Протокол № 14

общего собрания членов  саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                              16 декабря 2011 года.

Общее количество членов Партнерства – 45.

Присутствуют– 23, в том числе:

- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;

        -ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., действующей на основании Устава;

-ООО «Капитал-99» в лице Лытнева Д.В.., представителя по доверенности № 3 от 11.01.2010г.;

- ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице директора Худоногова А.С.., действующего на основании Устава;

-ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице Сашко М.П.., представителя по доверенности № 215 от 11.11.2010г.;

- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице Белякина Р.А., представителя по доверенности № 255 от 01.11.2011г.;

- ООО «Елена» в лице директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

- ИП Солодовников В.М. в лице Солодовникова В.М.

- МУП ЭС в лице директора Фельк Л.В., действующего на основании Устава;

-ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице директора Агафонова С.М., действующего на основании Устава;

- ООО «Оранжевая пирамида» в лице директора Мануилова А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «ПМК-Сибири» в лице Долгих В.В., представителя по доверенности №Д-31/10-11 от 31.10.2011г.;

        -ЗАО «СибПСК» в лице Дровосековой С.Б., представителя по доверенности №24 от 11.11.2010г.;

-ООО «Сибпроект» в лице Суворова А.Ф., действующего на основании доверенности № 37 от 24.10.2011г.;

- ООО НПФ «Сибаэроинж» в лице Рериха А.В., представителя по доверенности №14 от 01.11.2011г.;

- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице Чавлытко А.В., представителя по доверенности № 025-115 от 01.06.2011г.;

- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице Узунова С.Н., представителя по доверенности №б/н от 31.10.2011г.

- ООО «СФУ-Универсал технология» в лице Михеева Д.А., представителя по доверенности б/н от 01.01.2011г.;

- ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице генерального директора Лытнева Д.В., действующего на основании Устава;

        — ООО «ТеплоТехника» в лице Яцевич О.Б., представителя по доверенности №6 от 01.11.2011г.;

      - ООО «Техпроминжиниринг» в лице директора Сурсякова А.А., действующего на основании Устава;

 — ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомин В.С., действующего на основании Устава;

- ООО «КИП-ЭНЕРГО» в лице директора Софонова В.В., действующего на основании Устава.

В работе собрания принимают участие Директор Партнерства Камина А.И., помощник директора Гребенюк О.П.

Повестка: Установление размера членских взносов в НП «Энергоаудит».

Председателем собрания единогласно избран Худоногов А.С. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Гребенюк О.П.

По повестке собрания:

Слушали: Камина А.И., предложившего утвердить членские взносы с каждого члена НП «Энергоаудит»  в размере 6 000 (шести тысяч)  рублей за 1 квартал 2012 года.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Установить членские взносы (с каждого члена Партнерства) за 1 квартал  2012 года в размере  6 000 (шести тысяч) рублей.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах: 1экз. – Председателю Правления НП «Энергоаудит», 2 экз. – Директору НП «Энергоаудит».

Председатель собрания                                                                         Худоногов А.С.

Секретарь собрания                                                                                  Гребенюк О.П.

Протокол № 13

общего собрания членов  саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                1 ноября 2011 года.

Общее количество членов Партнерства – 45.

Присутствуют– 23, в том числе:

- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;

        -ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., действующей на основании Устава;

-ООО «Капитал-99» в лице Лытнева Д.В.., представителя по доверенности № 3 от 11.01.2010г.;

- ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице директора Худоногова А.С.., действующего на основании Устава;

-ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице Сашко М.П.., представителя по доверенности № 215 от 11.11.2010г.;

- ОАО «КЗХ «Бирюса» в лице Белякина Р.А., представителя по доверенности № 255 от 01.11.2011г.;

- ООО «Елена» в лице директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

- ИП Солодовников В.М. в лице Солодовникова В.М.

