ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов (СРО «Союзэнергоаудит»)
г. Красноярск 04 июня 2019 года
Дата проведения собрания – 03.06.2019г.
Время проведения собрания – регистрация с 10 до 11 часов, собрание — с 11ч. 00 мин. до 12ч. 00 мин.
Место проведения собрания — г.Красноярск, ул.Урицкого, д.125, пом. 161 (офис СРО «Союзпроект»).
Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 33.
Зарегистрировались в качестве участников собрания – 28 членов СРО «Союзэнергоаудит», в том числе:
- ООО «АКВАСЕРВИС» — в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;
- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» — в лице генерального директора Забелина А.В., действующей на основании Устава;
- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» — в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;
- ИП Бирюков Ю.Л.;
- ИП Бакуев Г.Б.;
- ОАО «КЗХ «Бирюса» — в лице генерального директора Петрова М.В., действующего на основании Устава;
- ИП Вяткин Е.В.;
- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» - в лице директора Соломатовой О.П., действующего на основании Устава;
-ООО «Елена» — в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;
- ИП Курбатова И.Г.
- ООО «Кретус» - в лице генерального директора Килочицкого А. А., действующего на основании Устава;
- ООО «КРОПТ» — в лице директора Филатова Р. П., действующего на основании Устава;
- ООО «КрасЭТЛ» – в лице генерального директора Головкин Р. Р., действующего на основании Устава;
- ИП Насников А.Н.;
- ИП Никоненко Ю.И.
- АО «НТП» – в лице генерального директора Науменкова В. С., действующего на основании Устава;
- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванова С.А., действующего на основании Устава;
- ООО «ПрофЭнерго» — в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;
- ИП Петров И.В.
- ООО «РосЭкоАудит» — в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;
- ООО «РусЭнергоСтрой» - в лице управляющего — индивидуального предпринимателя Атциева Д.Д., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибэнергоэксперт» - в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;
- ООО «СибирьЭнергоСервис» — в лице директора Фидевич С.А., действующего на основании Устава;
ООО ПКФ «Теплоучет» — в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;
- ООО «ТеплоТехника» - в лице директора Яцевич О.Б., действующей на основании Устава;
- ООО «ЦентрИнТех» — в лице директора Селезнева А.Е., действующего на основании Устава;
- ООО «ФЕНИКС-ЭНЕРДЖИ» — в лице директора Киреева В.В., действующего на основании Устава;
В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.
Председателем собрания единогласно избран Бирюков Ю.Л. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.
Повестка:
- Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2018 год.
2.Утверждение годовой (за 2018 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
3.Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2018 год.
1.По первому вопросу:
Слушали: Бирюков Ю.Л. с отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзэнергоаудит». Селезнев А.Е. с предложением утвердить отчет.
Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 1)Утвердить отчет Правления СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2018 год.
Слушали: Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа СРО «Союзэнергоаудит» за 2018 год.
Соломатова О.П. с предложением утвердить отчет.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 2)Утвердить отчет Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2018 год.
2.По второму вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о годовой (за 2018 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
Филатов Р.П. с предложением утвердить годовую (за 2018 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Утвердить годовую (за 2018 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».
3.По третьему вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2018г.
Мерц К.О. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2018г.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2018г.:
Наименование поступлений средств и расходов |
Плановые (в руб.) |
Фактические (в руб.) |
1 |
2 |
3 |
Поступление средств |
||
1.Членские взносы (из расчета 29 членов СРО) |
939 600,00 |
1 042 300,00 |
1 группа: без паспортов – 2 500 руб./мес (16орг.*2500*12) |
480 000,00 |
|
2 группа: до 5 паспортов – 2 600 руб./мес (4орг.*2600*12) |
124 800,00 |
|
3 группа: до 10 паспортов – 2 700 руб./мес (3орг.*2700*12) |
97 200,00 |
|
4 группа: до 20 паспортов – 2 800 руб./мес (1орг*2800*12) |
33 600,00 |
|
5 группа: до 30 паспортов – 2 900 руб./мес (1орг*2900*12) |
34 800,00 |
|
6 группа: до 60 паспортов – 3 000 руб./мес (1орг*3000*12) |
36 000,00 |
|
7 группа: до 70 паспортов – 3 100 руб./мес (1*3100*12) |
37 200,00 |
|
8 группа: до 80 паспортов – 3 200 руб./мес (0*3200*12) |
00,00 |
|
9 группа: от 100 паспортов – 4 000 руб./мес (2*4000*12) |
96 000,00 |
|
2.Неиспользованный остаток средств на конец года |
49 702,83 |
|
Итого |
939 600,00 |
1 109 200,83 |
Планируемое использование средств |
||
1.Расходы, связанные с оплатой труда |
668 104,55 |
726 392,34 |
2.Налоги, связанные с оплатой труда |
181 002,49 |
219 370,56 |
3.Бухгалтерские услуги |
60 000,00 |
25 000,00 |
4.Служебные командировки, командировки по решению Правления |
00,00 |
00,0 |
5.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) |
00,00 |
00,00 |
6.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) |
00,00 |
00,00 |
7.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени) |
890,00 |
890,00 |
8.Нотариальные расходы |
00,00 |
00,00 |
9.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи |
00,00 |
00,00 |
10.Почтовые услуги |
500,00 |
00,00 |
11.Банковские услуги |
16 000,00 |
20 960,00 |
12.Аудиторские услуги (внешний аудит) |
00,00 |
00,00 |
13.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass») |
18 000,00 |
18 000,00 |
14.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) |
3 200,00 |
1 950,00 |
15.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов) |
00,00 |
00,00 |
16.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) |
00,00 |
00,00 |
17.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления) |
00,00 |
00,00 |
18.Прочие |
00,00 |
5 840,00 |
Итого |
947 697,04 |
1 018 402,90 |
4.По четвертому вопросу:
Слушали: Мерц К.О. с предложением избрать новый состав Ревизионной комиссии саморегулируемой организации, так как полномочия прежнего состава закончились 11.02.19г. (срок полномочий 2 года). В предварительном порядке обсуждены и предложены в качестве кандидатов для избрания членами Ревизионной комиссии саморегулируемой организации: Соломатова О.П., Сашко М.П., Бакуев Г.Б.
Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 1) Избрать Ревизионную комиссию саморегулируемой организации в составе:
- Бакуев Геннадий Борисович (Индивидуальный предприниматель)
- Соломатова Оксана Паньковна (директор ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС»);
- Сашко Михаил Петрович (технический директор ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»).
2)На основании Положения о Ревизионной комиссии саморегулируемой организации срок полномочий Ревизионной комиссии определить с 04.06.2019г. по 03.06.2021г.
Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».
Председатель собрания |
Ю.Л. Бирюков |
Секретарь собрания |
В.Ю. Айсан |