ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов
(СРО «Союзэнергоаудит»)
г. Красноярск 05 апреля 2024 года
Дата проведения собрания – 05.04.2023г.
Время проведения собрания – регистрация с 10ч. 00 мин до 10 часов 30 мин., собрание — с 10ч. 30 мин. до 11ч. 30 мин.
Место проведения собрания – г. Красноярск, ул. Урицкого 125, пом. 161.
Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 30. Зарегистрировались в качестве участников собрания (приняли участие в собрании) – 18 членов СРО «Союзэнергоаудит», что обеспечивает правомочность собрания.
Присутствуют – 18, в том числе:
- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Забелина А В., действующего на основании Устава;
- ИП Бирюков Юрий Леонидович;
- ИП Говорушкина Евгения Викторовна;
- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., на основании Устава;
- ООО «Елена» в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;
- ПАО «Красноярскэнергобыт» в лице исполнительного директора Дьяченко О. В., на основании Устава;
- ООО «Инновации Сибири» в лице генерального директора Рак Е. Г., на основании Устава;
- ООО «КрасЭТЛ» в лице генерального директора Головкина Р.Р., действующего на основании Устава;
- ООО «Кретус» в лице генерального директора Килочицкого А.А., действующего на основании Устава;
- ООО «РусЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;
- ООО «РУСЭНЕРГО», в лице генерального директора Филатова Р.П., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Любина А. Г., действующего на основании Устава;
- ООО «Теплотехника» в лице директора Яцевич О.Б., действующего на основании Устава;
- ООО «Титан» в лице директора Воротникова К.Ю., действующего на основании Устава;
- ООО «ТКК» в лице директора Зарубина С.С., действующего на основании Устава;
- ООО «ЦентрИнТех» в лице директора Петренко С. А., действующего на основании Устава;
- ООО «ЭнергоАудит» в лице директора Веревкина В.Г., действующего на основании Устава.
В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Левченкова Е. В., главный бухгалтер Случак Е.В.
Председателем собрания единогласно избран Камина Александр Иванович
Секретарь собрания, ответственный за подсчет голосов – Левченкова Екатерина Валерьевна.
Повестка:
1.Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2023 год.
2.Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2023год.
3.Утверждение годовой (за 2023 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
4.Утверждение сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2024 год.
5.Назначение на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит».
1.По первому вопросу:
Слушали: Бирюкова Ю.Л. с отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзэнергоаудит».
Выступили: Председатель собрания с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.
Голосовали: «за» — 18 (единогласно).
Решили: 1 )Утвердить отчет Правления СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2023 год.
Слушали: Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа СРО «Союзэнергоаудит» за 2023 год.
Выступили: Бирюков Ю.Л. с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.
Голосовали: «за» — 18 (единогласно).
Решили: 2) Утвердить отчет Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2023 год.
2.По второму вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2023г.
Выступили: Бирюков Ю.Л. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2022г.
Голосовали: «за» — 18 (единогласно).
Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2023г.:
1) Фактическое поступление и расходование средств по смете:
Решили: Фактическое поступление и расходование средств по смете:
Наименование поступлений средств и расходов Плановые (в руб.) Фактические (в руб.) Планируемое поступление средств и расходов Членские взносы (25 член СРО*12*2500) 750 000,00 880 000,00 Неиспользованный остаток на конец года 254 153,19 254 153,19 Вступительные взносы - 9 000,00 Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах 3 000,00 11 783,07 Прочие доходы - 5 000,00 Итого 1 007 153,19 1 159 936,36 Планируемое использование средств 1.Расходы, связанные с оплатой труда 274 560,00 239 282,27 2.Налоги, связанные с оплатой труда (страховые взносы) 82 917,00 72 263,17 3.Служебные командировки, командировки по решению Правления 0,00 0,00 4.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) 0,00 0,00 5.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) 0,00 0,00 6.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени, хостинг, размещение информации на фед. ресурсе) 2 250,00 2 201,51 7.Нотариальные расходы 0,00 0,00 8.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи 0,00 0,00 9.Почтовые расходы 0,00 0,00 10.Банковские услуги 25 000,00 22 710,00 11.Аудиторские услуги (внешний аудит) 35 000,00 35 000,00 12.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass») 38 500,00 38 400,00 13.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) 0,00 0,00 14.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов) 0,00 0,00 15.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) 0,00 0,00 300 000,00 270 000,00 20 000,00 24 876,59 11 400,00 11 384,23 Итого 789 627,00 716 117,77 Остаток 217 526,19 443 818,59
2) Фактическое поступление и выплаты средств по компенсационным фондам:
Наименование поступления средств и выплат Компенсационный фонд 1 2 Остаток средств на 01.01.2023г. (в руб.) Целевые взносы 336 000,00 Начислены проценты 162 278,03 Итого 498 278,03 Поступление средств в 2023 году (в руб.) Целевые взносы 9 000,00 Начислены проценты 30 184,15 Итого 39 184,00 Выплаты в 2023 году (в руб.) Размещение (инвестирование) средств - Выплаты (статьи 60 и 60.1 ГрК РФ) - Налог на полученные проценты (УСН) 1153,00 Итого 1153,00 Остаток средств на 01.01.2023г. (в руб.) Целевые взносы 345 000,00 Начислены проценты 191 309,18 Итого 536 309,00
3.По третьему вопросу:
Слушали: Главного бухгалтера СРО «Союзэнергоаудит» Случак Е.В. с информацией о годовой (за 2023 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
Выступили: Председатель собрания с предложением утвердить годовую (за 2023 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».
