ПРОТОКОЛ   № 2

внеочередного Общего  собрания  членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит»

 (НП «Энергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                  12 ноября 2012 года

Общее количество членов НП «Энергоаудит» – 57.

Присутствуют– 30, в том числе:

- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «АудитКрасЭко» в лице генерального директора Молостовой А.С., действующего на основании Устава;

- ИП Бирюков Ю.Л.;

- ООО «БФ санэпидблагополучия населения», в лице Курбатова Е.Н., представителя по доверенности № 8 от 11.02.2012г.;

  - ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице Соломатовой Е.Г., представителя по доверенности  №24 от 09.04.2012г.;

- ООО «Елена», в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

- ИП Курбатова И.Г. в лице Курбатова Е.Н., представителя по доверенности № 14 от 11.02.2012г.;

- МП ЭМР «Илимпийские Электросети», в лице директора Супряга Н.А., действующего на основании Устава;

- ИП Солодовников В.М.;

- ИП Шуряков М.В.;

- ИП Михеев Д.А.;

- Кокин А.В. – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо;

- ООО «КрасПроект» в лице генерального директора Михальцова В.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Капитал-99» в лице генерального директора Лытнева В.И., действующего на основании Устава;

-ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице Сашко М.П., представителя по доверенности № 215 от 11.11.2010г.;

-ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице директора Агафонова С.М., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибирь Электро» в директора Белянина Е.О., действующего на основании Устава;

- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;

- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибпроект» в лице генерального директора Суворова И.А., действующего на основании Устава;

- ООО «СИБЭНЕРГОАУДИТ», в лице генерального директора Болуж В.И. действующего на основании Устава;

- ООО «СФУ-Универсал технология» в лице Михеева Д.А., представителя по доверенности б/н от 01.01.2011г.;

- ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице генерального директора Лытнева Д.В., действующего на основании Устава;

- ООО «СибСтройЭнергоАудит» в лице директора Молодик А.С., действующего на основании Устава;

- ООО «ТеплоТехника» в лице директора Яцевича Б.А., действующего на основании Устава;

- ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомина В.С.,действующего на основании Устава;

- ООО «Техпроминжиниринг» в лице директора Сурсякова А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Э.Т.О.» в лице директора Костромина И.В., действующего на основании Устава.

- ООО «КИП-ЭНЕРГО» в лице директора Сафонова В.В., действующего на основании Устава;

- КМУ СМЗ в лице начальника Удалова Д.Н.,действующего на основании Устава;

- ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице директора Худоногова А.С., действующего на основании Устава;

В работе собрания принимали участие директор НП «Энергоаудит» Камина А.И., помощник директора Айсан В.Ю.

Повестка:

1. Утверждение сметы НП «Энергоаудит» на 2013 год.
2. Избрание членов Правления НП «Энергоаудит».

Председателем собрания единогласно избран Худоногов А.С. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

            1.По первому вопросу:

Слушали: Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы НП «Энергоаудит» на 2013 год.

                     Худоногова А.С. с предложением утвердить смету «Энергоаудит» на 2013 год. Других предложений не было.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили:  Утвердитьсмету НП «Энергоаудит» на 2013 год:

2.По второму вопросу:

Слушали:Худоногова А.С. с информацией о том, что 10.11.2012г. закончился срок полномочий 6 членов Правления: Назирова Р.А., Сурсякова А.А., Фелька Л.В., Куземы Г.П., Веревкина В.Г., Дьяконова В.П. Для того, чтобы сегодня избрать Правление в полном составе (9 человек), члены Правления Худоногов А.С., Кокин А.В., Суворов А.Ф. заявили о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Полномочия указанных членов Правления прекращены с 08.11.2012г., с даты поступления заявлений в саморегулируемую организацию.

