ПРОТОКОЛ   № 2

внеочередного Общего  собрания  членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит»

 (НП «Энергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                25 декабря 2013 года

Общее количество членов НП «Энергоаудит» – 53.

Присутствуют– 39, в том числе:

- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице директора Хаустова А.Ф., действующего на основании Устава;

- ООО «АудитКрасЭко» в лице генерального директора Пластинина М.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Головко А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;

- ИП Бирюков Ю.Л.;

- ООО «БФ санэпидблагополучия населения», в лице генерального директора Курбатова Ю. Н.

- ИП Вяткин Е.В.

- ООО «КиК» – в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;

- КМУ СМЗ в лице начальника Удалова Д.Н.,действующего на основании Устава;

- ИП Курбатова И.Г.

- ООО «КрасПроект» в лице генерального директора Михальцова В.В., действующего на основании Устава;

- ИП Михеев Д.А.;

- ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице директора Агафонова С.М., действующего на основании Устава;

- ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице генерального директора Науменкова В.С., действующего на основании Устава;

- ООО «ПМК «Сибири» — в лице директора Иванов С.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;

- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;

- ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице генерального директора Лытнева Д.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибпроект» в лице генерального директора Суворова И.А., действующего на основании Устава;

- ООО НПФ «Сибаэроинж» в лице директора Рерих В.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;

ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Тихонкова И.Н. действующего на основании Устава;

- ООО «СК «Светлый дом» в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибирь Электро» в директора Белянина Е.О., действующего на основании Устава;

- ИП Солодовников В.М.;

- ООО «ТеплоТехника» в лице директора Яцевича Б.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Техпроминжиниринг» в лице директора Сурсякова А.А., действующего на основании Устава;

ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;

- ООО «ТОиР» в лице директора Солодовникова В.М., действующего на основании Устава;

- ООО «ФЕНИКС» в лице директора Киреева В.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Центр климата» в лице генерального директора Третьякова С.Ф., действующего на основании Устава;

- ИП Шуряков М.В.;

- ООО «Э.Т.О.» в лице директора Костромина И.В., действующего на основании Устава.

- ООО «3К» – в лице генерального директора Агапова А.А., действующего на основании Устава;

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» в лице ректора Ваганова Е.А., действующего на основании Устава;

- Кокин Алексей Владимирович – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо;

- Аверченко Валерий Викторович– член НП «Энергоаудит» как физическое лицо;

- Воротников Константин Юрьевич – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо.

В работе собрания приняли участие директор НП «Энергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.

Повестка:

1. Утверждение сметы НП «Энергоаудит» на 2014 год.
2. Избрание членов Правления НП «Энергоаудит».
3. Утверждение порядка уплаты членских взносов в НП «Энергоаудит».
4. Утверждение порядка оплаты программного комплекса АРМ «E-pass».

Председателем собрания единогласно избран Суворов А.Ф. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

            1.По первому вопросу:

Слушали:Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы НП «Энергоаудит» на 2014 год.

            Суворова А.Ф. с предложением утвердить смету НП «Энергоаудит» на 2014 год.

Других предложений не было.

Голосовали:«за» — 39, «против» — нет, не приняли участие в голосовании – нет.

Решили:  Утвердитьсмету НП «Энергоаудит» на 2014 год:

            2.По второму вопросу:

Слушали:Камина А.И. с информацией о том, что из избранного состава Правления НП «Энергоаудит» (9 членов) двое (члены саморегулируемой организации: Фельк Л.В. и Худоногов А.С. прекратили свои полномочия досрочно (в связи добровольным выходом из состава НП «Энергоаудит»). В качестве кандидатов для избрания в члены НП «Энергоаудит» предлагаются — Яцевич Б.А. (директор ООО «ТеплоТехника»), Солодовников В.М. (директор ООО «Техническое обслуживание и ремонт»).          

                    Михеева Д.А. с предложение голосовать списком.