- МУП ЭС в лице директора Фельк Л.В., действующего на основании Устава;

-ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице директора Агафонова С.М., действующего на основании Устава;

- ООО «Оранжевая пирамида» в лице директора Мануилова А.В., действующего на основании Устава;

- ООО «ПМК-Сибири» в лице Долгих В.В., представителя по доверенности №Д-31/10-11 от 31.10.2011г.;

        -ЗАО «СибПСК» в лице Дровосековой С.Б., представителя по доверенности №24 от 11.11.2010г.;

-ООО «Сибпроект» в лице Суворова А.Ф., действующего на основании доверенности № 37 от 24.10.2011г.;

- ООО НПФ «Сибаэроинж» в лице Рериха А.В., представителя по доверенности №14 от 01.11.2011г.;

- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице Чавлытко А.В., представителя по доверенности № 025-115 от 01.06.2011г.;

- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице Узунова С.Н., представителя по доверенности №б/н от 31.10.2011г.

- ООО «СФУ-Универсал технология» в лице Михеева Д.А., представителя по доверенности б/н от 01.01.2011г.;

- ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице генерального директора Лытнева Д.В., действующего на основании Устава;

        — ООО «ТеплоТехника» в лице Яцевич О.Б., представителя по доверенности №6 от 01.11.2011г.;

      - ООО «Техпроминжиниринг» в лице директора Сурсякова А.А., действующего на основании Устава;

 — ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомин В.С., действующего на основании Устава;

- ООО «КИП-ЭНЕРГО» в лице директора Софонова В.В., действующего на основании Устава.

В работе собрания принимают участие Директор Партнерства Камина А.И., помощник директора Гребенюк О.П.

Повестка:

1.Утверждение сметы расходов на сент-окт.2011г.;

2.Утверждение сметы расходов на ноябрь-дек 2011г.;

3. Утверждение членских взносов на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2011г.;

4.Утверждение стандарта «Проектирование тепловой защиты жилых и общественных зданий» в качестве стандарта НП «Энергоаудит»;

5. Довыборы в члены Правления.

Председателем собрания единогласно избран Худоногов А.С. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Гребенюк О.П.

1. По первому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить смету расходов на сентябрь-октябрь  2011 года с учетом того, что членские взносы платят только юридические лица и индивидуальные предприниматели (34 члена Партнерства), а физические лица освобождены от уплаты членских взносов (решение Общего собрания от 30.09.2011г., протокол №5).

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Утвердить смету расходов на сентябрь-октябрь  2011 года (ежемесячно).

2. По второму вопросу:

Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить смету расходов на ноябрь-декабрь  2011 года с учетом включения дополнительной статьи расходов (печать бланка свидетельства о членстве), а также с учетом того, что  членские взносы платят только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Сообщил, что по состоянию на 01.11.2011г. на расчетном счету НП «Энергоаудит» имеется остаток денежных средств в сумме 113 525руб. 40коп, кроме того задолженность по оплате членских взносов на 01.11.2011г. составляет 96 600руб.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Утвердить смету расходов на ноябрь-декабрь  2011 года (ежемесячно).

3. По третьему вопросу:

Слушали: Камина А.И., предложившего утвердить членские взносы за сентябрь-октябрь  2011 года (с каждого члена Партнерства) в размере 3 000 (три тысячи) рублей ежемесячно и членские взносы за ноябрь-декабрь 2011г. (с каждого члена Партнерства) в размере2000 (две тысячи) рублей ежемесячно.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 1.Установить членские взносы (с каждого члена Партнерства) за сентябрь-октябрь  2011 года в размере по 3 000 (три тысячи) рублей в месяц.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 2.Установить членские взносы (с каждого члена Партнерства) за ноябрь-декабрь 2011 года в размере по 2 000 (две тысячи) рублей в месяц.

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Соломатову О.П. предложившую, утвердить  стандарт «Проектирование тепловой защиты жилых и общественных зданий» в качестве стандарта НП «Энергоаудит».

                   Камина А.И. сообщил, что необходимо  ходатайствовать  перед Правлением НПСРпроект о получении разрешения на утверждение стандарт «Проектирование тепловой защиты жилых и общественных зданий» в качестве стандарта НП «Энергоаудит».

