Протокол № 7

общего  собрания  членов Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                             24 декабря 2010 года

            Общее количество членов Партнерства – 32.

            Присутствуют- 17,в том числе:

        - ООО «СФУ-Универсал технология» в лице Михеева Д.А., представителя по доверенности б/н от 01.07.2010г.;

        — ООО «ТеплоТехника» в лице директора Яцевича Б.А., действующего на основании Устава;

        - ООО «АКВАСЕРВИС» в лице Яцевича Б.А., представителя по доверенности б/н от 08.07.2010г.;

        -ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице Сашко М.П., представителя по доверенности № 215 от 24.12.2010 г.;

       - ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице Копошникова В.В., представителя по доверенности б/н от 24.12.2010г.;

       — ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомина В.С., действующего на основании Устава;

-ООО «Сибпроект» в лице Суворова А.Ф., действующего на основании доверенности № 12 от 08.07.2010г.;

 — ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице генерального директора Лытнева Д.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Техпроминжиниринг» в лице генерального директора Сурсяков А.А. действующего на основании Устава;

- ООО «Елена» в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

-ООО «Капитал-99» в лице генерального директора Лытнева В.И., действующего на основании Устава;

-ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице директора Агафонова С.М., действующего на основании Устава;

        -ЗАО «СибПСК» в лице генерального директора Поволоцкого В. И., действующего на основании Устава;

- ООО «ТМА» в лице Агафонова С.М., представителя по доверенности № б/н от 22.12.2010г.;

- Сталидзан Павел Сергеевич в лице Говорушкина М.П., действующего на основании доверенности б/н от 30.09.2010г.;

- Гончарова Нина Геннадьевна в лице Говорушкина М.П., действующего на основании доверенности б/н от 30.09.2010г.;

- Тихонов Владимир Иванович в лице Говорушкина М.П., действующего на основании доверенности б/н от 30.09.2010г.;

В работе собрания принимает участие Директор Партнерства Камина А.И., помощник директора Гребенюк О.П.

Повестка:

1. Утверждение сметы расходов НП «Энергоаудит» на январь-февраль 2011 года.
2. Установление размеров членских взносов за январь 2011 года.

Председателем собрания единогласно избран Поволоцкий В.И. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Гребенюк О.П.

1.  По первому вопросу:

Слушали:  Камина А.И. с информацией о планируемых расходах НП «Энергоаудит» и предложил с учетом данной информации утвердить смету расходов на январь 2011 года.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить смету расходов НП «Энергоаудит» на январь 2011 года:

2.   По второму вопросу:

Слушали: Поволоцкого В.И., предложившего установить членский взнос (с каждого члена Партнерства) в размере 2 200 (две тысячи двести) рублей с учетом сметы расходов на  январь 2011 года.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Установить членский взнос (с каждого члена Партнерства) за январь 2011 года в размере по 2 200 (две тысячи двести) рублей в месяц.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель собрания                                                                                 Поволоцкий В.И.

Секретарь собрания                                                                                  Гребенюк О.П.

Протокол № 6

общего собрания членов  Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                  11 ноября 2010 года

Общее количество членов Партнерства – 33.

Присутствуют– 22, в том числе:

- ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;

 - ООО «АКВАСЕРВИС» в лице директора Хаустова А.Ф., действующего на основании Устава;

        -ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., действующей на основании Устава;

-ООО «Капитал-99» в лице Лытнева Д.В., представителя по доверенности б/н от 11.11.2010г.;

-ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице Сашко М.П., представителя по доверенности № 215 от 11.11.2010 г.;

-ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице директора Агафонова С.М., действующего на основании Устава;

- ООО «Оранжевая пирамида» в лице директора Мануилова А.В., действующего на основании Устава;

-ЗАО «СибПСК» в лице генерального директора Поволоцкого В. И., действующего на основании Устава;

-ООО «Сибпроект» в лице Суворова А.Ф., действующего на основании доверенности № 12 от 08.07.2010г.;

- ООО «СФУ-Универсал технология» в лице Михеева Д.А., представителя по доверенности б/н от 01.07.2010г.;

- ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице генерального директора Лытнева Д.В., действующего на основании Устава;

- ООО «ТеплоТехника» в лице директора Яцевича Б.А., действующего на основании Устава;

- ООО «ТМА» в лице директора Рыжкова Н.В., действующего на основании Устава;

