внеочередного Общего  собрания  членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит»

 (НП «Энергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                26 декабря 2014 года

Общее количество членов НП «Энергоаудит» – 39.

Присутствуют – 26, в том числе:

- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице директора Хаустова А.Ф., действующего на основании Устава;

- ООО «АудитКрасЭко» в лице генерального директора Пластинина М.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Головко А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;

- ИП Бирюков Ю.Л.;

- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице генерального директора Петрова М.В., на основании Устава;

- ИП Вяткин Е.В.

- ООО ИЦ «Высокие технологии» в лице директора Осокина В.И.,  действующего на основании Устава;

- ООО «КиК» – в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;

- КМУ СМЗ в лице начальника Удалова Д.Н., действующего на основании Устава;

- ИП Курбатова И.Г.

- ИП Михеев Д.А.;

- ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице генерального директора Науменкова В.С., действующего на основании Устава;

- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванов С.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;

- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибпроект» в лице генерального директора Суворова И.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;

- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Тихонкова И.Н. действующего на основании Устава;

- ООО «СК «Светлый дом» в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибирь Электро» в директора Белянина Е.О., действующего на основании Устава;

ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;

- ИП Шуряков М.В.;

- Кокин Алексей Владимирович – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо;

- Воротников Константин Юрьевич – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо.

В работе собрания принимали участие директор НП «Энергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.

Повестка:  Утверждение сметы НП «Энергоаудит»  на 2015 год.

Председателем собрания единогласно избран Суворов А.Ф. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

          По повестке заседания:

Слушали: Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы НП «Энергоаудит» на 2015 год.

            Суворова А.Ф. с предложением утвердить смету НП «Энергоаудит» на 2015 год.

Других предложений не было.

Голосовали: «за» — 26, «против» — нет, не приняли участие в голосовании – нет.

Решили:  Утвердить смету НП «Энергоаудит» на 2015 год:

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, оба хранятся в НП «Энергоаудит».

Председатель собрания                                                                                        А.Ф. Суворов

Секретарь собрания                                                                                              В.Ю. Айсан

 Протокол № 3 от 26.12.2014г.

внеочередного Общего  собрания  членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит»

 (НП «Энергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                 12 ноября 2014 года

Общее количество членов НП «Энергоаудит» – 41.

Присутствуют – 26, в том числе:

- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице директора Хаустова А.Ф., действующего на основании Устава;

- ООО «АудитКрасЭко» в лице генерального директора Пластинина М.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Головко А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;

- ИП Бирюков Ю.Л.;

- ИП Вяткин Е.В.

- ООО «КиК» – в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;

- КМУ СМЗ в лице начальника Удалова Д.Н., действующего на основании Устава;

- ИП Курбатова И.Г.

- ООО «КрасПроект» в лице генерального директора Михальцова В.В., действующего на основании Устава;

- ИП Михеев Д.А.;

- ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице генерального директора Науменкова В.С., действующего на основании Устава;

- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванов С.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;

- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибпроект» в лице генерального директора Суворова И.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;

ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Тихонкова И.Н. действующего на основании Устава;

- ООО «СК «Светлый дом» в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибирь Электро» в директора Белянина Е.О., действующего на основании Устава;

ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;

- ООО «ТОиР» в лице директора Солодовникова В.М., действующего на основании Устава;

- ИП Шуряков М.В.;

- Кокин Алексей Владимирович – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо;

- Воротников Константин Юрьевич – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо.

В работе собрания принимали участие директор НП «Энергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.

Повестка: Избрание членов Правления НП «Энергоаудит».

Председателем собрания единогласно избран Суворов А.Ф. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

          По повестке заседания:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации Правление НП «Энергоаудит» формируется в количестве девяти человек, трое из которых являются независимыми членами, члены Правления НП «Энергоаудит» избираются сроком на 2 года. Срок полномочий  большинства членов Правления истек 11 ноября 2014г. Член Правления Солодовников В.М. заявил о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию, полномочия Яцевича Б.А. досрочно прекращены в связи со смертью. Полномочия указанных членов Правления прекращены с 11.11.2014г. В процессе подготовки к собранию членам НП «Энергоаудит» был предложен список кандидатов для избрания в члены Правления из 9 человек, 5 из них – члены прежнего состава Правления (Кокин А.В., Суворов А.Ф., Веревкин В.Г.. Дьяконов В.П., Кузема Г.П.), 4 – новые кандидаты (Бирюков Ю.Л., Вяткин Е.В., Воротников К.Ю., Мерц К.О.). От членов НП «Энергоаудит» каких-либо предложений по составу Правления не поступило.