Голосовали: «за» — 20; «против» — 1; «воздержался» — 2.

Решили: Ходатайствовать  перед Правлением НПСРпроект о получении разрешения на утверждение стандарт «Проектирование тепловой защиты жилых и общественных зданий» в качестве стандарта НП «Энергоаудит».

5. По пятому вопросу:

Слушали: Камина А.И. сообщил о поступлении в Партнерство заявления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве члена Правления НП «Энергоаудит» от Тихонова В.И. Также сообщил о том, что в соответствии с уставом НП «Энергаудит» Правление НП «Энергоаудит» должно состоять из 9 членов. На сегодняшний день – 8 членов. Необходимо избрать еще одного члена Правления НП «Энергоаудит». Была предложена кандидатура Суворова Андрея Федоровича (коммерческий директор ООО «Сибпроект»).

                    Других кандидатур предложено не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили:  Избрать в члены Правления НП «Энергоаудит»  Суворова Андрея Федоровича.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах: 1экз. – Председателю Правления НП «Энергоаудит», 2 экз. – Директору НП «Энергоаудит».

Председатель собрания                                                                             Худоногов А.С.

Секретарь собрания                                                                                  Гребенюк О.П.

Протокол № 12

общего собрания членов  саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                2 июня 2011 года.

Общее количество членов Партнерства – 41.

Присутствуют– 21, в том числе:

- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;

        -ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., действующей на основании Устава;

-ООО «Капитал-99» в лице Кузнецова В.А., представителя по доверенности № 15 от 01.06.2011г.;

- Индивидуальный предприниматель Кайгородов В.В. в лице Кайгородова В.В.

- ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице Копошникова В.В., представителя по доверенности б/н от 24.12.2010г.;

-ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице Шадрина А.В., представителя по доверенности № 221 от 31.05.2011 г.;

-ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице директора Агафонова С.М., действующего на основании Устава;

- ООО «Оранжевая пирамида» в лице Селезневой Е.Н., представителя по доверенности № 6 от 30.05.2011г.;

-ЗАО «СибПСК» в лице генерального директора Поволоцкого В. И., действующего на основании Устава;

-ООО «Сибпроект» в лице Суворова А.Ф., действующего на основании доверенности № 12 от 08.07.2010г.;

- ООО «СФУ-Универсал технология» в лице Михеева Д.А., представителя по доверенности б/н от 01.07.2010г.;

- ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице Кузнецова В.А., представителя по доверенности № 16 от 01.06.2011г.;

- ООО «ТМА» в лице Агафонова С.М., представителя по доверенности № б/н от 01.06.2011г.;

       — ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомина В.С., действующего на основании Устава;

       -ООО «Центр климата» в лице генерального директора Третьякова С.Ф., действующего на основании Устава;

- ООО «Техпроминжиниринг» в лице Коваленко А.Ю., представителя по доверенности №19-11 от 11.04.2011г.;

- ООО НПФ «Сибаэроинж» в лице Рериха А.В., представителя по доверенности б/н от 01.06.2011г.;

- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице Чавлытко А.В., представителя по доверенности № 025-115 от 01.06.2011г.;

- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Тихонкова И.Н., действующего на основании Устава;

- ООО ПКФ «Теплоучет» в лице директораМаркова Г.Н.,действующего на основании Устава;

 - ООО «Центр климата» в лице генерального директора Третьякова С.Ф., действующего на основании Устава.

В работе собрания принимают участие Директор Партнерства Камина А.И., помощник директора Гребенюк О.П.

Повестка:

1.Утверждение документов (изменений в документы) НП «Энергоаудит»;

2. Утверждение новой редакции устава Партнерства;

3.Утверждение сметы расходов на июнь 2011г. и июль-август 2011г.;

4. Установление размеров членских взносов за июнь 2011 года и июль-август 2011г.;

5.О компаниях, которые предлагают  услуги по оценке энергопаспортов составленных членами НП «Энергоаудит»;

6.Об участии НП «Энергоаудит» в общероссийском совещании, посвященном текущему состоянию исполнения Федерального закона от 23.11.2009года  № 261-ФЗ.

