ПРОТОКОЛ № 2

внеочередного Общего  собрания  членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов

(СРО «Союзэнергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                12 ноября 2020 года

Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 31.

Присутствуют – 25, в том числе:

- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Забелина А В., действующего на основании Устава;

- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О. , действующего на основании Устава;

- ИП Бирюков Ю.Л.;

- ИП Бакуев Г.Б.;

- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице генерального директора Петрова М.В., на основании Устава;

- ИП Говорушкин М. П.

- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., на основании Устава;

-ООО «Елена»  в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

- ИП Колмаков Н.В.

- ООО «КРОПТ» в лице директора Филатова Р.П., действующего на основании Устава;

- ООО «Кретус» в лице директора Килочицкого А.А., действующего на основании Устава

- ООО «КрасЭТЛ» в лице генерального директора Головкина Р.Р., действующего на основании Устава;

 — ИП Насников А. Н.

 — ИП Никоненко Ю. И.

- АО «НТП» в лице генеральный директора Науменкова В. С., действующего на основании Устава;

- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;

- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;

- ООО «РУСЭНЕРГО», в лице генерального директора Филатова Р.П., действующего на основании Устава;

- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Кузьмина В. Г., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е. В., действующего на основании Устава;

ООО»Сибэнергоэксперт»

- ООО «Теплотехника» в лице директора Яцевич О.Б., действующего на основании Устава;

- ООО «Титан» в лице директора Воротникова К.Ю., действующего на основании Устава;

- ООО «ТКК» в лице директора Доценко А. А., действующего на основании Устава;

- ООО «ЦентрИнТех» в лице директора Селезнева А. Е., действующего на основании Устава;

В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Левченкова Е. В.

Повестка:

1. Избрание членов Правления СРО «Союзэнергоаудит».

2. Избрание Председателя Правления.

 3.Утверждение документов СРО «Союзэнергоаудит»

Председателем собрания единогласно избран Филатов Р.П. Секретарь собрания, ответственный за подсчет голосов  – Левченкова Е. В.

1. По первому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации Правление СРО «Союзэнергоаудит» формируется в количестве девяти человек, трое из которых являются независимыми членами, члены Правления СРО «Союзэнергоаудит» избираются сроком на 2 года. Срок полномочий членов Правления истек 11 ноября 2020г. В процессе подготовки к собранию членам СРО «Союзэнергоаудит» был предложен список кандидатов для избрания в члены Правления из 9 человек (Бирюков Ю.Л., Воротников К.Ю., Говорушкин М.П., Филатов Р.П., Стрыкова О. В., Головкин Р. Р., в том числе независимые члены Правления — Пакулин Е.О., Шарыгин В.Ю., Широков С.В.). От членов СРО «Союзэнергоаудит» каких-либо предложений по составу Правления не поступило.

            Чумакова Е. В. с предложением голосовать списком. Других предложений не было.

Голосовали (открытое голосование): «за» — 25 (квалиф. большинство), «против» — 0.

Решили: Избрать в члены Правления СРО «Союзэнергоаудит» со сроком полномочий с 12 ноября 2020 года по 11 ноября 2022 года:

1.Бирюков Юрий Леонидович (индивидуальный предприниматель),

2.Воротников Константин Юрьевич (директор ООО «Титан»),

3.Говорушкин Максим Петрович (индивидуальный предприниматель),

4.Филатов Роман Павлович (генеральный директор ООО «РУСЭНЕРГО»),

5.Стрыкова Олеся Валерьевна (генеральный директор ООО «РосЭкоАудит»),

6.Головкин Ростислав Ростиславович (генеральный директор ООО «КрасЭТЛ»),

7.Пакулин Евгений Олегович (директор ООО «РУСТИКА»),

8.Шарыгин Вячеслав Юрьевич (директор ООО «КрасноярскОбрПроект»),

9.Широков Сергей Васильевич (соучредитель ООО «Группа компаний «ПРОЕКТАЛЬЯНС»).

2. По второму вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том руководство работой Правления Саморегулируемого союза энергоаудиторов осуществляет Председатель Правления, который избирается Правлением саморегулируемой организации из числа членов Правления сроком на два года.  В процессе подготовки к собранию членам СРО «Союзэнергоаудит» была предложена кандидатура Бирюкова Юрия Леонидовича для избрания Председателем Правления СРО «Союзэнергоаудит». От членов саморегулируемой организации иных предложений не поступило.

Голосовали (открытое голосование): «за» — 25 (квалиф. большинство), «против» — 0.

Решили: Избрать Бирюкова Юрия Леонидовича Председателем Правления СРО «Союзэнергоаудит» со сроком полномочий с 12 ноября 2020 года по 11 ноября 2022 года.