                     Сафонова В.В., предложившего избрать Правление в том же составе. Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили:

Решили: Избрать Правление НП «Энергоаудит» в составе:

1.Кокин А.В.(директор ООО РСК «Сибиряк»);

2.Назиров Р.А. (директор ООО «СФУ-Универсал технология»);

3.Суворов А.Ф. (коммерческий директор ООО «Сибпроект»);

4.Сурсяков А.А. (ген. директор ООО «Техпроминжиниринг»);

5.Фельк Л.В. (директор МУП ЭС г.Зеленогорска);

6.Худоногов А.С. (директор ООО «Управляющая компания «Квартал»);

7.Веревкин В.Г. (директор ООО «ЭнергоАудит») – независимый член Правления;

8.Дьяконов В.П. (первый заместитель Председателя Правления ООО «Монолитхолдинг») – независимый член Правления;

9.Кузема Г.П. (кандидат технических наук, доцент кафедры «Проектирование зданий и экспертиза недвижимости» ИСИ СФУ) – независимый член Правления.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, оба хранятся в НП «Энергоаудит».

Председатель собрания                                                                                        А.С. Худоногов

Секретарь собрания                                                                                              В.Ю. Айсан 

ПРОТОКОЛ   № 1

годового Общего  собрания  членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит»

 (НП «Энергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                             09 апреля 2012 года.

Общее количество членов НП «Энергоаудит» – 51.

Присутствуют– 30, в том числе:

- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице Светлаковой О.Н., представителя по доверенности б/н от 04.04.2012г.;

 - ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице Соломатовой Е.Г., представителя по доверенности  №24 от 09.04.2012г.;

 - ООО «Сибирь Электро» в лице Рощика М.А., представителя по доверенности б/н от 09.04.2012г.;

- ООО «Капитал-99» в лице генерального директора Лытнева В.И., действующего на основании Устава;

- ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице директора Худоногова А.С., действующего на основании Устава;

-ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице Сашко М.П., представителя по доверенности № 215 от 11.11.2010г.;

- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице Овчинникова В.В., представителя по доверенности № 123 от 09.04.2012г.;

- ООО «Елена» в лице директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

- ИП Солодовников В.М.;

- Кокин А.В. – член НП «Энергоаудит» как физическое лицо;

-ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице Гребенюк О.П., представителя по доверенности б/н от 06.04.2012г.;

- ООО «Оранжевая пирамида» в лице Селезневой Е.Н., представителя по доверенности №6 от 13.05.2011г.;

- ООО «ПМК-Сибири» в лице Долгих В.В., представителя по доверенности №Д-31/10-11 от 31.10.2011г.;

-ООО «Сибпроект» в лице Суворова А.Ф., представителя по доверенности № 37 от 24.10.2011г.;

- ООО НПФ «Сибаэроинж» в лице Рериха А.В., представителя по доверенности №14 от 01.11.2011г.;

- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице Чавлытко А.В., представителя по доверенности № 025-115 от 01.06.2011г.;

- ООО «СФУ-Универсал технология» в лице Михеева Д.А., представителя по доверенности б/н от 01.01.2011г.;

- ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице генерального директора Лытнева Д.В., действующего на основании Устава;

- ООО «ТеплоТехника» в лице директора Яцевича Б.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Техпроминжиниринг» в лице директора Сурсякова А.А., действующего на основании Устава;

 — ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомина В.С., действующего на основании Устава;

- ООО «КИП-ЭНЕРГО» в лице директора Софонова В.В., действующего на основании Устава;

- ООО «АудитКрасЭко» в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;

- КМУ СМЗ в лице начальника Удалова Д.Н.,действующего на основании Устава;

- ИП Михеев Д.А.;

- ООО «СИБЭНЕРГОАУДИТ», в лице генерального директора Болуж В.И. действующего на основании Устава;

- ООО «ТОиР» в лице директора Солодовникова В.М.,  действующего на основании Устава;

- ООО «УдарНик» в лице Козлова С.Н., представителя по доверенности б/н от 09.04.2012.;

- ИП Шуряков М.В. в лице Бакуева Г.Б., представителя по доверенности б/н от 13.12.2011г.;

- ООО «Э.Т.О.» в лице директора Костромина И.В., действующего на основании Устава.