Председатель заседания – Камина А.И. Секретарь заседания, ответственный за ведение протокола – Гребенюк О.П.

1. По первому вопросу:

Слушали: Гребенюк О.П. предложившую утвердить новую редакцию (с учетом наработанной практики) Порядок приема в члены саморегулируемой организации в области энергетического обследования и прекращения членства в такой соморегулируемой организации.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: Утвердить  новую редакцию Порядок приема в члены саморегулируемой организации в области энергетического обследования и прекращения членства в такой соморегулируемой организации.

2. По второму вопросу:

Слушали: Камина А.И., предложившего внести изменения в устав НП «Энергоаудит» и утвердить новую редакцию Устава Партнерства с учетом указанных изменений.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили:  1.Внести следующие изменения в устав НП «Энергоаудит»:

пункт 6.2 устава изложить в следующей редакции: «Партнерство для обеспечения имущественной ответственности своих членов формирует компенсационный фонд».

пункты 6.2.1, 6.2.2 устава исключить.

пункт 6.3 устава изложить в следующей редакции: «Партнерство для обеспечения имущественной ответственности своих членов может создавать системы личного и  (или) коллективного страхования. Минимальный размер страховой суммы по договору страхования ответственности каждого члена Партнерства определяется Общим собранием членов Партнерства и не может быть менее чем тридцать тысяч рублей в год.»

 пункт 7.5 устава изложить в следующей редакции: «По всем вопросам исключительной компетенции высшего органа управления Партнерства решения принимаются квалифицированным (не менее 2/3) большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании, кроме решения о преобразовании Партнерства, которое принимается всеми членами Партнерства единогласно. Решения по иным вопросам компетенции Общего собрания принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на собрании.»

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили:  2.Утвердить новую редакцию устава НП «Энергоаудит» с учетом внесенных в него изменений.

3. По третьему вопросу:

Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить смету расходов на июнь  2011 года с учетом включения дополнительных статей расходов (командировочные расходы и расходы в связи с регистрацией изменений вносимых в учредительные документы).

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: 1.Утвердить смету расходов на июнь  2011 года.

Голосовали:«за» — единогласно.

Решили: 2.Утвердить смету расходов на июль-август  2011 года (ежемесячно).

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Камина А.И., предложившего установить членский взнос за июнь 2011г. (с каждого члена Партнерства) в размере 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей с учетом сметы расходов на  июнь  2011 годаи установить членский взнос за июль-август 2011г. (с каждого члена Партнерства) в размере2000 (две тысячи) рублейс учетом сметы расходов на  июль-август 2011г.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 1.Установить членский взнос (с каждого члена Партнерства) за июнь 2011 года в размере по 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей в месяц.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 2.Установить членский взнос (с каждого члена Партнерства) за июль-август 2011 года в размере по 2 000 (две тысячи) рублей в месяц.

5. По пятому вопросу:

Слушали: Камина А.И., с информацией о поступлении в Партнерство предложения от ООО «СФУ-Универсал технология» выступить в качестве Экспертной организации по проверке энергопаспортов, оформляемых членами  Партнерства.

                 Михеева Д.А., озвучившего условия экспертизы энергопаспортов оформляемых членами НП «Энергоаудит».

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили:  Принять информацию к сведению.

6. По шестому вопросу:

Слушали: Гребенюк О.П. с информацией о  прошедшем 31 мая 2011г. общероссийском совещании, посвященном текущему состоянию исполнения Федерального закона от 23.11.2009года  № 261-ФЗ.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили:  Принять информацию к сведенью.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах: 1экз. – в Минэнерго, 2 экз. – Председателю Правления НП «Энергоаудит», 3 экз. – Директору НП «Энергоаудит».

