Протокол № 3 от 20.12.18г.

ПРОТОКОЛ   № 3

внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов (СРО «Союзэнергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                20 декабря 2018 года

Дата проведения собрания – 20.12.2018г.

Время проведения собрания – регистрация с 10 до 11 часов, собрание — с 11ч. 00 мин. до 12ч. 00 мин.

Место проведения собрания — г.Красноярск, ул.Урицкого, д.125, пом. 161 (офис СРО «Союзпроект»).

Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 35.

Присутствуют – 26, в том числе:

- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Слугиной А.Б., действующего на основании Устава;

- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;

- ИП Бакуев Г.Б.;

- ИП Бирюков Ю.Л.;

- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице генерального директора Петрова М.В., на основании Устава;

- ИП Вяткин Е.В.

-ООО «Елена» в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., на основании Устава;

- ПАО «Красноярскэнергосбыт» в лице исполнительного директора Дьяченко О.В., действующего на основании Устава;

- ООО «КрасЭТЛ» в лице генерального директора Головкина Р.Р., действующего на основании Устава;

- ООО «КРОПТ» в лице директора Филатова Р.П., действующего на основании Устава;

- ИП Курбатова И.Г.

- ООО «Кретус» в лице директора Килочицкого А.А., действующего на основании Устава;

- ИП Петров И.В.

- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванова С.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;

- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;

- ООО «РусЭнергоСтрой» в лице Управляющий — индивидуальный предприниматель Атциев Д. Д., действующего на основании Устава;

- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Фидевича С.А. действующего на основании Устава;

- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;

- ООО «РСК «Сибиряк» в лице директора Кокина А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Теплотехника» в лице директора Яцевич О.Б., действующего на основании Устава;

- ООО «Титан» в лице директора Воротникова К.Ю., действующего на основании Устава;

ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;

- ООО «ЦентрИнТех» в лице директора Петренко С.А., действующего на основании Устава;

В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.

Председателем собрания единогласно избран Бирюков Ю.Л. Секретарем собрания единогласно избрана Айсан В.Ю.

Повестка: Установление размера членских взносов в СРО «Союзэнергоаудит» и порядка их уплаты, утверждение сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2019 год.

По вопросу повестки:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в связи с принятием Федерального закона № 221 от 19.07.2018г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», согласно которому:

• обязательное энергетическое обследование заменено на предоставление декларации о потреблении энергетических ресурсов;
• требования в отношении снижения потребления энергетических ресурсов и воды устанавливаются только для государственных и муниципальных учреждений;
• энергетическое обследование проводится в добровольном порядке.

С учетом вышеизложенного, предлагается отменить дифференцированную шкалу уплаты членских взносов, членские взносы установить в размере 2 500 рублей в месяц с каждого члена саморегулируемой организации. Порядок оплаты оставить прежний — поквартальная оплата членских взносов посредством авансовых платежей до 10 числа первого месяца каждого квартала. Других предложений не было.

Голосовали: «за» — 26, «против» — 0.

Решили: 1) Утвердить с 01.01.2019г. членские взносы в размере 2 500 рублей в месяц с каждого члена саморегулируемой организации с поквартальной оплатой посредством авансовых платежей до 10 числа первого месяца каждого квартала в размере 7 500 рублей с каждого члена СРО «Союзэнергоаудит».

Слушали: Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2019 год.

Выступили: Бирюков Ю.Л. с предложением утвердить предложенную смету на 2019 год. Других предложений не было.

Голосовали: «за» — 26, «против» — 0.

Решили: 2) Утвердить смету СРО «Союзэнергоаудит» на 2019 год:

Настоящий протокол составлен в 1 (единственном) экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».

Председатель собрания                                                                                       Ю.Л. Бирюков

Секретарь собрания                                                                                               В.Ю. Айсан

Протокол № 2 от 12.11.2018г.