Других предложений не было.

Голосовали: «за» — 39, «против» — нет, не приняли участие в голосовании – нет.

Решили: Избрать в члены Правления НП «Энергоаудит»:

1. Яцевич Борис Анатольевич (директор ООО «ТеплоТехника);
2. Солодовников Валерий Михайлович (директор ООО «Техническое обслуживание и ремонт»).

              3.По третьему вопросу:

Слушали:Камина А.И., предложившего утвердить поквартальный порядок оплаты членских взносов посредством авансовых платежей до 10 числа первого месяца квартала в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей с каждого члена НП «Энергоаудит».

Других предложений не было.

Голосовали:«за» — 38, «против» — 1, не приняли участие в голосовании – нет.

Решили:  Утвердить с 01.01.2014г. поквартальную оплату членских взносов посредством авансовых платежей до 10 числа первого месяца квартала в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей с каждого члена НП «Энергоаудит».

4.По четвертому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить для членов НП «Энергоаудит» порядок оплаты целевых взносов за использование программного комплекса АРМ «E-pass».

Других предложений не было.

Голосовали:«за» — 39, «против» — нет, не приняли участие в голосовании – нет.

Решили: Утвердить для членов НП «Энергоаудит» следующий порядок оплат за пользование программным комплексом АРМ «E-pass»:

- тариф «Абонентский»: в форме ежеквартальных целевых взносов в размере 2 400 (две тысячи четыреста) рублей с каждого члена НП «Энергоаудит» посредством авансовых платежей не позднее 28 числа месяца, предшествующего оплачиваемому периоду;

- тариф «Сдельный»: в форме целевых взносов в размере 200 (двести) рублей за каждый энергетический паспорт (в том числе за каждое обособленное подразделение предприятия) не позднее 3-х рабочих дней с даты направления члену НП «Энергоаудит» счета на оплату.

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе НП «Энергоаудит».

Председатель собрания                                                                                           А.Ф. Суворов.

Секретарь собрания                                                                                                     В.Ю. Айсан 

emp«за» — 39, «против» — нет, не приняли участие в голосовании – нет.

ПРОТОКОЛ   № 1

внеочередного Общего  собрания  членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит»

 (НП «Энергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                13 февраля 2013 года

Общее количество членов НП «Энергоаудит» — 53.

Зарегистрировались в качестве участников собрания и приняли участие в голосовании  – 31 член НП «Энергоаудит».

В работе собрания приняли участие директор НП «Энергоаудит» Камина А.И., помощник директора Айсан В.Ю.

Повестка:

1.О результатах регистрации копий энергетических паспортов в Минэнерго РФ.

2.О мерах по повышению качества энергетических паспортов, составленных членами НП «Энергоаудит» по результатам обязательных энергетических обследований.

3.О введении процедуры аннулирования регистрации энергетических паспортов в НП «Энергоаудит».

4.Утверждение сметы НП «Энергоаудит» на 2013 год с учетом внесенных изменений.

5.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии НП «Энергоаудит».

6.Избрание членов Ревизионной комиссии НП «Энергоаудит».

Председателем собрания единогласно избран Михеев Д.А. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

            1.По первому вопросу:

Слушали: Айсан В.Ю. с информацией о том, что с момента получения статуса саморегулируемой организации и до настоящего времени НП «Энергоаудит» осуществило 5 отправок энергопаспортов для регистрации в Министерство энергетики РФ. Всего было отправлено 659 энергопаспортов, составленных членами НП «Энергоаудит» по результатам обязательных энергетических обследований. Ни один энергопаспорт не был зарегистрирован надзорным органом в связи с выявленными нарушениями в составлении указанных документов. Основные замечания:

-отсутствие регистрационного номера на титульном листе энергопаспорта в электронном виде и иной необходимой для идентификации энергопаспорта информации;

-ошибки в наименованиях, юридических и фактических адресах, а также отсутствие ОКВЭД, ОГРН, БИК, ОКУН или ОКП у обследованного лица;

-ошибки при суммировании показателей;

-отсутствие сведений или неполная информация за определенный период;

-указание ненадлежащих единиц измерения.