Председатель собрания                                                                             Камина А.И.

Секретарь собрания                                                                                  Гребенюк О.П.

Протокол № 11

общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                28 апреля 2011 года.

Общее количество членов Партнерства – 33.

Присутствуют– 23, в том числе:

- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;

 - ООО «АКВАСЕРВИС» в лице директора Хаустова А.Ф., действующего на основании Устава;

        -ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., действующей на основании Устава;

-ООО «Капитал-99» в лице Лытнева Д.В., представителя по доверенности б/н от 11.11.2010г.;

-ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице Сашко М.П., представителя по доверенности № 215 от 11.11.2010 г.;

-ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице директора Агафонова С.М., действующего на основании Устава;

- ООО «Оранжевая пирамида» в лице директора Мануилова А.В., действующего на основании Устава;

-ЗАО «СибПСК» в лице генерального директора Поволоцкого В. И., действующего на основании Устава;

-ООО «Сибпроект» в лице Суворова А.Ф., действующего на основании доверенности № 12 от 08.07.2010г.;

- ООО «СФУ-Универсал технология» в лице Михеева Д.А., представителя по доверенности б/н от 01.07.2010г.;

- ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице генерального директора Лытнева Д.В., действующего на основании Устава;

- ООО «ТеплоТехника» в лице директора Яцевича Б.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ТМА» в лице директора Рыжкова Н.В., действующего на основании Устава;

- ООО «УдарНик» в лице Козлова С.Н., действующей на основании доверенности б/н от 05.07.2010г.;   

- ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице директора Худоногова А.С., действующего на основании Устава;

       — ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомина В.С., действующего на основании Устава;

       -ООО «Центр климата» в лице генерального директора Третьякова С.Ф., действующего на основании Устава;

- МУП ЭС в лице директора Фельк Л.В. действующего на основании Устава;

- ООО «Техпроминжиниринг» в лице генерального директора Сурсяков А.А. действующего на основании Устава;

- ООО «Елена» в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

-  Говорушкин Максим Петрович;

- Сталидзан Павел Сергеевич в лице Говорушкина М.П., действующего на основании доверенности б/н от 30.09.2010г.;

- Тихонов Владимир Иванович в лице Говорушкина М.П., действующего на основании доверенности б/н от 30.09.2010г.;

В работе собрания принимают участие Директор Партнерства Камина А.И., помощник директора Гребенюк О.П.

Повестка: Утверждение документов саморегулируемой организации —  Правила №3, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами саморегулируемой организации НП «Энергоаудит». Методика  по проведению тепловизионного обследования  строительных сооружений.

Председателем собрания единогласно избран Камина А.И.  Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Гребенюк О.П.

По повестке заседания:

Слушали: Худоногова А.С. с информацией о разработке его компанией Методики  по проведению тепловизионного обследования  строительных сооружений.

Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить данную Методику в качестве Правила №3, регламентирующего порядок проведения энергетических обследований членами саморегулируемой организации НП «Энергоаудит».

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить Правила №3, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами саморегулируемой организации НП «Энергоаудит». Методика  по проведению тепловизионного обследования  строительных сооружений.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах: 1экз. – в Минэнерго, 2 экз. – Председателю Правления НП «Энергоаудит», 3 экз. – Директору НП «Энергоаудит».

Председатель собрания                                                                             Камина А.И.

Секретарь собрания                                                                                  Гребенюк О.П.

Протокол № 10

общего  собрания  членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                                                                     8 апреля 2011 года

            Общее количество членов Партнерства – 32.