- ООО «УдарНик» в лице Козлова С.Н., действующей на основании доверенности б/н от 05.07.2010г.;   

- ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице директора Худоногова А.С., действующего на основании Устава;

       — ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомина В.С., действующего на основании Устава;

       -ООО «Центр климата» в лице генерального директора Третьякова С.Ф., действующего на основании Устава;

- МУП ЭС в лице директора Фельк Л.В. действующего на основании Устава;

- ООО «Техпроминжиниринг» в лице генерального директора Сурсяков А.А. действующего на основании Устава;

- ООО «Елена» в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

- Сталидзан Павел Сергеевич в лице Говорушкина М.П., действующего на основании доверенности б/н от 30.09.2010г.;

- Тихонов Владимир Иванович в лице Говорушкина М.П., действующего на основании доверенности б/н от 30.09.2010г.;

В работе Правления принимает участие Директор Партнерства Камина А.И.

Председательствует на заседании – Поволоцкий В.И. Протокол заседания ведет Камина А.И.

Повестка:

1. Избрание членов Правления НП «Энергоаудит».
2. Утверждение документов НП «Энергоаудит».

3. Формирование специализированных органов Партнерства – Дисциплинарной   комиссии и Комиссии по контролю.

4. Утверждение сметы расходов НП «Энергоаудит» на ноябрь-декабрь 2010г.
5. Установление размеров членских взносов за ноябрь — декабрь 2010г.

1. По первому вопросу:

Слушали:  Камина А.И. с информацией, что Правление НП «Энергоаудит»  необходимо избрать в количестве 9 человек, 3 из них – независимые члены.

                   Участниками собрания были предложены следующие кандидатуры для избрания в Правление НП «Энергоаудит»: Поволоцкий В.И., Назиров Р.А., Худоногов А.С., Сурсяков А.А., Тихонов В.И., Фельк Л.В. Голосовали за предложенные кандидатуры списком.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 1.Избрать Правление НП «Энергоаудит» в составе:

1.Поволоцкий В.И. (ген. директор ЗАО «СибПСК»);

2.Назиров Р.А. (директор ООО «СФУ-Универсал технология»);

3.Худоногов А.С. (директор ООО «Управляющая компания «Квартал»);

4.Сурсяков А.А. (ген. директор ООО «Техпроминжиниринг»);

5.Тихонов В.И. (зав. сектором ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект»);

6.Фельк Л.В. (директор МУП ЭС).

Слушали:  Предложения по кандидатурам для избрания в качестве независимых членов Правления НП «Энергоаудит».

                   Сашко М.П., который предложил кандидатуру Куземы Г.П., кандидата технических наук, доцента кафедры «Проектирование зданий и экспертиза недвижимости» ИСИ СФУ, для избрания в качестве независимого члена Правления НП «Энергоаудит».

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 2.Избрать Кузему Г.П. в качестве независимого члена Правления НП «Энергоаудит».

Слушали: Фельк Л.В., который предложил кандидатуру Веревкина В.Г., директора ООО «ЭнергоАудит», имеющего большой опыт в проведении энергетических обследований, для избрания в качестве независимого члена Правления НП «Энергоаудит».

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 3.Избрать Веревкина В.Г. в качестве независимого члена Правления НП «Энергоаудит».

Слушали: Худоногова А.С., который предложил кандидатуру Дьяконова В.П., первого заместителя Председателя Правления ООО «Монолитхолдинг», для избрания в качестве независимого члена Правления НП «Энергоаудит».

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 4.Избрать Дьяконова В.П. в качестве независимого члена Правления НП «Энергоаудит».

            2. По второму вопросу:

Слушали:  Камина А.И. с предложением утвердить документы НП «Энергоаудит» в соответствии с действующим законодательством.

6.Положение о компенсационном фонде НП «Энергоаудит».

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить документы НП «Энергоаудит»:

1.Порядок приема и прекращения членства в НП «Энергоаудит».

2.Стандарты и правила НП «Энергоаудит:

-Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами НП «Энергоаудит»;

-Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами НП «Энергоаудит»;

-Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;

-Стандарт, регламентирующий оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;

-Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-Стандарт расчета потенциала энергосбережения;

-Стандарт – Правила оснащения приборного парка;

-Стандарт раскрытия информации о деятельности НП «Энергоаудит» и о деятельности членов НП «Энергоаудит».

