ПРОТОКОЛ № 2

внеочередного Общего  собрания  членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов

(СРО «Союзэнергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                11 ноября 2022 года

Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 27.

Присутствуют – 23, в том числе:

- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Забелина А В., действующего на основании Устава;

- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Мерц К.О. , действующего на основании Устава;

- ИП Бирюков Ю.Л.;

- ИП Бакуев Г.Б.;

- ИП Говорушкин М. П.

- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., на основании Устава;

-ООО «Елена»  в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

- ИП Колмаков Н.В.

- ООО «КрасЭТЛ» в лице генерального директора Головкина Р.Р., действующего на основании Устава;

 — ИП Насников А. Н.

 — ИП Никоненко Ю. И.

- АО «НТП» в лице генеральный директора Науменкова В. С., действующего на основании Устава;

- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;

- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;

- ООО «РУСЭНЕРГО», в лице генерального директора Филатова Р.П., действующего на основании Устава;

- ООО «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Кузьмина В. Г., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е. В., действующего на основании Устава;

ООО»Сибэнергоэксперт»

- ООО «Теплотехника» в лице директора Яцевич О.Б., действующего на основании Устава;

- ООО «Титан» в лице директора Воротникова К.Ю., действующего на основании Устава;

- ООО «ТКК» в лице директора Доценко А. А., действующего на основании Устава;

- ООО «ЦентрИнТех» в лице директора Селезнева А. Е., действующего на основании Устава;

В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Левченкова Е. В.

Повестка: 1. Избрание членов Правления СРО «Союзэнергоаудит».

2. Избрание Председателя Правления.

Председателем собрания единогласно избран Бирюков Ю.Л. Секретарь собрания, ответственный за подсчет голосов – Левченкова Е. В.

1. По первому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации Правление СРО «Союзэнергоаудит» формируется в количестве девяти человек, трое из которых являются независимыми членами, члены Правления СРО «Союзэнергоаудит» избираются сроком на 2 года. Срок полномочий членов Правления истекает 11 ноября 2022г. В процессе подготовки к собранию членам СРО «Союзэнергоаудит» был предложен список кандидатов для избрания в члены Правления из 9 человек (Бирюков Ю.Л., Мурашко А.В., Воротников К.Ю., Филатов Р.П., Стрыкова О. В., Головкин Р. Р., в том числе независимые члены Правления — Пакулин Е.О., Шарыгин В.Ю., Костылев А.А.). От членов СРО «Союзэнергоаудит» каких-либо предложений по составу Правления не поступило.

            Яцевич О.Б. с предложением голосовать списком. Других предложений не было.

Голосовали (открытое голосование): «за» — 23 (квалиф. большинство), «против» — 0.

Решили: Избрать в члены Правления СРО «Союзэнергоаудит» со сроком полномочий с 12 ноября 2022 года по 11 ноября 2024 года:

1.Бирюков Юрий Леонидович (Индивидуальный предприниматель),

2.Воротников Константин Юрьевич (Директор ООО «Титан»),

3. Филатов Роман Павлович (Генеральный директор ООО «РУСЭНЕРГО»),
4. Стрыкова Олеся Валерьевна (Генеральный директор ООО «РосЭкоАудит»),
5. Головкин Ростислав Ростиславович (Генеральный директор ООО «КрасЭТЛ»),
6. Мурашко Алексей Владимирович (Генеральный директор ООО «Елена»),
7. Пакулин Евгений Олегович (Директор ООО «РУСТИКА»),

8.Шарыгин Вячеслав Юрьевич (Директор ООО «КрасноярскОбрПроект»),

9.Костылев Александр Алексеевич (Директор СРО АСП Союз «проекты Сибири»).

2. По второму вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том руководство работой Правления Саморегулируемого союза энергоаудиторов осуществляет Председатель Правления, который избирается Правлением саморегулируемой организации из числа членов Правления сроком на два года.  В процессе подготовки к собранию членам СРО «Союзэнергоаудит» была предложена кандидатура Бирюкова Юрия Леонидовича для избрания Председателем Правления СРО «Союзэнергоаудит». От членов саморегулируемой организации иных предложений не поступило.

Голосовали (открытое голосование): «за» — 23 (квалиф. большинство), «против» — 0.

Решили: Избрать Бирюкова Юрия Леонидовича Председателем Правления СРО «Союзэнергоаудит» со сроком полномочий с 12 ноября 2022 года по 11 ноября 2023 года.

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».

ПРОТОКОЛ № 1

годового Общего собрания  членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов

(СРО «Союзэнергоаудит»)

г. Красноярск                                                                                                20 апреля 2022 года

Дата проведения собрания – 20.04.2022г.

Время проведения собрания – с 11ч. 00 мин. до 12ч. 00 мин.

Место проведения собрания – г. Красноярск, ул. Урицкого 125, пом. 161.

Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 30.

Присутствуют – 19, в том числе:

- ООО «АКВАСЕРВИС» в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» в лице генерального директора Забелина А В., действующего на основании Устава;

- ИП Бирюков Ю.Л.;

- ИП Говорушкин М. П.;

- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., на основании Устава;

-ООО «Елена»  в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

- ИП Колмаков Н.В.;

- ООО «Кретус» в лице генерального директора Килочицкого А.А., действующего на основании Устава;

- ООО «КрасЭТЛ» в лице генерального директора Головкина Р.Р., действующего на основании Устава;

 — ИП Насников А. Н.

- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;

- ООО «РосЭкоАудит», в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;

- ООО «РУСЭНЕРГО», в лице генерального директора Филатова Р.П., действующего на основании Устава;

- ООО «СЭС» в лице директора Кузьмина В. Г., действующего на основании Устава;

- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е. В., действующего на основании Устава;

- ООО «Теплотехника» в лице директора Яцевич О.Б., действующего на основании Устава;

- ООО «Титан» в лице директора Воротникова К.Ю., действующего на основании Устава;

- ООО «ТКК» в лице директора Доценко А. А., действующего на основании Устава;

- ООО «ЦентрИнТех» в лице директора Петренко С. А., действующего на основании Устава;

В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Левченкова Е. В., главный бухгалтер Случак Е.В.

Повестка:

1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2021 год.

2.Утверждение годовой (за 2021 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».

3.Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2021 год.

4. Утверждение сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2022 год.

Председателем собрания единогласно избран Бирюков Ю.Л.

Секретарь собрания, ответственный за подсчет голосов  – Левченкова Е. В.

1.По первому вопросу:

Слушали: Бирюкова Ю.Л. с отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзэнергоаудит».

Выступили: Филатов Р.П. с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 1)Утвердить отчет Правления СРО «Союзэнергоаудит»  об итогах работы за 2021 год.         

Слушали: Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа СРО «Союзэнергоаудит»  за 2021 год.

Выступили: Говорушкин М.П. с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.

 Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 2)Утвердить отчет Директора СРО «Союзэнергоаудит»  об итогах работы за 2021 год.       

           2.По второму вопросу:

Слушали: Случак Е.В. с информацией о годовой (за 2021 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».

Выступили: Воротников К.Ю. с предложением утвердить годовую (за 2021 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить годовую (за 2021 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

            3.По третьему вопросу: 

Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2021г.

Выступили: Бирюков Ю.Л. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2021г.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2021г.:

А) Фактическое поступление и расходование средств по смете:

Б) Фактическое поступление и выплаты средств по компенсационного фонда:

4.По четвертому вопросу: 

Слушали: Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2022 год.

Выступили: Бирюков Ю.Л. с предложением утвердить предложенную смету на 2021 год. Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить смету СРО «Союзэнергоаудит» на 2022 год:

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».