            Присутствуют- 21,в том числе:

 - ООО «АКВАСЕРВИС» в лице Яцевича Б.А., представителя по доверенности б/н от 11.01.11;

-ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., действующей на основании Устава;

-ООО «Капитал-99» в лице Лытневой Е.В., представителя по доверенности №4 от 08.04.2011г.;

-ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице Шадрина А.В.., представителя по доверенности № 520  от 30.09.2010 г.;

-ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице директора Агафонова С.М., действующего на основании Устава;

- ООО «Оранжевая пирамида» в лице директора Мануилова А.В., действующего на основании Устава;

-ЗАО «СибПСК» в лице генерального директора Поволоцкого В. И., действующего на основании Устава;

-ООО «Сибпроект» в лице Суворова А.Ф., действующего на основании доверенности № 15 от 01.01.2011г.;

- ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице Лытневой Е.В., представителя по доверенности №22 от 01.01.2011г.;

- ООО «ТеплоТехника» в лице директора Яцевича Б.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ТМА» в лице Агафонова С.М., представителя по доверенности № б/н от 06.04.2011г.;

        — ООО «УдарНик» в лице Козлова С.Н., действующей на основании доверенности б/н от 05.07.2010г.;   

- ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице директора Худоногова А.С., действующего на основании Устава;

- ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомина В.С., действующего на основании Устава;

       -ООО «Центр климата» в лице генерального директора Третьякова С.Ф., действующего на основании Устава;

- МУП ЭС в лице директора Фельк Л.В. действующего на основании Устава;

- ООО «Техпроминжиниринг» в лице генерального директора Сурсяков А.А. действующего на основании Устава;

- Говорушкин Максим Петрович;

- Сталидзан Павел Сергеевич в лице Говорушкина М.П., действующего на основании доверенности б/н от 24.01.2011г.;

- Гончарова Нина Геннадьевна в лице Говорушкина М.П., действующего на основании доверенности б/н от 30.09.2010г.;

- Тихонов Владимир Иванович в лице Говорушкина М.П., действующего на основании доверенности б/н от 24.01.2011г.;

В работе собрания принимают участие Директор Партнерства Камина А.И., помощник директора Гребенюк О.П.

Повестка:

1. Выборы Председателя Правления НП «Энергоаудит»;
2. Выборы членов Ревизионной комиссии;
3. Утверждение сметы на апрель-май 2011г.;
4. Установление размера членских взносов за апрель-май 2011 года.

Председателем собрания единогласно избран Худоногов А.С. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Гребенюк О.П.

            1.   По первому вопросу:

Слушали:  Камина А.И. с информацией, что Правление Партнерства  предлагает Худоногова Александра Сергеевича (директора  ООО «Управляющая компания «Квартал») в качестве единого кандидата для избрания Председателем Правления Партнерства.

                    Других кандидатур предложено не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Избрать Председателем Правления Партнерства Худоногова Александра Сергеевича.

2.   По второму вопросу:

Слушали: Камина А.И. предложившего избрать Ревизионную комиссию партнерства в составе 3 человек.

Фельк Л.В. предложил в состав Ревизионной комиссии Партнерства избрать Лытнева В.И. (ООО «Капитал-99), Соломатову О.П. (ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС), Сашко М.П. (ОАО «НТП»).

Других кандидатур предложено не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Избрать Ревизионную комиссию Партнерства в составе:

1. Лытнев В.И.
2. Соломатов О.П.
3. Сашко М.П.

3. По третьему вопросу:

Слушали:  Камина А.И. с предложением утвердить смету расходов на апрель – май 2011 года. Общая сумма расходов по смете составит 53 676 руб. (ежемесячно). 

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить смету расходов Партнерства на апрель-май 2011 года (ежемесячно). 

4.   По четвертому вопросу:

Слушали: Худоногова А.С., предложившего установить ежемесячный членский взнос (с каждого члена Партнерства) с учетом сметы расходов на  апрель-май  2011 года. Превышение доходной части составит более 20%, так как ряд членов Партнерства не оплачивают вовремя членские взносы, в результате чего Партнерство испытывает дефицит денежных средств.

Голосовали: «за» -20. «против» — 1.

Решили: Установить членский взнос (с каждого члена Партнерства) за апрель-май 2011 года в размере по 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей в месяц.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель собрания                                                                             Худоногов А.С.

Секретарь собрания                                                                                  Гребенюк О.П.