3.Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «Энергоаудит» стандартов и правил саморегулируемой организации.

4.Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Энергоаудит».

5.Положение о Комиссии по контролю за профессиональной деятельностью членов НП «Энергоаудит».

6.Положение о компенсационном фонде НП «Энергоаудит».

3. По третьему вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с требованиями действующего законодательства необходимо сформировать специализированные органы Партнерства — Дисциплинарную комиссию и Комиссию по контролю.

                   Поволоцкого В.И., предложившего сформировать Дисциплинарную комиссию в составе 3-х человек: Камина А.И., Лытнев Д.В., Фомин В.С.

                   Соломатову О.П., предложившую сформировать Комиссию по контролю в составе 5 человек: Худоногов А.С., Яцевич Б.А., Третьяков С.Ф., Фельк Л.В.,  Тихонов В.И.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 1. Сформировать Дисциплинарную комиссию в составе:

- Камина Александр Иванович, директор НП «Энергоаудит»;

- Лытнев Д.В., ген. директор ООО КЦ АО «Строймеханизация»;

- Фомин В.С., директор ООО НПО «Фотон».

               2. Сформировать Комиссию по контролю в составе:

- Худоногов А.С., директор ООО «Управляющая компания «Квартал»;

- Яцевич Б.А., директор ООО «ТеплоТехника»;

- Третьяков С.Ф., ген. директор ООО «Центр климата»;

- Фельк Л.В., директор МУП ЭС;

-Тихонов В.И., зав. сектором ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект».

                 3.Установить, что срок полномочий Комиссии по контролю и Дисциплинарной комиссии исчисляется с даты приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации.

4.  По четвертому вопросу:

Слушали:  Камина А.И. с информацией о планируемых расходах НП «Энергоаудит» и предложил с учетом данной информации утвердить смету расходов на ноябрь-декабрь 2010 года.

           Остаток денежных средств – 12 322,81 руб. (резерв).

               Планируемые расходы на месяц:

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить смету расходов НП «Энергоаудит» на ноябрь-декабрь 2010 года в сумме (50 117,95*2=100 235,90 руб. и резерв 12 322,81 руб.) – 112 558,71 руб.

5.   По пятому вопросу:

Слушали: Камина А.И., предложившего с учетом количества членов Партнерства и планируемых расходов Партнерства установить членский взнос ( с каждого члена Партнерства) за ноябрь-декабрь 2010года в размере 2 400 (две тысячи четыреста рублей каждый месяц.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Установить членский взнос (с каждого члена Партнерства) за ноябрь-декабрь 2010 года в размере по 2 400 (две тысячи четыреста) рублей в месяц.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель собрания                                                                                 В.И. Поволоцкий

Секретарь собрания                                                                                       А.И. Камина

Протокол № 5

общего  собрания  членов Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                             30 сентября 2010 года

            Общее количество членов Партнерства – 34.

            Присутствуют- 18,в том числе:

       -ЗАО «СибПСК» в лице генерального директора Поволоцкого В. И., действующего на основании Устава;

      - ООО «СФУ-Универсал технология» в лице Михеева Д.А., представителя по доверенности б/н от 01.07.2010г.;

        — ООО «ТеплоТехника» в лице директора Яцевича Б.А., действующего на основании Устава;

        - ООО «АКВАСЕРВИС» в лице Яцевича Б.А., представителя по доверенности б/н от 08.07.2010г.;

        -ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице Шадрина А.В., представителя по доверенности № 520 от 29.09.2010 г.;

       - ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице директора Худоногова А.С., действующего на основании Устава;

       — ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомина В.С., действующего на основании Устава;

       — ООО «УдарНик» в лице Козлова С.Н., действующей на основании доверенности б/н от 05.07.2010г.;   

       -ООО «Центр климата» в лице генерального директора Третьякова С.Ф., действующего на основании Устава;

 — ООО «Оранжевая пирамида» в лице директора Мануилова А.В., действующего на основании Устава;

 -ООО «Сибпроект» в лице Суворова А.Ф., действующего на основании доверенности № 12 от 08.07.2010г.;

 — ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице генерального директора Лытнева Д.В., действующего на основании Устава;

- ООО «Абаканпроект» в лице Валинецкой Н.А., действующей на основании доверенности №30 от 30.09.2010г.;

- НО «МЖФ г.Абакан» в лице Карпенко В.М., действующего на основании доверенности б/н от 29.09.2010г.;

- МУП ЭС в лице директора Фельк Л.В. действующего на основании Устава;

 — ООО «Техпроминжиниринг» в лице генерального директора Сурсяков А.А. действующего на основании Устава;

- Сталидзан Павел Сергеевич в лице Говорушкина М.П., действующего на основании доверенности б/н от 30.09.2010г.;

- Тихонов Владимир Иванович в лице Говорушкина М.П., действующего на основании доверенности б/н от 30.09.2010г.;

В работе собрания принимали участие Директор Партнерства Камина А.И., помощник директора Гребенюк О.П.

