ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов (СРО «Союзэнергоаудит»)
г. Красноярск 06 апреля 2018 года
Дата проведения собрания – 06.04.2018г.
Время проведения собрания – регистрация с 10 до 11 часов, собрание — с 11ч. 00 мин. до 12ч. 00 мин.
Место проведения собрания — г.Красноярск, ул.Урицкого, д.125, пом. 161 (офис СРО «Союзпроект»).
Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 39.
Зарегистрировались в качестве участников собрания – 32 членов СРО «Союзэнергоаудит», в том числе:
- ООО «АКВАСЕРВИС» — в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» — в лице генерального директора Слугиной А.Б., действующей на основании Устава;
- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» — в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;
- ИП Бирюков Ю.Л.;
- ИП Бакуев Г.Б.;
- ОАО «КЗХ «Бирюса» — в лице генерального директора Петрова М.В., действующего на основании Устава;
- Воротников Константин Юрьевич – член СРО «Союзэнергоаудит», физическое лицо.
- ИП Вяткин Е.В.;
- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» - в лице директора Соломатовой О.П., действующего на основании Устава;
-ООО «Елена» — в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «КиК» — в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;
- ИП Курбатова И.Г.
- Кокин Алексей Владимирович — член СРО «Союзэнергоаудит», физическое лицо.
- ООО «Кретус» - в лице генерального директора Килочицкого А. А.
- ООО «КРОПТ»- в лице директора Филатова Р. П., действующего на основании Устава;
ИП Насников А.Н.;
- АО «НТП» – в лице генерального директора Науменкова В. С.;
- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванова С.А., действующего на основании Устава;
- ООО «ПрофЭнерго» — в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;
- ИП Петров И.В.
- ООО «РосЭкоАудит» — в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;
- ООО «РусЭнергоСтрой» - в лице управляющего — индивидуального предпринимателя Атциева Д.Д., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибэнергоэксперт» - в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;
- ООО «СибирьЭнергоСервис» — в лице директора Фидевич С.А., действующего на основании Устава;
- ООО «СК «Светлый дом» — в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «РСК «Сибиряк» - в лице директора Кокина А.В., действующего на основании Устава;
- ООО «Строймеханизация» — в лице генерального директора Лытнева В.И., действующего на основании Устава;
ООО ПКФ «Теплоучет» — в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;
- ООО «ТеплоТехника» - в лице директора Яцевич О.Б., действующей на основании Устава;
- ООО «ТОиР» — в лице директора Солодовникова В.М., действующего на основании Устава;
- ООО «ЦентрИнТех» — в лице директора Петренко С.А., действующего на основании Устава;
- ООО «ФЕНИКС-ЭНЕРДЖИ» — в лице директора Киреева В.В., действующего на основании Устава;
В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.
Председателем собрания единогласно избран Бирюков Ю.Л. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.
Повестка:
- Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2017 год.
2.Утверждение годовой (за 2017 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
3.Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2017 год.
- Назначение на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит».
1.По первому вопросу:
Слушали: Бирюков Ю.Л. с отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзэнергоаудит».
Курбатова И.Г. с предложением утвердить отчет.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 1)Утвердить отчет Правления СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2017 год.
Слушали: Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа СРО «Союзэнергоаудит» за 2017 год.
Петров И.В. с предложением утвердить отчет.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 2)Утвердить отчет Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2017 год.
2.По второму вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о годовой (за 2017 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
Стрыкова О.В. с предложением утвердить годовую (за 2017 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Утвердить годовую (за 2017 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».
3.По третьему вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2017г.
Мерц К.О. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2017г.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2017г.:
Наименование поступлений средств и расходов |
Плановые (в руб.) |
Фактические (в руб.) |
1 |
2 |
3 |
Поступление средств |
||
1.Членские взносы (29*2500*12) |
870 000,00 |
902 500,00 |
2.Неиспользованный остаток средств на конец года |
100 000,00 |
200 625,00 |
Итого |
970 000,00 |
1 103 125,00 |
Планируемое использование средств |
||
1.Расходы, связанные с оплатой труда |
668 104,55 |
695 681,17 |
2.Налоги, связанные с оплатой труда |
181 002,49 |
209 962,55 |
3.Бухгалтерские услуги |
60 000,00 |
60 000,00 |
4.Служебные командировки, командировки по решению Правления |
00,00 |
00,0 |
5.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) |
00,00 |
00,00 |
6.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) |
00,00 |
00,00 |
7.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени) |
890,00 |
2 890,00 |
8.Нотариальные расходы |
00,00 |
00,00 |
9.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи |
00,00 |
00,00 |
10.Почтовые услуги |
500,00 |
00,00 |
11.Банковские услуги |
16 000,00 |
15 780,00 |
12.Аудиторские услуги (внешний аудит) |
00,00 |
00,00 |
13.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass») |
18 000,00 |
14 000,00 |
14.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) |
3 200,00 |
|
15.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов) |
00,00 |
00,00 |
16.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) |
00,00 |
00,00 |
17.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления) |
00,00 |
00,00 |
18.Прочие |
00,00 |
00,00 |
Итого |
947 697,04 |
998 313,72 |
4.По четвертому вопросу:
Слушали: Бирюков Ю.Л. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации срок полномочий Директора СРО «Союзэнергоаудит» – 3 года. С учетом этого полномочия Камина А.И. в должности Директора СРО «Союзэнергоаудит» истекают 08 апреля 2018 года. В пределах своей компетенции Правление СРО «Союзэнергоаудит» представило годовому Общему собранию членов СРО «Союзэнергоаудит» Камина Александра Ивановича в качестве кандидата для назначения на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит».
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Назначить на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит» Камина Александра Ивановича со сроком полномочий с 09 апреля 2018 года по 08 апреля 2021 года.
Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».
Председатель собрания |
Ю.Л. Бирюков |
Секретарь собрания |
В.Ю. Айсан |