В работе собрания принимают участие Директор НП «Энергоаудит» Камина А.И., помощник директора Гребенюк О.П.

Повестка:

1.Утверждение отчетов Правления НП «Энергоаудит» и Директора НП «Энергоаудит»  об итогах работы за 2011 год.

2.Утверждение  основных направлений деятельности НП «Энергоаудит» на 2012 год.

3.Утверждение фактического поступления и расходования средств НП «Энергоаудит»

 за 2011 год.

4.Утверждение  аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности НП «Энергоаудит» за 2011 год.

5.Утверждение годовой (за 2011 год) бухгалтерской отчетности НП «Энергоаудит». 

6.Установление размеров вступительного и членских взносов в НП «Энергоаудит» и порядка их уплаты.

7.Утверждение сметы НП «Энергоаудит» на 2012 год.

8.Избрание члена Правления НП «Энергоаудит» взамен прекратившего полномочия члена Правления.

9. О размещении средств компенсационного фонда НП «Энергоаудит».

10.Утверждение стандарта НП «Энергоаудит» «Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений».

1. Назначение на должность Директора Партнерства.

Председателем собрания единогласно избран Худоногов А.С. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Гребенюк О.П.

           1.По первому вопросу:

Слушали:Худоногова А.С. с отчетом об итогах работы Правления НП «Энергоаудит» за 2011 год.

                   Фомина В.С. с предложением утвердить отчет.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Утвердить отчет Правления НП «Энергоаудит»  об итогах работы за 2011 год.         

Слушали: Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа НП «Энергоаудит»  за 2011 год.

                   Сашко М.П. с предложением утвердить отчет.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Утвердитьотчет Директора НП «Энергоаудит»  об итогах работы за 2011 год.

            2.По второму вопросу:

Слушали: Камина А.И.  с докладом об основных направлениях деятельности НП «Энергоаудит» на 2012 год.

                   Суворова А.Ф. с предложением утвердить основные направления деятельности НП «Энергоаудит» на 2012 год.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили:  Утвердитьосновные направления деятельности НП «Энергоаудит» на 2012 год.

             3.По третьему вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств НП «Энергоаудит» за 2011г.

                     Худоногова А.С. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств НП «Энергоаудит»  за 2011г.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств НП «Энергоаудит»  за 2011г.:

             4.По четвертому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о результатах внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «Энергоаудит» за 2011г. Получено аудиторское заключение аудиторской компании о том, что бухгалтерская отчетность НП «Энергоаудит» отражает достоверно финансовое положение организации, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств.

                      Суворова А.Ф. с предложением утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «Энергоаудит» за 2011 год.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «Энергоаудит» за 2011 год.

             5.По пятому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о годовой (за 2011 год) бухгалтерской отчетности НП «Энергоаудит».

                     Болуж В.И. с предложением утвердить годовую (за 2011 год) бухгалтерскую отчетность НП «Энергоаудит».

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Утвердитьгодовую (за 2011 год) бухгалтерскую отчетность НП «Энергоаудит».

6.По шестому вопросу:

Слушали: Болуж В.И. с предложением установить вступительный взнос (с каждого члена НП «Энергоаудит») в размере 5 000 рублей.

Голосовали: «за» — 1, «против» — 29. Решение не принято.

Слушали: Камина А.И. с предложением  установить вступительный взнос (с каждого члена НП «Энергоаудит») в размере 3 000 рублей.

Голосовали:«за» — 29, «против» — 1.

Решили: 1)Установить вступительный взнос (с каждого члена НП «Энергоаудит») в размере 3 000 (трех тысяч) рублей.