Повестка:

1. Утверждение сметы расходов НП «Энергоаудит» на сентябрь-октябрь 2010 года.
2. Установление размеров членских взносов за сентябрь-октябрь 2010 года.
3. О формировании фонда директора НП «Энергоаудит».
4. Об уплате членских взносов физическими лицами в НП «Энергоаудит».

Председателем собрания единогласно избран Поволоцкий В.И. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Гребенюк О.П.

            1.   По первому вопросу:

Слушали:  Камина А.И. с информацией о планируемых расходах НП «Энергоаудит» и предложил с учетом данной информации утвердить смету расходов на сентябрь-октябрь 2010 года.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить смету расходов НП «Энергоаудит» на сентябрь-октябрь 2010 года (помесячно):

2.   По второму вопросу:

Слушали: Фельк Л.В., предложившего установить членский взнос (с каждого члена Партнерства) за сентябрь-октябрь 2010г. в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей в месяц с учетом сметы расходов на указанный период.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Установить членский взнос (с каждого члена Партнерства) за сентябрь-октябрь 2010 года в размере по 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей в месяц.

3.   По третьему вопросу:

Слушали: Поволоцкого В.И.,предложившего сформировать фонд директора в размере 96 000 руб., из  расчета добровольного целевого взноса от каждого юридического лица члена НП «Энергоаудит» в размере 1 715 руб. Фонд директора создается для оплаты стандартов и правил саморегулируемой организации.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Сформировать фонд директора в размере 36 000 руб., из  расчета добровольного целевого взноса от каждого юридического лица члена НП «Энергоаудит»  в размере 1 715 руб. для оплаты стандартов и правил саморегулируемой организации.

4.   По четвертому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что физические лица, вступившие в НП «Энергоаудит» не в состоянии оплачивать членские взносы в связи с отсутствием регулярных доходов от профессиональной деятельности по проведению энергетических обследований.

                 Говорушкина М.П., предложившего освободить от уплаты членских взносов с даты приема в члены НП «Энергоаудит» следующих физических лиц:

- Пересыпкин Евгений Вячеславович;

- Сергуничева Елена Михайловна;

- Карпов Владимир Иванович;

- Авласевич Александр Иванович;

- Климов Алексей Сергеевич;

- Липовка Юрий Львович;

- Смольников Геннадий Васильевич;

- Сталидзан Павел Сергеевич;

- Оленев Игорь Борисович;

- Гончарова Нина Геннадьевна; 

- Тихонов Владимир Иванович;

- Панфилов Виталий Иванович;

- Наумов Гарий Григорьевич.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Освободить с даты принятия в Партнерство от уплаты ежемесячных, вступительных взносов следующих физических лиц:

- Пересыпкин Евгений Вячеславович;

- Сергуничева Елена Михайловна;

- Карпов Владимир Иванович;

- Авласевич Александр Иванович;

- Климов Алексей Сергеевич;

- Липовка Юрий Львович;

- Смольников Геннадий Васильевич;

- Сталидзан Павел Сергеевич;

- Оленев Игорь Борисович;

- Гончарова Нина Геннадьевна; 

- Тихонов Владимир Иванович;

- Панфилов Виталий Иванович;

- Наумов Гарий Григорьевич.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель собрания                                                                                Поволоцкий В.И.

Секретарь собрания                                                                                      Гребенюк О.П.

Протокол № 4

общего  собрания  членов Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                10 августа 2010 года

            Общее количество членов Партнерства – 21.

