внеочередного Общего  собрания  членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов

(СРО «Союзэнергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                               24 октября 2016 года

Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 29

Присутствуют – 26, в том числе:

- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Слугиной А.Б., действующего на основании Устава;

- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;

- ИП Бирюков Ю.Л.;

- ИП Бакуев Г.Б.;

- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице генерального директора Петрова М.В., на основании Устава;

- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., на основании Устава;

-ООО «Елена»  в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

- ИП Вяткин Е.В.

- ООО «КиК» – в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;

- ИП Курбатова И.Г.

- ООО «Кретус» в лице директора Килочицкого А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванова С.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;

- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибпроект» в лице генерального директора Суворова И.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;

- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Фидевича С.А. действующего на основании Устава;

- ООО «СК «Светлый дом» в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «РСК «Сибиряк» в лице директора Кокина А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Теплотехника» в лице директора Яцевич О.Б., действующего на основании Устава;

ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;

- ООО «ЦентрИнТех» в лице директора Петренко С.А., действующего на основании Устава;

- Воротников Константин Юрьевич – член СРО «Союзэнергоаудит» как физическое лицо.

- ИП Петров И.В.

В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.

Повестка: 

1.Избрание членов Правления СРО «Союзэнергоаудит».

2.Избрание членов Ревизионной комиссии СРО «Союзэнергоаудит».

3.Утверждение сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2017 год.

Председателем собрания единогласно избран Суворов А.Ф. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

 1.По первому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации Правление СРО «Союзэнергоаудит» формируется в количестве девяти человек, трое из которых являются независимыми членами, члены Правления СРО «Союзэнергоаудит» избираются сроком на 2 года. Срок полномочий  членов Правления истекает 11 ноября 2016г. В процессе подготовки к собранию членам СРО «Союзэнергоаудит» был предложен список кандидатов для избрания в члены Правления из 9 человек (Кокин А.В., Суворов А.Ф., Веревкин В.Г.. Дьяконов В.П., Кузема Г.П., Бирюков Ю.Л., Вяткин Е.В., Воротников К.Ю., Мерц К.О.). От членов СРО «Союзэнергоаудит» каких-либо предложений по составу Правления не поступило.

               Суворова А.Ф. с предложением голосовать списком. Других предложений не было.

Голосовали (открытое голосование): «за» — 26 (квалиф. большинство), «против» — 0.

Решили: Избрать в члены Правления СРО «Союзэнергоаудит» со сроком полномочий с 12 ноября 2016 года по 11 ноября 2018 года:

1.Бирюков Юрий Леонидович (индивидуальный предприниматель),

2.Вяткин Евгений Валерьевич  (индивидуальный предприниматель),

3.Суворов Андрей Федорович (ООО «Сибпроект»),

4.Кокин Алексей Владимирович (физическое лицо),

5.Воротников Константин Юрьевич (физическое лицо),

6.Мерц Константин Оттович (ООО «АТОН- экобезопасность и охрана труда»), 

7.Кузема Георгий Прокопьевич (к.т.н, доцент кафедры «Проектирование зданий и экспертиза недвижимости» ИСИ СФУ),

8.Веревкин Василий Григорьевич (директор ООО «ЭнергоАудит»)

9.Дъяконов Виктор Петрович (первый заместитель Председателя Правления ООО «Монолитхолдинг»)

   2.По второму вопросу:

Слушали: Суворов А.Ф. с предложением избрать новый состав Ревизионной комиссии саморегулируемой организации, так как полномочия прежнего состава заканчиваются 12.02.17г. (срок полномочий 2 года). В предварительном порядке обсуждены и предложены в качестве кандидатов для избрания членами Ревизионной комиссии саморегулируемой организации: Соломатова О.П., Бакуева Г.Ю., Курбатова И.Г.

Других предложений не было.

Голосовали: «за» — 26, «против» — нет, не приняли участия в голосовании – нет.

Решили: 1)Избрать Ревизионную комиссию саморегулируемой организации в составе:

1. Соломатова Оксана Паньковна (директор ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС»);
2. Бакуев Геннадий Борисович (индивидуальный предприниматель);
3. Курбатова Ирина Геннадьевна (индивидуальный предприниматель).

 2)На основании Положения о Ревизионной комиссии саморегулируемой организации срок полномочий Ревизионной комиссии определить с 12.02.2017г. по 11.02.2019г.