                      Камина А.И. с выводом о том, что энергетические паспорта, составленные членами НП «Энергоаудит» по результатам обязательных энергетических обследований, в основном не удовлетворяют требованиям к качеству.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили:  Информацию принять к сведению.

            2.По второму вопросу:

Слушали: Камина А.И. с предложением рассмотреть возможные мероприятия по повышению качества энергетических паспортов, составленных членами НП «Энергоаудит» по результатам обязательных энергетических обследований, в том числе экспертизу энергопаспортов. Такую экспертизу могла бы проводить сторонняя организация, имеющая квалифицированных специалистов, заключившая соответствующий договор с саморегулируемой организацией и гарантирующая контроль за составлением энергопаспортов, который бы обеспечивал их регистрацию в надзорном органе. В НП «Энергоаудит» поступило предложение о таких услугах от члена саморегулируемой организации ООО «Зк-эксперт» (генеральный директор Агапов А.А.).

            Агапова А.А. с информацией о том, что организация готова обеспечить надлежащую экспертизу энергопаспортов, а также постоянное взаимодействие с надзорным органом с целью учета его рекомендаций и разрешения спорных ситуаций. Кроме того, необходимо ввести требование об обязательном использовании саморегулируемой организацией и ее членами, осуществляющими обязательные энергетические обследования, программного продукта АРМ «E-pass», применение которой позволит избежать значительного числа ошибок при составлении энергопаспортов.

            Маркова Г.Н., директора ООО ПКФ «Теплоучет», предложившего привлечь к экспертизе те организации, которые имеют в своем активе зарегистрированные в Минэнерго РФ энергопаспорта.

            Авдонина В.А., технического директора ООО «РосЭкоАудит», с предложением ввести добровольную экспертизу, так как профессиональный уровень ряда членов саморегулируемой организации, в том числе ООО «РосЭкоАудит», достаточно высок, что также позволяет предприятию предложить свои услуги по экспертизе энергопаспортов.

Михеева Д.А. с предложением организовать форум энергоаудиторов на сайте саморегулируемой организации, что позволит специалистам обмениваться опытом.

Айсан В.Ю., предложившую регистрировать энергопаспорта лишь при получении саморегулируемой организацией электронной версии энергопаспорта в программе АРМ «E-Pass».

Голосовали:«за» — 20; «против» — 2; «воздержался» — 9.

Решили:  1.С целью повышения качества энергетических паспортов ввести добровольную экспертизу энергетических паспортов, составленных  членами саморегулируемой организации по результатам обязательных энергетических обследований.

                     2.Право на проведение экспертизы энергетических паспортов организацией имеет юридическое лицо или (и) индивидуальный предприниматель, с которыми НП «Энергоаудит» заключило договор на оказание соответствующего вида услуг.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили:  С целью повышения качества энергетических паспортов и оптимизации документооборота с Министерством энергетики РФ:

                  1.Ввести в НП «Энергоаудит» требование об обязательном использовании членами саморегулируемой организации программного продукта АРМ «E-Pass» для составления энергетических паспортов по результатам обязательных энергетических обследований.

                 2.Перейти на процедуру отправки в надзорный орган энергетических паспортов в электронной форме с использованием саморегулируемой организацией программного продукта АРМ «E-Pass».