                     Суворова А.Ф. с предложением голосовать списком. Других предложений не было.

Голосовали (открытое голосование): «за» — единогласно (квалиф. большинство), «против» — 0.

Решили: Избрать в члены Правления НП «Энергоаудит» со сроком полномочий с 12 ноября 2014 года по 11 ноября 2016 года:

1.Бирюков Юрий Леонидович (индивидуальный предприниматель),

2.Вяткин Евгений Валерьевич  (индивидуальный предприниматель),

3.Суворов Андрей Федорович (ООО «Сибпроект»),

4.Кокин Алексей Владимирович (физическое лицо),

5.Воротников Константин Юрьевич (физическое лицо),

6.Мерц Константин Оттович (ООО «АТОН- экобезопасность и охрана труда»), 

7.Кузема Георгий Прокопьевич (к.т.н, доцент кафедры «Проектирование зданий и экспертиза недвижимости» ИСИ СФУ),

8.Веревкин Василий Григорьевич (директор ООО «ЭнергоАудит»)

9.Дъяконов Виктор Петрович (первый заместитель Председателя Правления ООО «Монолитхолдинг»)

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, оба хранятся в НП «Энергоаудит».

Председатель собрания                                                                                        А.Ф. Суворов

Секретарь собрания                                                                                              В.Ю. Айсан

Протокол № 2 от 12.11.2014г.

внеочередного Общего  собрания  членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит»

 (НП «Энергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                              25 сентября 2014 года

Общее количество членов НП «Энергоаудит» – 39.

Присутствуют – 27, в том числе:

- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице директора Хаустова А.Ф., действующего на основании Устава;

- ООО «АудитКрасЭко» в лице генерального директора Пластинина М.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Головко А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;

- ИП Бирюков Ю.Л.;

- ИП Вяткин Е.В.

- ООО «КиК» – в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;

- КМУ СМЗ в лице начальника Удалова Д.Н., действующего на основании Устава;

- ИП Курбатова И.Г.

- ООО «КрасПроект» в лице генерального директора Михальцова В.В., действующего на основании Устава;

- ИП Михеев Д.А.;

- ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице генерального директора Науменкова В.С., действующего на основании Устава;

- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванов С.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;

- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибпроект» в лице генерального директора Суворова И.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;

ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Тихонкова И.Н. действующего на основании Устава;

- ООО «СК «Светлый дом» в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибирь Электро» в директора Белянина Е.О., действующего на основании Устава;

ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;

- ООО «ТОиР» в лице директора Солодовникова В.М., действующего на основании Устава;

- ИП Шуряков М.В.;

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» в лице ректора Ваганова Е.А., действующего на основании Устава;

- Кокин Алексей Владимирович – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо;

- Воротников Константин Юрьевич – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо.

В работе собрания приняли участие директор НП «Энергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.

Повестка: Утверждение внутренних документов НП «Энергоаудит».

Председателем собрания единогласно избран Суворов А.Ф. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

          По вопросу повестки:

Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить следующие документы НП «Энергоаудит» (утверждаются впервые) – Положение о раскрытии информации в НП «Энергоаудит» и Правила контроля в области саморегулирования.

Суворов А.Ф. с предложением утвердить предложенные документы. Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить следующие документы НП «Энергоаудит»:

- Положение о раскрытии информации в НП «Энергоаудит»;

- Правила контроля в области саморегулирования;

- Положение об Общем собрании членов НП «Энергоаудит».

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе НП «Энергоаудит».

Председатель собрания                                                                                           А.Ф. Суворов

Секретарь собрания                                                                                                     В.Ю. Айсан

Протокол № 1 от 25 сентября 2014г.