            Присутствуют- 14, в том числе:

        -ЗАО «СибПСК» в лице генерального директора Поволоцкого В. И., действующего на основании Устава;

        -ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., действующей на основании Устава;

        -ООО «НеоПРОЕКТ+» в лице директора Агафонова С.М., действующего на основании Устава;

        -ООО «СФУ-Универсал технология» в лице Михеева Д.А., представителя по доверенности б/н от 01.07.2010г.;

        -ООО «ТеплоТехника» в лице директора Яцевич О.Б., представителя по доверенности б/н от 06.08.2010г;

        -ООО «АКВАСЕРВИС» в лице Яцевич О.Б., представителя по доверенности б/н от 09.08.2010г.;

        -ООО «Капитал-99» в лице генерального директора Лытнева В.И., действующего на основании Устава;

        -ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице директора Худоногова А.С., действующего на основании Устава;

        -ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомина В.С., действующего на основании Устава;

        -ООО «Центр климата» в лице генерального директора Третьякова С.Ф., действующего на основании Устава;

        -ООО «СибПроектРеконструкция» в лице генерального директора Марышева А. Ю., действующего на основании Устава;

  -ООО «Оранжевая пирамида» в лице Селезневой Е.Н., представителя по доверенности №5 от 03.06.2010г.;

 -ООО «Сибпроект» в лице Суворова А.Ф., действующего на основании доверенности № 12 от 08.07.2010г.;

 -ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице генерального директора Лытнева Д.В., действующего на основании Устава;

В работе собрания принимают участие Директор Партнерства Камина А.И., помощник директора Гребенюк О.П.

Повестка:

     1. Внесение изменений в смету расходов НП «Энергоаудит» на июль 2010 года.

     2.  Утверждение сметы доходов расходов НП «Энергоаудит» на август 2010 года.

     3. Установление размеров взноса в компенсационный фонд, членских взносов за  август 2010 года.

     4.  Об обучении специалистов в области энергетического обследования.

Председателем собрания единогласно избран Поволоцкий В.И. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Гребенюк О.П.

            1.   По первому вопросу:

Слушали:  Камина А.И. с предложением внести изменения в смету расходов на июль 2010 года с учетом того, что расходы по статье «налоги с заработ. платы, иные выплаты» фактически составили не 9 039,00 руб., а 13 517,95 руб. С учетом этого общая сумма расходов по смете составила 50 617,95 руб. (было 46 139,00 руб.)

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Внести изменения в смету расходов НП «Энергоаудит» на июль 2010 года, утвердив фактические расходы по статье «налоги с заработ. платы, иные выплаты» в размере 13 517,95 руб., общую сумму расходов по смете в размере 50 617,95 руб.

            2.   По второму вопросу:

Слушали:  Камина А.И. с информацией о планируемых расходах НП «Энергоаудит» и предложил с учетом данной информации утвердить смету расходов на август 2010 года.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить смету расходов НП «Энергоаудит» на август 2010 года:

3.  По третьему вопросу:

Слушали: Камина А.И., предложившего с учетом количества членов Партнерства (на момент проведения собрания — 21 член) и планируемых расходов Партнерства установить членский взнос (с каждого члена Партнерства) за август 2010 года в размере 2 400 (две тысячи четыреста) рублей с учетом сметы расходов на указанный период. Общая сумма взносов составит 50 400 (пятьдесят тысяч четыреста) рублей.

                 Лытнева В.И., предложившего установить разовый внос в компенсационный фонд НП «Энергоаудит» в размере 3 000 (три тысячи) рублей (с каждого члена Партнерства).

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 1.Установить членский взнос (с каждого члена Партнерства) за август 2010 года в размере 2 400 (две тысячи четыреста) рублей.

                2.Установить взнос в компенсационный фонд НП «Энергоаудит» (с каждого члена Партнерства) в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

4.   По четвертому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией об учебных заведениях, осуществляющих  обучение и подготовку энергоаудиторов (выбраны наиболее оптимальные по условиям обучения и территориальному расположению). Данная информация будет направлена членам Партнерства по электронной почте.

                    Соломатову О.П., предложившую представить в Партнерство информацию о специалистах, которые будут обучаться.      

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Каждому членуНП «Энергоаудит» представить в Партнерство сведения:

-о специалистах, которые будут проходить обучение;

-о планируемых сроках обучения;

-о месте обучения.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель собрания                                                                              Поволоцкий В.И.

Секретарь собрания                                                                                      Гребенюк О.П.

Протокол № 3

общего  собрания  членов Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                    09 июля 2010 года

            Общее количество членов Партнерства – 19.