   3.По третьему вопросу:

 Слушали: Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2017 год.

Суворова А.Ф. с предложением утвердить смету СРО «Союзэнергоаудит» на 2017 год.

Других предложений не было.

Голосовали: «за» — 27, «против» — нет, не приняли участие в голосовании – нет.

Решили: Утвердить смету СРО «Союзэнергоаудит» на 2017 год.

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».

 Протокол № 2 от 24.10.16г.

Протокол № 2 от 24.10.16г.

годового Общего  собрания  членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов

(СРО «Союзэнергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                    27 мая 2016 года

Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 31

Присутствуют – 26, в том числе:

- ООО «АВИС» в лице врио директора Исайчевой О.В., действующего на основании Устава;

- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Слугиной А.Б., действующего на основании Устава;

- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;

- ИП Бирюков Ю.Л.;

- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице генерального директора Петрова М.В., на основании Устава;

- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., на основании Устава;

-ООО «Елена»  в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

- ИП Вяткин Е.В.

- ООО «КиК» – в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;

- КМУ СМЗ в лице руководителя учреждения Домбровского В.А., действующего на основании Устава;

- ИП Курбатова И.Г.

- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванова С.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;

- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибпроект» в лице генерального директора Суворова И.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;

- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Фидевича С.А. действующего на основании Устава;

- ООО «СК «Светлый дом» в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибирь Электро» в лице директора Белянина Е.О., действующего на основании Устава;

- ООО «РСК «Сибиряк» в лице директора Кокина А.В., действующего на основании Устава;

ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;

- ООО «ЦентрИнТех» в лице директора Петренко С.А., действующего на основании Устава;

- Воротников Константин Юрьевич – член СРО «Союзэнергоаудит» как физическое лицо.

- ИП Петров И.В.

-ИП Бакуев Г.Б.

В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.

Повестка: 

1.Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2015 год.

2.Утверждение годовой (за 2015 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».

3.Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2015 год.

4.Размещение средств компенсационного фонда СРО «Союзэнергоаудит».

Председателем собрания единогласно избран Суворов А.Ф. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

           1.По первому вопросу:

Слушали: Суворова А.Ф. с отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзэнергоаудит».

           Бирюкова Ю.Л. с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 1)Утвердить отчет Правления СРО «Союзэнергоаудит»  об итогах работы за 2015 год.         

Слушали: Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа СРО «Союзэнергоаудит»  за 2015 год.

Петрова И.В. с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 2)Утвердить отчет Директора СРО «Союзэнергоаудит»  об итогах работы за 2015 год.       

           2.По второму вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о годовой (за 2015 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».

                     Бакуева Г.Б. с предложением утвердить годовую (за 2015 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит». Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить годовую (за 2015 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

            3.По третьему вопросу: 

Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2015г.

                     Суворова А.Ф. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит»  за 2015г. Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит»  за 2015г.:

4.По четвертому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что за прошедший год в результате размещения средств компенсационного фонда СРО «Союзэнергоаудит» на банковских депозитах (Экспобанк) их прирост составил 36 461,83 руб. сумма уплаченных налогов с полученных процентов от размещения денежных средств компенсационного фонда составила 1 093,85 рублей. На 27.05.16г. компенсационный фонд СРО «Союзэнергоаудит» составляет 319 150,49 руб. В процессе работы с банками согласованы следующие годовые процентные ставки по депозитам в рублях: ООО «Экспобанк»  – 10,5% (индивидуальные условия), ПАО «БИНБАНК» — 9,3%, АО «Банк Интеза» — 5,75%.

 Выступили: Соломатова О.П. с предложением разместить средства компенсационного фонда в ООО «Экспобанк».

Голосовали: «за» — 26 (квалиф.большинство), «против»-0, воздержались от голосования-0.

Решили:  Разместить средства компенсационного фонда СРО «Союзэнергоаудит»  в размере (на 27.05.2016г.) 319 150,49 рублей  (триста девятнадцать тысяч сто пятьдесят рублей 49 копеек) на депозит ООО «Экспобанк» — сроком на один год под 10,5 % годовых.

Настоящий протокол составлен в 2-х идентичных экземплярах, один из которых хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».

Председатель собрания                                                                                        А.Ф. Суворов

Секретарь собрания                                                                                              В.Ю. Айсан

Протокол № 1 от 27.05.16г.

Протокол № 1 от 27.05.2016г.