Голосовали: «за» — 18 (единогласно).
Решили: Утвердить годовую (за 2023 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».
4.По четвертому вопросу:
Слушали: Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2024 год.
Выступили: Бирюков Ю.Л. с предложением утвердить предложенную смету на 2024 год. Других предложений не было.
Голосовали: «за» — 18 (единогласно).
Решили: Утвердить смету СРО «Союзэнергоаудит» на 2024 год:
Наименование поступлений средств и расходов Сумма в руб. Планируемое поступление средств и расходов Членские взносы (25 член СРО*12*2500) 750 000,00 Неиспользованный остаток на конец года 443 818,59 Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах 11 000,00 Итого 1 193 818,59 Планируемое использование средств 1.Расходы, связанные с оплатой труда 250 000,00 2.Налоги, связанные с оплатой труда (страховые взносы) 80 000,00 3.Служебные командировки, командировки по решению Правления 0,00 4.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) 0,00 5.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) 0,00 6.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени, хостинг, размещение информации на фед. ресурсе) 2 250,00 7.Нотариальные расходы 0,00 8.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи 0,00 9.Почтовые расходы 0,00 10.Банковские услуги 25 000,00 11.Аудиторские услуги (внешний аудит) 35 000,00 12.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass») 38 500,00 13.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) 1 800,00 14.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов) 0,00 15.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) 0,00 300 000,00 25 000,00 12 000,00 Итого 769 550, 00 Остаток 424 268,59
5.По пятому вопросу:
Слушали: Бирюкова Ю.Л. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации срок полномочий Директора СРО «Союзэнергоаудит» – 3 года. С учетом этого полномочия Камина А.И. в должности Директора СРО «Союзэнергоаудит» истекают 08 апреля 2024 года. В пределах своей компетенции Правление СРО «Союзэнергоаудит» представило годовому Общему собранию членов СРО «Союзэнергоаудит» Камина Александра Ивановича в качестве кандидата для назначения на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит».
Выступили: Филатова Р.П. с предложением сначала принять решения, связанные с окончанием очередного срока полномочий Камина А.И. в указанной должности, а именно: решение об освобождении Камина А.И. от должности директора и прекращении трудового договора с ним; решение о предоставлении Председателю Правления СРО «Союзэнергоаудит» права подписи соответствующего трудового договора, а затем голосовать о назначении Директора СРО «Союзэнергоаудит». Других предложений не было.
Голосовали: «за» — 18 (единогласно).
Решили: 1) Освободить Камина А.И. от должности Директора СРО «Союзэнергоаудит» с 08.04.2024г. в связи с истечением срока полномочий и прекращением заключенного с ним трудового договора от 09.04.2021г.
Голосовали: «за» — 18 (единогласно).
Решили: 2) Назначить на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит» Камина Александра Ивановича со сроком полномочий с 09 апреля 2024 года по 08 апреля 2027 года.
Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».
|
Председатель собрания |
А. И. Камина |
|
Секретарь собрания |
Е.В. Левченкова |