            Присутствуют- 15, в их числе:

        - ЗАО «СибПСК» в лице генерального директора Поволоцкого В. И., действующего на основании Устава;

       - ООО «СФУ-Универсал технология» в лице Михеева Д.А., представителя по доверенности б/н от 01.07.2010г.;

        — ООО «ТеплоТехника» в лице директора Яцевича Б.А., действующего на основании Устава;

        - ООО «АКВАСЕРВИС» в лице Яцевича Б.А., представителя по доверенности б/н от 08.07.2010г.;

        -ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в лице Крапонина А.В., представителя по доверенности № 315 от 09.07.2010 г.;

        —  ООО «Капитал-99» в лице генерального директора Лытнева В.И., действующего на основании Устава;

       - ООО «Управляющая компания «Квартал» в лице директора Худоногова А.С., действующего на основании Устава;

       — ООО НПО «Фотон» в лице директора Фомина В.С., действующего на основании Устава;

       — ООО «УдарНик» в лице Козлова С.Н., действующей на основании доверенности б/н от 05.07.2010г.;   

       -ООО «Центр климата» в лице генерального директора Третьякова С.Ф., действующего на основании Устава;

       - ООО «АВИС» в лице директора Исайчева А.В., действующего на основании Устава;

       - ООО «СибПроектРеконструкция» в лице генерального директора Марышева А. Ю., действующего на основании Устава;

 — ООО «Оранжевая пирамида» в лице директора Мануилова А.В., действующего на основании Устава;

 -ООО «Сибпроект» в лице Суворова А.Ф., действующего на основании доверенности № 12 от 08.07.2010г.;

 — ООО КЦ АО «Строймеханизация» в лице генерального директора Лытнева Д.В., действующего на основании Устава;

В работе собрания принимают  участие Директор Партнерства Камина А.И., помощник директора Гребенюк О.П.

Повестка:

1.  Утверждение сметы доходов и расходов НП «Энергоаудит» на июль 2010 года.

2.  Установление размеров вступительного взноса и членских взносов за июль 2010

     года.

      3.  Утверждение плана работы на июль-август 2010 года.

Председателем собрания единогласно избран Поволоцкий В.И. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Гребенюк О.П.

            1.   По первому вопросу:

Слушали:  Камина А.И. с информацией о произведенных и предполагаемых расходах НП «Энергоаудит» и предложил с учетом данной информации утвердить смету расходов на июль 2010 года.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 1.Утвердить смету разовых расходов НП «Энергоаудит»:

                  2.Утвердить смету расходов НП «Энергоаудит» на июль 2010 года:

2.  По второму вопросу:

Слушали: Поволоцкого В.И., предложившего установить вступительный взнос (с каждого члена Партнерства) в размере 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей с учетом сметы разовых расходов, а членский взнос (с каждого члена Партнерства) за июль 2010 года в размере 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей с учетом сметы расходов на указанный период. С учетом количества членов Партнерства на момент проведения собрания (19 членов), планируемые доходы Партнерства предполагаются в размере 96 900 (девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей, планируемые расходы в размере 72 339 (семьдесят две тысячи триста тридцать девять) рублей. Планируемый финансовый резерв Партнерства для покрытия непредвиденных расходов составит 24 561 (двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Установить вступительный взнос (с каждого члена Партнерства) в размере

1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей, членский взнос (с каждого члена Партнерства) за июль 2010 года в размере 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей.

3.   По третьему вопросу:

Слушали: Камина А.И. предложил утвердить План основных мероприятий Партнерства на июль-август 2010 года:

1.Разработка обязательных стандартов НП «Энергоаудит»:

-правил оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования (до 27.07.2010г.);

-правил определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (до 15.08.2010г.);

-правил расчета потенциала энергосбережения (до 31.08.2010г.).

2.Выбор учебного заведения для обучения и подготовки энергоаудиторов (до 31.08.2010г.).

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить План основных мероприятий НП «Энергоаудит» на июль-август 2010 года:

1.Разработка обязательных стандартов НП «Энергоаудит»:

-правил оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования (до 27.07.2010г.);

-правил определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (до 15.08.2010г.);

-правил расчета потенциала энергосбережения (до 31.08.2010г.).

2.Выбор учебного заведения для обучения и подготовки энергоаудиторов (до 31.08.2010г.).

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель собрания                                                                              Поволоцкий В.И.

Секретарь собрания                                                                                      Гребенюк О.П.