            3.По третьему вопросу:

Слушали: Айсан В.Ю. с информацией о том, что в связи с применяемой до настоящего времени в НП «Энергоаудит» процедурой присвоения энергетическому паспорту регистрационного номера по электронной почте до фактической сдачи готового энергопаспорта в саморегулируемую организацию, появились случаи непредставления в НП «Энергоаудит» энергопаспортов, которым присвоен такой регистрационный номер, в установленные сроки, то есть к их очередной отправке в надзорный орган. Такая ситуация влечет нарушение саморегулируемой организацией требований, предъявляемых надзорным органом к периодичности отправки энергопаспортов. В связи с этим предлагается ввести процедуру аннулирования регистрации энергетического паспорта, который не поступил в саморегулируемую организацию в установленные сроки. А для избежания подобных ситуаций после перехода на использование программного продукта АРМ «E-Pass» регистрацию энергетических паспортов предлагается производить только при получении саморегулируемой организацией электронной версии энергопаспорта в указанной программе.

Других предложений не было.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: 1.Ввести в НП «Энергоаудит» процедуру аннулирования регистрации энергетических паспортов, которые не поступили в саморегулируемую организацию в установленные сроки (к очередной отправке в надзорный орган) после присвоения им регистрационных номеров.

                 2.При переходе на использование программного продукта АРМ «E-Pass» регистрацию в НП «Энергоаудит» энергетических паспортов, составленных  по результатам обязательных энергетических обследований, производить при получении саморегулируемой организацией электронной версии энергопаспорта в программе АРМ «E-Pass».

            4.По четвертому вопросу:

Слушали: Камина А.И., представившего участникам собрания проект новой редакции сметы НП «Энергоаудит» на 2013 год с учетом перехода саморегулируемой организации на использование программы АРМ «E-Pass». При этом в смету включены только расходы самой саморегулируемой организации на указанную программу. А для членов саморегулируемой организации, которые уже зарегистрировали или готовят к регистрации энергетические паспорта, составленные  по результатам обязательных энергетических обследований (на дату проведения собрания 31 член НП «Энергоаудит»), необходимо утвердить целевые взносы для оплаты используемой ими программы АРМ «E-Pass» из расчета 800 (восемьсот) рублей в месяц с каждого члена НП «Энергоаудит», и порядок их оплаты — оплату производить по счетам саморегулируемой организации поквартально авансом до 10 числа первого месяца каждого квартала. 

                   Михеева Д.А. с предложением утвердить новую редакцию сметы «Энергоаудит» на 2013 год, а также размер целевых взносов и порядок их оплаты. Других предложений не было.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили:  1.Утвердить новую редакцию сметы НП «Энергоаудит» на 2013 год:

2. Утвердить для членов НП «Энергоаудит», которые уже зарегистрировали или готовят к регистрации энергетические паспорта, составленные  по результатам обязательных энергетических обследований, целевые взносы для оплаты используемой ими программы АРМ «E-Pass» из расчета 800 (восемьсот) рублей в месяц с каждого члена НП «Энергоаудит».

3.Оплату целевых взносов член НП «Энергоаудит» обязан производить по счетам саморегулируемой организации поквартально авансом в размере 2 400 (две тысячи четыреста) рублей до 10 числа первого месяца каждого квартала. 

            5.По пятому вопросу:

Слушали: Камина А.И. представившего для утверждения Положение о Ревизионной комиссии НП «Энергоаудит»

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили:Утвердить Положение о Ревизионной комиссии НП «Энергоаудит».

            6.По шестому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что согласно Положению о Ревизионной комиссии НП «Энергоаудит» полномочия членов указанного органа саморегулируемой организации истекли, следовательно, необходимо избрать Ревизионную комиссию в новом составе.

      Марков Г.Н. предложил Ревизионную комиссию избрать в прежнем составе — Лытнев В.И. (ООО «Капитал-99), Соломатова О.П. (ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС), Сашко М.П. (ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»).

      Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Избрать Ревизионную комиссию НП «Энергоаудит» в составе:

1. Лытнев В.И.
2. Соломатова О.П.
3. Сашко М.П.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, оба хранятся в НП «Энергоаудит».

Председатель собрания                                                                                              Д.А. Михеев

Секретарь собрания                                                                                                     В.Ю. Айсан