУДИТ")

Номер в реестре Минэнерго России: СРО-Э-068 Дата включения в реестр: 22.03.2011


Адрес места нахождения: Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 125, пом. 161
Телефон/факс: +7 (391) 268-05-68, 268-17-17, 268-11-00

Тел/Факс: +7 (391) 268-05-68, 268-17-17, 268-11-00
Раскрытие информации


Протокол № 1 от 06.04.2018г.

Протокол № 1 от 06.04.2018г.

ПРОТОКОЛ   № 1

годового Общего собрания членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов (СРО «Союзэнергоаудит»)

 

г. Красноярск                                                                                                06 апреля 2018 года

Дата проведения собрания – 06.04.2018г.

Время проведения собрания – регистрация с 10 до 11 часов, собрание — с 11ч. 00 мин. до 12ч. 00 мин.

Место проведения собрания — г.Красноярск, ул.Урицкого, д.125, пом. 161 (офис СРО «Союзпроект»).

 

Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 39.

Зарегистрировались в качестве участников собрания – 32 членов СРО «Союзэнергоаудит», в том числе:

- ООО «АКВАСЕРВИС» — в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» — в лице генерального директора Слугиной А.Б., действующей на основании Устава;

- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» — в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;

- ИП Бирюков Ю.Л.;

- ИП Бакуев Г.Б.;

- ОАО «КЗХ «Бирюса» — в лице генерального директора Петрова М.В., действующего на основании Устава;

- Воротников Константин Юрьевич – член СРО «Союзэнергоаудит», физическое лицо.

- ИП Вяткин Е.В.;

- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» - в лице директора Соломатовой О.П., действующего на основании Устава;

-ООО «Елена» — в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «КиК» — в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;

- ИП Курбатова И.Г.

- Кокин Алексей Владимирович — член СРО «Союзэнергоаудит», физическое лицо.

- ООО «Кретус» - в лице генерального директора Килочицкого А. А.

- ООО «КРОПТ»- в лице директора Филатова Р. П., действующего на основании Устава;

ИП Насников А.Н.;

- АО «НТП» – в лице генерального директора Науменкова В. С.;

- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванова С.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ПрофЭнерго» — в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;

- ИП Петров И.В.

- ООО «РосЭкоАудит» — в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;

- ООО «РусЭнергоСтрой» - в лице управляющего — индивидуального предпринимателя Атциева Д.Д., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибэнергоэксперт» - в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;

- ООО «СибирьЭнергоСервис» — в лице директора Фидевич С.А., действующего на основании Устава;

- ООО «СК «Светлый дом» — в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «РСК «Сибиряк» - в лице директора Кокина А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Строймеханизация» — в лице генерального директора Лытнева В.И., действующего на основании Устава;

ООО ПКФ «Теплоучет» — в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;

- ООО «ТеплоТехника» - в лице директора Яцевич О.Б., действующей на основании Устава;

- ООО «ТОиР» —  в лице директора Солодовникова В.М., действующего на основании Устава;

- ООО «ЦентрИнТех» — в лице директора Петренко С.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ФЕНИКС-ЭНЕРДЖИ» — в лице директора Киреева В.В., действующего на основании Устава;

В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.

 Председателем собрания единогласно избран Бирюков Ю.Л. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

 

Повестка: 

  1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2017 год.

2.Утверждение годовой (за 2017 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».

3.Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2017 год.

  1. Назначение на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит».

                    

 

        1.По первому вопросу:

Слушали: Бирюков Ю.Л. с отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзэнергоаудит».

           Курбатова И.Г. с предложением утвердить отчет.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 1)Утвердить отчет Правления СРО «Союзэнергоаудит»  об итогах работы за 2017 год.         

 

Слушали: Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа СРО «Союзэнергоаудит»  за 2017 год.

Петров И.В. с предложением утвердить отчет.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 2)Утвердить отчет Директора СРО «Союзэнергоаудит»  об итогах работы за 2017 год.       

 

           2.По второму вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о годовой (за 2017 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».

                     Стрыкова О.В. с предложением утвердить годовую (за 2017 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить годовую (за 2017 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

 

            3.По третьему вопросу: 

Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2017г.

                     Мерц К.О. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит»  за 2017г.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит»  за 2017г.:

Наименование поступлений средств и расходов

Плановые

(в руб.)

Фактические

(в руб.)

1

2

3

Поступление средств

   

1.Членские взносы (29*2500*12)

870 000,00

902 500,00

2.Неиспользованный остаток средств на конец года

100 000,00

200 625,00

Итого

970 000,00

1 103 125,00

Планируемое использование средств

   

1.Расходы, связанные с оплатой труда

668 104,55

695 681,17

2.Налоги, связанные с оплатой труда

181 002,49

209 962,55

3.Бухгалтерские услуги

60 000,00

60 000,00

4.Служебные командировки, командировки по решению Правления

00,00

00,0

5.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары)

00,00

00,00

6.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)

00,00

00,00

7.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени)

890,00

2 890,00

8.Нотариальные расходы

00,00

00,00

9.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи

00,00

00,00

10.Почтовые услуги

500,00

00,00

11.Банковские услуги

16 000,00

15 780,00

12.Аудиторские услуги (внешний аудит)

00,00

00,00

13.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass»)

18 000,00

 

14 000,00

14.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП)

3 200,00

 

15.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов)

00,00 

00,00

16.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)

00,00 

00,00

17.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)

00,00 

00,00

18.Прочие

00,00

00,00

Итого

947 697,04

998 313,72

 

            4.По четвертому вопросу: 

Слушали: Бирюков Ю.Л. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации срок полномочий Директора СРО «Союзэнергоаудит» – 3 года. С учетом этого полномочия Камина А.И. в должности Директора СРО «Союзэнергоаудит» истекают 08 апреля 2018 года.  В пределах своей компетенции Правление СРО «Союзэнергоаудит» представило годовому Общему собранию членов СРО «Союзэнергоаудит» Камина Александра Ивановича в качестве кандидата для назначения на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит».

 Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Назначить на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит» Камина Александра Ивановича со сроком полномочий с 09 апреля 2018 года по 08 апреля 2021 года.

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».

 

Председатель собрания

Ю.Л. Бирюков

 

Секретарь собрания

В.Ю. Айсан