Слушали: Камина А.И. с предложением установить ежемесячные членские взносы (с каждого члена НП «Энергоаудит») в размере 2 000 рублей с помесячной оплатой указанных взносов. Других предложений не было.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: 2)Установить ежемесячные членские взносы (с каждого члена НП «Энергоаудит») в размере 2 000 (двух тысяч) рублей с помесячной оплатой указанных взносов.

             7.По седьмому вопросу:

Слушали: Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы НП «Энергоаудит» на 2012 год. Бюджет организации – дефицитный (дефицит средств – 86 150 рублей 60 копеек). Источники возможного покрытия дефицита – прием новых членов, средства резервных фондов Директора НП «Энергоаудит» и Правления НП «Энергоаудит».

                       Худоногова А.С. с предложением утвердить смету «Энергоаудит» на 2012 год.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили:  Утвердитьсмету НП «Энергоаудит» на 2012 год:

8.По восьмому вопросу:

Слушали: Камина А.И., который сообщил о поступлении в НП «Энергоаудит» заявления о добровольном выходе из состава членов НП «Энергоаудит» от ЗАО «СибПСК» представитель которого, Поволоцкий В.И., является членом Правления НП «Энергоаудит». В соответствии с уставом НП «Энергоаудит» Правление НП «Энергоаудит» должно состоять из 9 членов. На момент проведения собрания – 8 членов. Необходимо избрать еще одного члена Правления НП «Энергоаудит».

       Сафонов В.В. предложил избрать в члены Правления Кокина Алексея Владимировича (вступил в НП «Энергоаудит» 23.01.2012г. в качестве физического лица).

                   Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили:  Избрать в члены Правления НП «Энергоаудит»  Кокина Алексея Владимировича.

9.По девятому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с предложением принять решение о размещении средств компенсационного фонда НП «Энергоаудит».

                      Фомина В.С., предложившего разместить средства компенсационного фонда НП «Энергоаудит» на депозит ООО КБ «СТРОМКОМБАНК» с целью получения прибыли, а вновь поступающие взносы в компенсационный фонд как и ранее размещать на отдельном расчетном счете в ООО КБ «СТРОМКОМБАНК».          

                      Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 1) Разместить средства компенсационного фонда НП «Энергоаудит» в размере 177 000,00 рублей  на депозит ООО КБ «СТРОМКОМБАНК»;

                 2) Вновь поступающие взносы в компенсационный фонд НП «Энергоаудит» размещать на отдельном расчетном счете в ООО КБ «СТРОМКОМБАНК».

            10.По десятому вопросу:

Слушали: Камина А.И., который сообщил, что на заседании Правления НПСРпроект от 16.02.2012г. (протокол №2) членами Правления НПСРпроект было принято решение разрешить НП «Энергоаудит» использовать стандарт НПСРпроект «Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений» в качестве стандарта НП «Энергоаудит».

                    Соломатову Е.Г. с предложением утвердить стандарт «Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений» в качестве стандарта НП «Энергоаудит».

Голосовали:«за» — 29, «против» — 1.

Решили: Утвердить стандарт НП «Энергоаудит» «Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений».

11.По одиннадцатому вопросу:

Слушали: Поволоцкого В.И. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации полномочия Директора НП «Энергоаудит»  истекают 1 июля 2012г. В целях экономии времени и ресурсов организации Правление НП «Энергоаудит» приняло решение организовать назначение на должность Директора НП «Энергоаудит» на годовом Общем собрании. В связи с этим Камина А.И. заявил о досрочном прекращении своих полномочий в должности Директора НП «Энергоаудит». В пределах своей компетенции Правление НП «Энергоаудит» представило собранию Камина А.И. в качестве кандидата для назначения на должность Директора НП «Энергоаудит»  на второй срок (3 года).

                    Других предложений не было.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Назначить Камина Александра Ивановича на должность Директора НП «Энергоаудит»  на второй срок.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах: первый экз. – в Минэнерго РФ, второй экз. – в НП «Энергоаудит».

Председатель собрания                                                                                     А.С. Худоногов

Секретарь собрания                                                                                            О.П. Гребенюк