3. По третьему вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что требования к проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования: энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического обследования  установлены Приказом Минэкономразвития России от 25.05.2020г №310  (Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2020 №59071). В связи с этим предлагается принять решение об утверждении документов СРО «Союзэнергоаудит» в соответствии с действующим законодательством.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить Стандарты и правила СРО «Союзэнергоаудит»:

-  Стандарт №3 Регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами СРО «Союзэнергоаудит»;

- Правила №4 Регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами СРО «Союзэнергоаудит»;

- Стандарт №4 Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;

- Правила №3 Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;

- Стандарт №5 Оформление энергетического паспорта проекта здания;

- Правила № 4 Оформление энергетического паспорта проекта здания;

- Стандарт №1 Оформление отчета (расчетно-пояснительной записки) к энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического обследования;

- Правила №1 Оформление отчета (расчетно-пояснительной записки) к энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического обследования;

- Стандарт №3 Оснащение приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования;

- Правила №3 Оснащение приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования;

- Стандарт №3 Расчет потенциала энергосбережения;

- Правила №3 Расчет потенциала энергосбережения;

- Стандарт №3 Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-Правила №3 Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».

ПРОТОКОЛ   № 1

годового Общего собрания членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов (СРО «Союзэнергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                  04 июня 2020 года

Дата проведения собрания – 04.06.2020г.

Время проведения собрания – регистрация с 10 до 11 часов, собрание — с 11ч. 00 мин. до 12ч. 00 мин.

Место проведения собрания — г.Красноярск, ул.Урицкого, д.125, пом. 161 (офис СРО «Союзпроект»).

Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 31.

Зарегистрировались в качестве участников собрания – 25 членов СРО «Союзэнергоаудит», в том числе:

- ООО «АКВАСЕРВИС» — в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» — в лице генерального директора Забелина А.В., действующей на основании Устава;

- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» — в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;

- ИП Бирюков Ю.Л.;

- ИП Бакуев Г.Б.;

- ИП Колмаков Н.В.;

- ОАО «КЗХ «Бирюса» — в лице генерального директора Петрова М.В., действующего на основании Устава;

- ИП Вяткин Е.В.;

- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» - в лице директора Соломатовой О.П., действующего на основании Устава;

-ООО «Елена» — в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Кретус» - в лице генерального директора Килочицкого А. А., действующего на основании Устава;

- ООО «КРОПТ» — в лице директора Филатова Р. П., действующего на основании Устава;

- ООО «КрасЭТЛ» – в лице генерального директора Головкин Р. Р., действующего на основании Устава;

- ИП Насников А.Н.;

- АО «НТП» – в лице генерального директора Науменкова В. С., действующего на основании Устава;

- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванова С.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ПрофЭнерго» — в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;

- ООО «РосЭкоАудит» — в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибэнергоэксперт» - в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;

- ООО «СибирьЭнергоСервис» — в лице директора Фидевич С.А., действующего на основании Устава;

- ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» СФУ – в лице и.о. ректора Колмаков Владимир Иннокентьевич;

- ООО «ТеплоТехника» - в лице директора Яцевич О.Б., действующей на основании Устава;

- ООО «Титан» — в лице директора Воротникова К.Ю., действующего на основании Устава;

- ООО «ЦентрИнТех» — в лице директора Селезнева А.Е., действующего на основании Устава;

- ООО «ФЕНИКС-ЭНЕРДЖИ» — в лице директора Киреева В.В., действующего на основании Устава;

В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.

 Председателем собрания единогласно избран Бирюков Ю.Л. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

Повестка: 

1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2019 год.

         2.Утверждение годовой (за 2019 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».

         3.Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2019 год.

        1.По первому вопросу:

Слушали: Бирюков Ю.Л. с отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзэнергоаудит». Домрачев Е.А. с предложением утвердить отчет.

Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 1)Утвердить отчет Правления СРО «Союзэнергоаудит»  об итогах работы за 2019 год.         

Слушали: Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа СРО «Союзэнергоаудит»  за 2019 год.

Филатов Р.П. с предложением утвердить отчет.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 2)Утвердить отчет Директора СРО «Союзэнергоаудит»  об итогах работы за 2019 год.       

           2.По второму вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о годовой (за 2019 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».

Селезнев А.Е. с предложением утвердить годовую (за 2019 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить годовую (за 2019 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

            3.По третьему вопросу: 

Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2019г.

                     Вяткин Е.В. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2019г.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2019г.:

А) Фактическое поступление и расходование средств по смете:

Б) Фактическое поступление и выплаты средств по компенсационного фонда:

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».

Председатель собрания                                                                                       Ю.Л. Бирюков

Секретарь собрания                                                                                                         В.Ю. Айсан