ПРОТОКОЛ № 2

внеочередного Общего  собрания  членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов

(СРО «Союзэнергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                12 ноября 2018 года

Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 35.

Присутствуют – 26, в том числе:

- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Слугиной А.Б., действующего на основании Устава;

- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;

- ИП Бирюков Ю.Л.;

- ИП Бакуев Г.Б.;

- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице генерального директора Петрова М.В., на основании Устава;

- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., на основании Устава;

-ООО «Елена»  в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

- ИП Вяткин Е.В.

- ИП Курбатова И.Г.

- ООО «КРОПТ» в лице директора Филатова Р.П., действующего на основании Устава;

- ООО «Кретус» в лице директора Килочицкого А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «КрасЭТЛ» в лице генерального директора Головкина Р.Р., действующего на основании Устава;

- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванова С.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;

- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;

- ООО «РусЭнергоСтрой» в лице Управляющий — индивидуальный предприниматель Атциев Д. Д., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибпроект» в лице генерального директора Суворова И.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;

- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Фидевича С.А. действующего на основании Устава;

- ООО «РСК «Сибиряк» в лице директора Кокина А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Теплотехника» в лице директора Яцевич О.Б., действующего на основании Устава;

ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;

- ООО «ЦентрИнТех» в лице директора Петренко С.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Титан» в лице директора Воротникова К.Ю., действующего на основании Устава;

- ИП Петров И.В.

В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.

Повестка: Избрание членов Правления СРО «Союзэнергоаудит».

Председателем собрания единогласно избран Бирюков Ю.Л. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

 По вопросу повестки:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации Правление СРО «Союзэнергоаудит» формируется в количестве девяти человек, трое из которых являются независимыми членами, члены Правления СРО «Союзэнергоаудит» избираются сроком на 2 года. Срок полномочий членов Правления истек 11 ноября 2018г. В процессе подготовки к собранию членам СРО «Союзэнергоаудит» был предложен список кандидатов для избрания в члены Правления из 9 человек (Бирюков Ю.Л., Воротников К.Ю., Вяткин Е.В., Говорушкин М.П., Кокин А.В., Мерц К.О., в том числе независимые члены Правления — Пакулин Е.О., Шарыгин В.Ю., Широков С.В.). От членов СРО «Союзэнергоаудит» каких-либо предложений по составу Правления не поступило.

            Суворова А.Ф. с предложением голосовать списком. Других предложений не было.

Голосовали (открытое голосование): «за» — 26 (квалиф. большинство), «против» — 0.

Решили: Избрать в члены Правления СРО «Союзэнергоаудит» со сроком полномочий с 12 ноября 2018 года по 11 ноября 2020 года:

1.Бирюков Юрий Леонидович (индивидуальный предприниматель),

2.Воротников Константин Юрьевич (директор ООО «Титан»),

3.Вяткин Евгений Валерьевич (индивидуальный предприниматель),

4.Говорушкин Максим Петрович (управляющий-индивидуальный предприниматель ООО «ПЭБ»)

5.Кокин Алексей Владимирович (физическое лицо),

6.Мерц Константин Оттович (ООО «АТОН- экобезопасность и охрана труда»), 

7. Пакулин Евгений Олегович (директор ООО «РУСТИКА»),

8.Шарыгин Вячеслав Юрьевич (директор ООО «КрасноярскОбрПроект»),

9.Широков Сергей Васильевич (соучредитель ООО «Группа компаний «ПРОЕКТАЛЬЯНС»).

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».

Протокол № 1 от 06.04.2018г.

ПРОТОКОЛ   № 1

годового Общего собрания членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов (СРО «Союзэнергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                06 апреля 2018 года

Дата проведения собрания – 06.04.2018г.

Время проведения собрания – регистрация с 10 до 11 часов, собрание — с 11ч. 00 мин. до 12ч. 00 мин.

Место проведения собрания — г.Красноярск, ул.Урицкого, д.125, пом. 161 (офис СРО «Союзпроект»).

Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 39.

Зарегистрировались в качестве участников собрания – 32 членов СРО «Союзэнергоаудит», в том числе:

- ООО «АКВАСЕРВИС» — в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» — в лице генерального директора Слугиной А.Б., действующей на основании Устава;

- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» — в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;

- ИП Бирюков Ю.Л.;

- ИП Бакуев Г.Б.;

- ОАО «КЗХ «Бирюса» — в лице генерального директора Петрова М.В., действующего на основании Устава;

- Воротников Константин Юрьевич – член СРО «Союзэнергоаудит», физическое лицо.

- ИП Вяткин Е.В.;

- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» - в лице директора Соломатовой О.П., действующего на основании Устава;

-ООО «Елена» — в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «КиК» — в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;

- ИП Курбатова И.Г.

- Кокин Алексей Владимирович — член СРО «Союзэнергоаудит», физическое лицо.

- ООО «Кретус» - в лице генерального директора Килочицкого А. А.

- ООО «КРОПТ»- в лице директора Филатова Р. П., действующего на основании Устава;

ИП Насников А.Н.;

- АО «НТП» – в лице генерального директора Науменкова В. С.;

- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванова С.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ПрофЭнерго» — в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;

- ИП Петров И.В.

- ООО «РосЭкоАудит» — в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;

- ООО «РусЭнергоСтрой» - в лице управляющего — индивидуального предпринимателя Атциева Д.Д., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибэнергоэксперт» - в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;

- ООО «СибирьЭнергоСервис» — в лице директора Фидевич С.А., действующего на основании Устава;

- ООО «СК «Светлый дом» — в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «РСК «Сибиряк» - в лице директора Кокина А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Строймеханизация» — в лице генерального директора Лытнева В.И., действующего на основании Устава;

ООО ПКФ «Теплоучет» — в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;

- ООО «ТеплоТехника» - в лице директора Яцевич О.Б., действующей на основании Устава;

- ООО «ТОиР» —  в лице директора Солодовникова В.М., действующего на основании Устава;

- ООО «ЦентрИнТех» — в лице директора Петренко С.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ФЕНИКС-ЭНЕРДЖИ» — в лице директора Киреева В.В., действующего на основании Устава;

В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.

 Председателем собрания единогласно избран Бирюков Ю.Л. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

Повестка: 

1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2017 год.

2.Утверждение годовой (за 2017 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».

3.Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2017 год.

4. Назначение на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит».

        1.По первому вопросу:

Слушали: Бирюков Ю.Л. с отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзэнергоаудит».

           Курбатова И.Г. с предложением утвердить отчет.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 1)Утвердить отчет Правления СРО «Союзэнергоаудит»  об итогах работы за 2017 год.         

Слушали: Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа СРО «Союзэнергоаудит»  за 2017 год.

Петров И.В. с предложением утвердить отчет.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 2)Утвердить отчет Директора СРО «Союзэнергоаудит»  об итогах работы за 2017 год.       

           2.По второму вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о годовой (за 2017 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».

                     Стрыкова О.В. с предложением утвердить годовую (за 2017 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить годовую (за 2017 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

            3.По третьему вопросу: 

Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2017г.

                     Мерц К.О. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит»  за 2017г.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит»  за 2017г.:

            4.По четвертому вопросу: 

Слушали: Бирюков Ю.Л. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации срок полномочий Директора СРО «Союзэнергоаудит» – 3 года. С учетом этого полномочия Камина А.И. в должности Директора СРО «Союзэнергоаудит» истекают 08 апреля 2018 года.  В пределах своей компетенции Правление СРО «Союзэнергоаудит» представило годовому Общему собранию членов СРО «Союзэнергоаудит» Камина Александра Ивановича в качестве кандидата для назначения на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит».

 Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Назначить на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит» Камина Александра Ивановича со сроком полномочий с 09 апреля 2018 года по 08 апреля 2021 года.

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».